证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-009 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事长古少波先生 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增 资的议案》。 经审核，监事会认为：公司拟对全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 （以下简称"宝鹰建设"）增资 10 亿元人民币，有利于优化宝鹰建设资本结构，促 进其各项 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-010 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日分 别召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于对全 资子公司增资的议案》，为优化全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简 称"宝鹰建设"）资本结构，增强其综合竞争力，公司拟对宝鹰建设增资 10 亿元人民币， 出资方式为公司对宝鹰建设享有的等值债权，增资金额拟全部计入宝鹰建设资本公积。 本次增资完成后，宝鹰建设注册资本 22.26 亿元保持不变，宝鹰建设仍为公司全资子公 司，公司合并报表范围不会发生变化。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 章程》等有关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、增资对象基本情况 1、公司名称：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 2、统一社会信用代码：9144030019226 ...

一、担保情况概述 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-007 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"宝鹰股份"） 及子公司为相关融资提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 100%； 本次被担保对象深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"） 为公司全资子公司，其最近一期经审计资产负债率超过 70%，公司对宝鹰建设提 供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注相关风险。 公司分别于 2023 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会 第二次会议，2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案》，同意公司及子公司为公司 及子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 100 亿元的担保，担保额度包括 新增担保、原有存量担保及原有存量担保到期续做担保。上述 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-006 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于诉讼事项进展及累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诉讼事项进展特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：原告撤诉，收到法院《民事裁定书》。 2、上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司为本次诉讼原告。 3、涉案金额：人民币 239,984,916.38 元。 4、对公司的影响：鉴于已收到部分工程款项，公司决定撤诉。本次撤诉事 项符合公司整体利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 一、诉讼事项的基本情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深 圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"）向深圳市中级人民法 院递交民事起诉状，案号为（2023）粵 03 民初 7007 号，具体内容详见 2023 年 12 月 16 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-005 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023年第四季度主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下： 一、2023 年第四季度订单情况 单位:人民币万元 | 业务类型 | 新签订单金额 | 截至报告期末累计已签约 未完工合同金额（不含已完 工部分） | 已中标尚未签 约订单金额 | | --- | --- | --- | --- | | 公共装修 | 237,063.72 | 568,986.24 | 55,323.16 | | 住宅装修 | 7,350.21 | 167,572.59 | 0 | | 设计业务 | 30.24 | 11,535.05 | 0 | | 合计 | 244,444.17 | 748,093.88 | 55,323.16 | 二、 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-003 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于全资子公司签署中标项目合同暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广 东宝鹰建设科技有限公司（以下简称"宝鹰建科"）于 2023 年 12 月 28 日收到 珠海市公共资源交易中心发出的《中标通知书》，确认宝鹰建科为"横琴科学城 （三期）标段一装饰装修工程"（以下简称"本项目"）的中标单位，中标价为 人民币 553,231,624.03 元。 2、统一社会信用代码：91440400MA510CDF5P 珠海大横琴科学城开发管理有限公司（以下简称"大横琴科学城"）为本项 目的招标人，系公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"） 的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，大横琴科学城 为公司关联方，本次交易中标后签署相关合同将构成日常关联交易，关联交易金 额在公司 2023 年度日常关联交易预计的额度范围内。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-002 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长黄如华先生 （二）会议出席情况 本次股东大会采用现场及视频参会的形式召开，公司全体董事、全体监事出 席了本次股东大会，全体高级管理人员列席了本次股东大会，广东信达律师事务 所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 14 人， 代表有表决权股份总数 537,438,710 股，占公司有表决权股份总数的 35.5220%。 1、出席现场会议的股东情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表有表决权股 份总数 531 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 信达会字（2023）第370号 致：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（下称"贵公司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受公司的委托，指派律师出席 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市宝鹰建设控 股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书》（以下简称"《股 东大会 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于全资子公司签署中标项目合同暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深 圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"）于 2023 年 12 月 25 日收到珠海市公共资源交易中心发出的《中标通知书》，确认宝鹰建设为"横琴 科学城（三期）标段一主体机电安装及幕墙工程施工"（以下简称"本项目"） 的中标单位。珠海大横琴科学城开发管理有限公司（以下简称"大横琴科学城"） 为本项目的招标人，系公司控股股东珠海大横琴集团有限公司的全资孙公司，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，大横琴科学城为公司关联方，本 次交易中标后签署相关合同将构成关联交易。 2023 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第 九次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》， 同意宝鹰建设与大横琴科学城针对本项目签署相关合同，合同金额为人民币 1,378,884,623.23 元， ...

招商证券股份有限公司关于 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的专项核查意见 （一）本次交易概述 宝鹰股份全资子公司宝鹰建设于 2023 年 12 月 25 日收到珠海市公共资源交 易中心发出的《中标通知书》，确认宝鹰建设为"横琴科学城（三期）标段一主 体机电安装及幕墙工程施工"（以下简称"本项目"）的中标单位，中标价为人 民币 1,378,884,623.23 元。 珠海大横琴科学城开发管理有限公司（以下简称"大横琴科学城"）为本项 目的招标人，系公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集 团"）的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，大横琴 科学城为公司关联方，本次交易中标后签署相关合同将构成关联交易。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于收到重大工程项目中标通知书暨关联交易的公告》（公告编号：2023- 095）等相关公告。 （二）本次交易构成关联交易 根据《深圳证券交易所 ...