深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 为进一步明确深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对投资者的合理投资回报，进一步细化《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）中有关利润分配政策的条款，增加利润分 配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投 资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的相关规定，结合《公司章程》等文件要 求，特在原回报规划的基础上制定公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划， 具体内容如下： 一、公司利润分配的基本原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾 公司的可持续发展。 二、未来三年（2026-2028 年）分红回报具体规划 （一）分配方式 公司采取现金、股票或现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。 公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）现金分配的条件及比例 公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了公司关于 2025 年度向特 定对象发行 A 股股票的相关议案。根据相关法律法规要求，现就本次向特定对象 发行 A 股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务 资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或 者补偿的情形。 证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-073 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 25 日 1 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-066 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易概况 1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"宝鹰股份"、"公司" 或"上市公司"）拟向特定对象发行 A 股股票，发行数量不超过 423,280,423 股（含 本数），即不超过发行前公司总股本的 30%，全部由海南世通纽投资有限公司（以 下简称"世通纽"）认购。本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司第八 届董事会第三十三次会议决议公告日，本次发行的发行价格为 1.89 元/股。本次向 特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含本数），扣除发 行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金和偿还债务。 2、2025 年 10 月 24 日，公司与世通纽签署了《深圳市宝鹰建设控股集团股份 有限公司与海南世通纽投资有限公司附条件生效的股份认购协议》，世通纽拟以现 金方式全额 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011010822 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2025 年 9 月 30 日） 目 录 页 次 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司全体股东： 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司前次 募集资金使用情况的专项报告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011010822 号 大华核字[2025]0011010822 号前次募集资金使用情况鉴证报告 在鉴证过程中，我们实施 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]1768 号），本公司于 2022 年 1 月 12 日采取非公开发行的 方式向社会公众发行人民币普通股 174,951.772 股，每股发行价格为 1 元。本公司共募集资 金 706,805,158.88 元，扣除发行费用 9,169,731.26 元（不包括相关增值税），募集资金净 额 697,635,427.62 元。 募集资金总额扣除承销保荐费人民币 8,000,000.00 元（包括相关增值税），于前期预付 招商证券股份有限公司承销保荐费 500,000.00 元（包括相关增值税），本次扣除承销保荐 费 7,500,000.00 元（含增值税）公司实际收到募集资金人民币 699,305,158.88 元。 上述募集资金净额已于 2022 年 1 月 12 日到位，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 审验并出具了大华验字[2022]000020 号验资报告。 公司按照《上市公司证券发行管理 ...

（以下无正文） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告的专项意见 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司章程》和《独立董事制度》 等相关规定，我们作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，就公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告发表 专项意见如下： 《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的论证分析报告》综合考虑了公司发展战略、财务状况、资金需求以及相 关行业发展趋势等情况，充分论证了本次发行股票的背景、目的和必要性，本次 发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法 和程序的合理性，以及本次发行方案的可行性、公平性、合理性，本次发行摊薄 即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺等事项，符合公司及全体股东的利益， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券 交易所及《公司章程》的有关规定。 综上，我们同意公司编制的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还债务（具体以交易所及中国证监 会审核及注册通过的方案为准，下同）。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 公司拟将本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动 资金和偿还债务，缓解公司营运资金压力，优化业务结构和资产负债结构，从而 提升公司的核心竞争力和抗风险能力。 （一）本次募集资金使用的必要性分析 1、降低资产负债率，优化资本结构，增强抗风险能力 2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 6 月末，公司资产负债率分别 为 88.14%、98.82%、100.46%和 102.14%，公司资产负债率水平较高，公司面临 着较大的短期偿债压力。 通过本次发行募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务，一方面可进一步 提升公司流动性水平，满足公司业务的 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-068 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"宝鹰股份"、"公司" 及"上市公司"）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）事项 尚需取得有权国有资产监督管理机构或其授权机构的批复后提交公司股东会审 议通过、深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后方能实施。 本次发行能否获得相关监管部门批准以及获得相关批准的时间存在不确定性。 一、关联交易概述 （一）关联交易概况 公司拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过423,280,423股（含本数）， 即不超过发行前公司总股本的 30%，全部由海南世通纽投资有限公司（以下简称 "世通纽"）认购。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）。 2025 年 10 月 24 日，公司与世通纽签署了《深圳市宝鹰建设控股集团股份 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-065 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的 风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号） 等规定的要求，为保障中小投资者利益，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析。具体的分析及采取的填补回报措施说明如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设、前提 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代 表对公司 2025 年度和 2026 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预 ...

特别提示： 1、公司股票（股票简称：*ST 宝鹰，股票代码：002047）自 2025 年 10 月 27 日（星期一）开市起复牌。 2、公司控制权变更事项最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-075 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于筹划公司控制权变更事项进展暨复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、进展情况介绍 本次控制权变更具体方案如下： 一、停牌事项概述 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 收到公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"）的通知， 大横琴集团正在筹划公司控制权变更事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际 控制人发生变更。鉴于上述事项处于筹划阶段，尚存在重大不确定性，为维护公 司全体股东利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST 宝 鹰，股票代码：002047）自 2025 年 10 月 20 日（星期一）上午开市起停牌，2025 年 10 月 ...