深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 审计报告 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-106 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华审字[2024]0011002601 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-017 董事会 2024 年 3 月 29 日 附件：诸葛绪松先生简历 诸葛绪松先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 工程师。曾任珠海大横琴城市新中心发展有限公司副总经理，珠海保税区建设开发有 限公司总经理，珠海红宝石建设开发集团有限公司助理总经理，珠海琴竑开发建设有 限公司董事，珠海大横琴集团有限公司建设工程管理部副总监、职工监事；现任公司 副总经理。 截至目前，诸葛绪松先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形： 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控 股集团股份有限公司章程》等相关规定， ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-015 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第八届董事会第十二次会议决议； 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在珠海市香洲区 ICC 横琴国际商务中心会议 室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席会议的董事为：胡嘉先生、黄如华先生、肖 家河先生、古朴先生、吕海涛先生，通讯出席本次会议的董事为：高刚先生、徐小伍 先生、张亮先生。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》， 现将具体情况公告如下： 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-016 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于变更副董事长的公告 第八届董事会副董事长、总经理黄如华先生因工作调整原因申请辞去公司副董事 长职务，辞去上述职务后，黄如华先生仍继续担任公司第八届董事会非独立董事、总 经理职务，黄如华先生的辞职报告自送达董事会时生效。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》 《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，董事会同意 推选非独立董事吕海涛先生担任公司第八届董事会副董事长职务（简历详见附件）， 任期自第八届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 附件：吕海涛先生简历 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 1 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 信达会字（2024）第051号 致：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（下称"贵公司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受公司的委托，指派律师出席 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市宝鹰建设控 股集团股份有限公司 2024 年第二次临时 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-014 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14:45； （2）网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 3 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼多功能会 议室。 3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 重要提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-013 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"宝鹰股份"） 及子公司为相关融资提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 100%； 本次被担保对象深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"） 为公司全资子公司，其最近一期经审计资产负债率超过 70%，公司对宝鹰建设提 供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注相关风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4月 23 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会 第二次会议，2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案》，同意公司及子公司为公司 及子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 100 亿元的担保，担保额度包括 新增担保、原有存量担保及原有存量担保到期续做担保。上述担 ...

一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续 十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币 12,092.85 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 11.46%。其中，公司及控股子公司作为原告涉 及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 7,548.17 万元，公司及控股子公司作为 被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 4,544.68 万元，具体情况请详见 附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-012 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发 生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 四、备查文件 1、起诉书、仲裁申请书、受理（应诉）通知书或者传票； 公司及控股子公司连续十二个月内不存在未披 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 一次会议决定于 2024 年 3 月 25 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现就本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议决议召开本次临 时股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第十一次会议、 第八届监事会第十次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14：45； 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-011 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-008 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 一次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会 议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召 开 202 ...