深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深 圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"）于 2023 年 12 月 25 日收到珠海市公共资源交易中心发出的《中标通知书》，确认宝鹰建设为"横琴 科学城（三期）标段一主体机电安装及幕墙工程施工"（以下简称"本项目"） 的中标单位，中标价为人民币 1,378,884,623.23 元。 珠海大横琴科学城开发管理有限公司（以下简称"大横琴科学城"）为本项 目的招标人，系公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"） 的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，大横琴科学城 为公司关联方，本次交易中标后签署相关合同将构成关联交易。具体内容详见公 司于 2023 年 12 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2023-097 大横琴科学城系公司控股股东珠海大横琴集团有限公司的全资孙公司，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》相关规定，大横琴科学城为公司关联方，本次交易中标 后签署相关合同将构成关联交易，关联董事胡嘉先生、黄如华先生、肖家河先生、吕 海涛先生对该议案回避表决。 本项目系宝鹰建设通过公开招投标方式竞得，公司已按照《深圳证券交易所股票 上市规则》第 6.3.10 条规定申请了本次关联交易事项免于提交公司股东大会审议， 交易金额不计入 2023 年度日常关联交易预计额度范围内。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议以 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2023 年 12 月 29 日在公 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 九次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议 于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事长古少波 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟签 署中标项目合同暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次拟发生的关联交易事项符合《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定；该中标项 目系通过公开招投标方式竞得 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2023-096 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于收到工程项目中标通知书暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广 东宝鹰建设科技有限公司（以下简称"宝鹰建科"）于 2023 年 12 月 28 日收到 珠海市公共资源交易中心发出的《中标通知书》，确认宝鹰建科为"横琴科学城 （三期）标段一装饰装修工程"（以下简称"本项目"）的中标单位，中标价为 人民币 553,231,624.03 元。 珠海大横琴科学城开发管理有限公司（以下简称"大横琴科学城"）为本项 目的招标人，系大横琴集团的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 相关规定，大横琴科学城为公司关联方，本次交易中标后签署相关合同将构成日 常关联交易，关联交易金额在公司 2023 年度日常关联交易预计的额度范围内。 本项目系宝鹰建科通过公开招投标方式竞得，截至目前尚未签订正式合同， 合同条款存在不确定性，公司将根据项目后续进展履行相关 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2023-095 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于收到重大工程项目中标通知书暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深 圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"）于 2023 年 12 月 25 日收到珠海市公共资源交易中心发出的《中标通知书》，确认宝鹰建设为"横琴 科学城（三期）标段一主体机电安装及幕墙工程施工"（以下简称"本项目"） 的中标单位，中标价为人民币 1,378,884,623.23 元。 珠海大横琴科学城开发管理有限公司（以下简称"大横琴科学城"）为本项 目的招标人，系公司控股股东珠海大横琴集团有限公司的全资孙公司，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》相关规定，大横琴科学城为公司关联方，本次交易 中标后签署相关合同将构成关联交易。 本项目系宝鹰建设通过公开招投标方式竞得，截至目前尚未签订正式合同， 合同条款存在不确定性，公司将根据项目后续进展履行相关决策程序和信息披露 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，提升内部控制管理水平，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规与《深圳市宝鹰建设控股 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，公司设立 董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委员 担任，负责召集、主持审计委员会工作；主任委员由半数以上委员推举，并报请董 事会批准产生任命。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 财务负责人管理制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 财务负责人管理制度 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 财务负责人管理制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 财务负责人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司") 的主管会计工作负责人和会计机构负责人的行为，加强对公司财务监督，建立公 司内部监控机制，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定和要求，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司设立主管会计工作负责人岗位，即财务负责人（财务总监），主 管会计工作负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员，对 公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向董事长、董事会及董 事会审计委员会负责，接受监事会的监督。会计机构负责人是公司财务、会计活 动进行管理和监督的管理人员，对公司财务数据、财务报告的真实性、 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 总经理工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 总经理工作细则 (二〇二三年十二月修订) 1 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 总经理工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、 规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职 务的人员； （三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2023-094 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九 次会议决定于 2024 年 1 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议决议召开本次临时 股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通 过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳 市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14：45； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《珠海市市属国有企业选聘会计师事务所管理办法》《深圳市宝 鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所的要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董 ...