深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 独立董事制度 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东尤其是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板上市公司规范运作》"）等法律法规和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 独立董事年报工作制度 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强公司内部控制建设，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的 作用，维护中小投资者的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规与《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司年度报告编 制和披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告的编制和披露过程中，应按照有关法律、 行政法规及《公司章程》等相关规定，会同公司审计委员会，切实履行职责，依 法做到勤勉尽责。 第三条 公司董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理 层的沟通，为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，并负责及时向 董事会汇报独立董事的意见和建议。 第四条 独立董事需要及时听取公司 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2023-093 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九 次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次 会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监 事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和 《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<会计师事务 所选聘制度>的议案》； 为进一步提升公司规范治理水平，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规与《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和 要求，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司非独立董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究 制订和审查公司非独立董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员 会对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬 ...

1 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (二〇二三年十二月修订) 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选聘工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规与《深圳市宝鹰建设控股集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，公司特设立董事会提名 委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监，以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 董事会秘书工作细则 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，强化公司信息披露管理，提高公司规范 运作水平和信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规和规范性文件以及《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，是公司与证券监管机构及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取 ...

1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (二〇二三年十二月修订) 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强投资决策的科学 性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规与《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定和要求，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 对外担保管理制度 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称子公司是指公司全资子公司、控股子公司以及公司通 过其他方式获得实际控制权的企业。子公司对外担保视同公司行为，其对外担 保应按本制度执行。 第一条 为规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司"） 的对外担保行为，维护公司股东的合法利益，有效控制公司对外担保风险，确 保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法规及《 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司或子公司为他人提供的担保，包 括公司对子公司的担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (二〇二三年十二月修订) 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护全体股东 特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 关联交易决策制度 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公 司")关联交易管理，规范关联交易行为，维护公司、公司股东和债权人的合法 利益，保证公司与关联人之间的关联交易公平、公正、公允，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规、业务规则以及《深圳 市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入合并会计报表范围内的子公司。 第三条 公司关联交易应当遵守以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）公正、公平、公开的原则； （四）实质重于形式原则。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法 ...