深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事以切 实维护公司和全体股东合法权益为核心，以《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件和《深圳 市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市宝鹰建设控股 集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关规定为依据， 本着对全体股东负责的精神，认真履行职责。2023 年度，监事会对公司生产经营、财务状况 等进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了有 效监督，维护了公司及公司股东的合法权益。现将本年度监事会的主要工作报告如下： 一、监事会换届选举情况 2023 年 4 月 10 日，公司分别召开 2023 年第一次职工代表大会、2023 年第二次临时股东 大会、第八届监事会第一次会议，选举产生了公司第八届监事会全体监事成员。公司第八届 监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年 期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性 占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性 占用 小计 - - - - 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | 珠海市农业集 | 实际控制人 直接控制的 | 应收账款 | / | 3.17 | | | 3.17 | 提供工程 施工形成 | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 团有限公司 | | 合同资产 | | | | | | | 来 | | | 法人 | | | | | | | 的应收款 | | | | 实际控制人 | | | | | | ...

2023 年度董事会工作报告 2023年，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会议事规则》等相关规定和要求，公司董事会及全体董事本着对全体股东负 责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，认真贯彻执行股东大会通 过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善法人治理结构，建立健全 公司内控制度，推动公司持续健康稳定发展。现将2023年度公司董事会的主要工 作情况报告如下： 一、2023年度经营情况 2023 年公司面对依然充满挑战的行业整体环境，坚持高质量发展定位，聚 焦和强化建筑装饰主业发展，围绕"稳经营、化风险、提效能"推进管理改革， 开源节流取得良好成效。2023 年公司实现营业收入 41.11 亿元，较上年同期增 加 10.29%；实现归属于上市公司股东的净利润-9.71 亿元，较上 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-023 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于接受控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资提供担 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2024 年度预计向金融机构申请的融资额度、接受控股股东为公司及子公司向金融机构 申请融资提供担保的金额并非实际发生金额，实际金额以公司、控股股东、金融 机构签署的相关合同为准。敬请投资者关注风险。 一、关联交易概述 2024 年度公司及子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公 司"）拟向包括但不限于银行、保理公司、融资租赁公司等金融机构拟申请合计 不超过人民币 100 亿元的融资额度，融资类型包括但不限于流动资金贷款、信用 证、银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函等（具体业务品种以相关金融机构审批 为准）。上述融资额度有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年度股东大会召开之日止，融资期限内额度可循环使用。 保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、法定代 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-024 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资、 控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"）在保证正常 经营、资金安全和确保流动性的前提下，适时利用不超过人民币 4000 万元的暂时 闲置自有资金开展低风险的理财业务，投资于安全性高、流动性好的短期理财产 品和进行国债逆回购投资等。上述额度有效期自本次董事会审议通过之日起至审 议《2024 年年度报告全文及其摘要》的董事会召开之日止，在额度范围内董事会 授权公司及子公司管理层具体实施理财相关决策事项，资金额度可循环使用。现 将相关情况公告如下： 一、基本概述 1、目的及额度 为提高公司及子公司闲置 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007364 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007364号 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司： 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 四、编制基础 我们提醒明细表使用者关注，明 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000427 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000427 号 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 4,110,786,061.94, representing a 10.29% increase compared to CNY 3,727,104,740.74 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 970,531,591.08, a decrease of 55.64% from CNY 2,187,973,450.45 in 2022[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 968,043,977.40, down 55.58% from CNY 2,179,360,640.64 in the previous year[17]. - Cash flows from operating activities decreased by 42.51% to CNY 369,971,508.00 from CNY 640,000,000.00 in 2022[17]. - The company reported a weighted average return on equity of -167.90% for 2023, worsening from -105.19% in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -369,971,508.44, a decline of 42.51% year-on-year[83]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 12%[149]. - The company reported a total revenue of 3,312 million in 2023, a decrease from 3,641 million in 2022, representing a decline of approximately 9%[139]. Business Strategy and Operations - The company has undergone significant changes in its major business since its listing, shifting from manufacturing faucets and sanitary ware to comprehensive construction decoration design and construction[17]. - The company is adapting to changes in the real estate market, with ongoing adjustments expected to support future growth[29]. - The company is actively investing in technology research and development, establishing an engineering technology center and collaborating with universities to promote green low-carbon construction capabilities[47]. - The company is focused on enhancing its technological capabilities and expanding its market presence through innovative product development and strategic initiatives[80]. - The company aims to strengthen its core construction and decoration business, focusing on the Greater Bay Area and expanding nationally and internationally[100]. - The company plans to enhance its industrial structure and promote technological innovation, targeting new infrastructure sectors such as photovoltaic buildings and smart cities[101]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to diversify its service offerings, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[149]. Market and Industry Trends - The construction and decoration industry is projected to grow steadily, with the total output value of the home decoration industry estimated at CNY 2.77 trillion in 2023[29]. - The company has ongoing international projects in Myanmar, New Zealand, Hong Kong, and Australia, with total contract amounts of ¥2,217,795,000[67]. - The company is closely monitoring overseas market conditions to mitigate potential economic and political risks associated with its international operations[115]. - The construction decoration industry has low entry barriers and high competition, which poses challenges for the company to maintain its market position amid rising competition[111]. Risk Management and Compliance - The management has outlined potential risks and countermeasures in the future development outlook section of the report[3]. - The company has established a comprehensive compliance and risk management system to address increasing litigation risks from complex project relationships[112]. - The company is enhancing its accounts receivable management to mitigate liquidity pressures and financial risks associated with long collection cycles[110]. - The company has committed to ensuring that there are no related party transactions with its subsidiaries and will minimize such transactions whenever possible[200]. Corporate Governance - The company has conducted 4 shareholder meetings, 13 board meetings, and 12 supervisory meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance standards[120]. - The board of directors held meetings to discuss and approve the remuneration scheme based on company performance and industry standards[158]. - The board's active engagement in shareholder meetings underscores its commitment to transparency and accountability[167]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder in operations, finance, and risk management, ensuring fair pricing in related transactions[121]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,238, with 1,211 from major subsidiaries[174]. - The company organized 116 quality safety training sessions and 24 information technology training sessions in 2023 to enhance employee professional knowledge and management skills[177]. - The company has established a salary policy that includes basic salary, position salary, performance salary, and various benefits[176]. - The company aims to attract and retain key personnel through a performance-linked salary assessment policy[176]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented ISO 14001 environmental management system certification, ensuring strict control over waste emissions during construction projects[196]. - The company actively participates in rural revitalization projects, contributing to infrastructure development for significant national events such as the Hangzhou Asian Games and Chengdu Universiade[198]. - The company plans to disclose its 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) report on April 27, 2024, providing further insights into its social responsibility initiatives[197].

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007366 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 大华核字[2024]0011007 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现 场出席会议的董事为：胡嘉先生、吕海涛先生、黄如华先生、肖家河先生、徐小伍先 生、张亮先生，通讯出席本次会议的董事为：古朴先生、高刚先生,公司全体监事和 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作 报告》； 《2023 年度董事会工作报告》刊登于公司指定信 ...