证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-024 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资、 控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"）在保证正常 经营、资金安全和确保流动性的前提下，适时利用不超过人民币 4000 万元的暂时 闲置自有资金开展低风险的理财业务，投资于安全性高、流动性好的短期理财产 品和进行国债逆回购投资等。上述额度有效期自本次董事会审议通过之日起至审 议《2024 年年度报告全文及其摘要》的董事会召开之日止，在额度范围内董事会 授权公司及子公司管理层具体实施理财相关决策事项，资金额度可循环使用。现 将相关情况公告如下： 一、基本概述 1、目的及额度 为提高公司及子公司闲置 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007364 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007364号 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司： 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 四、编制基础 我们提醒明细表使用者关注，明 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000427 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000427 号 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 4,110,786,061.94, representing a 10.29% increase compared to CNY 3,727,104,740.74 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 970,531,591.08, a decrease of 55.64% from CNY 2,187,973,450.45 in 2022[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 968,043,977.40, down 55.58% from CNY 2,179,360,640.64 in the previous year[17]. - Cash flows from operating activities decreased by 42.51% to CNY 369,971,508.00 from CNY 640,000,000.00 in 2022[17]. - The company reported a weighted average return on equity of -167.90% for 2023, worsening from -105.19% in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -369,971,508.44, a decline of 42.51% year-on-year[83]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 12%[149]. - The company reported a total revenue of 3,312 million in 2023, a decrease from 3,641 million in 2022, representing a decline of approximately 9%[139]. Business Strategy and Operations - The company has undergone significant changes in its major business since its listing, shifting from manufacturing faucets and sanitary ware to comprehensive construction decoration design and construction[17]. - The company is adapting to changes in the real estate market, with ongoing adjustments expected to support future growth[29]. - The company is actively investing in technology research and development, establishing an engineering technology center and collaborating with universities to promote green low-carbon construction capabilities[47]. - The company is focused on enhancing its technological capabilities and expanding its market presence through innovative product development and strategic initiatives[80]. - The company aims to strengthen its core construction and decoration business, focusing on the Greater Bay Area and expanding nationally and internationally[100]. - The company plans to enhance its industrial structure and promote technological innovation, targeting new infrastructure sectors such as photovoltaic buildings and smart cities[101]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to diversify its service offerings, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[149]. Market and Industry Trends - The construction and decoration industry is projected to grow steadily, with the total output value of the home decoration industry estimated at CNY 2.77 trillion in 2023[29]. - The company has ongoing international projects in Myanmar, New Zealand, Hong Kong, and Australia, with total contract amounts of ¥2,217,795,000[67]. - The company is closely monitoring overseas market conditions to mitigate potential economic and political risks associated with its international operations[115]. - The construction decoration industry has low entry barriers and high competition, which poses challenges for the company to maintain its market position amid rising competition[111]. Risk Management and Compliance - The management has outlined potential risks and countermeasures in the future development outlook section of the report[3]. - The company has established a comprehensive compliance and risk management system to address increasing litigation risks from complex project relationships[112]. - The company is enhancing its accounts receivable management to mitigate liquidity pressures and financial risks associated with long collection cycles[110]. - The company has committed to ensuring that there are no related party transactions with its subsidiaries and will minimize such transactions whenever possible[200]. Corporate Governance - The company has conducted 4 shareholder meetings, 13 board meetings, and 12 supervisory meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance standards[120]. - The board of directors held meetings to discuss and approve the remuneration scheme based on company performance and industry standards[158]. - The board's active engagement in shareholder meetings underscores its commitment to transparency and accountability[167]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder in operations, finance, and risk management, ensuring fair pricing in related transactions[121]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,238, with 1,211 from major subsidiaries[174]. - The company organized 116 quality safety training sessions and 24 information technology training sessions in 2023 to enhance employee professional knowledge and management skills[177]. - The company has established a salary policy that includes basic salary, position salary, performance salary, and various benefits[176]. - The company aims to attract and retain key personnel through a performance-linked salary assessment policy[176]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented ISO 14001 environmental management system certification, ensuring strict control over waste emissions during construction projects[196]. - The company actively participates in rural revitalization projects, contributing to infrastructure development for significant national events such as the Hangzhou Asian Games and Chengdu Universiade[198]. - The company plans to disclose its 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) report on April 27, 2024, providing further insights into its social responsibility initiatives[197].

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007366 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 大华核字[2024]0011007 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现 场出席会议的董事为：胡嘉先生、吕海涛先生、黄如华先生、肖家河先生、徐小伍先 生、张亮先生，通讯出席本次会议的董事为：古朴先生、高刚先生,公司全体监事和 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作 报告》； 《2023 年度董事会工作报告》刊登于公司指定信 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-030 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")的财务状 况及经营成果，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本着谨慎性原则，对公司 2023 年度合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应 减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的 各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资 产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 公司进行全面清查和资产减值测试后，2023 年度计提各类 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐小伍） 各位股东及股东代表： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限独立董事制度》等有关规定和要求，本人作为深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届、第八届董事 会的独立董事，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护 公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，较好地履行了独立董事的各项职 责和义务，现将本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 2023 年，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会、董事会专门委员会、 独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度，参会前均认真查阅会议相关资料，积 极就议案内容与公司有关人员进行沟通，主动了解、获取做出决策所需要的资料， 以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 （一）股东大会出席情况 2023 年公司召开了 4 次股东大会，本人出席股东大会情况如下： ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市宝鹰建设控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司2023年度内部控制评价报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-029 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会。现就本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十三次会议决议召开本次股 东大会，本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第十三次会议、第八 届监事会第十一次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的 ...