深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007366 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 大华核字[2024]0011007 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐小伍） 各位股东及股东代表： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限独立董事制度》等有关规定和要求，本人作为深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届、第八届董事 会的独立董事，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护 公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，较好地履行了独立董事的各项职 责和义务，现将本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 2023 年，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会、董事会专门委员会、 独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度，参会前均认真查阅会议相关资料，积 极就议案内容与公司有关人员进行沟通，主动了解、获取做出决策所需要的资料， 以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 （一）股东大会出席情况 2023 年公司召开了 4 次股东大会，本人出席股东大会情况如下： ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市宝鹰建设控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司2023年度内部控制评价报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-029 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会。现就本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十三次会议决议召开本次股 东大会，本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第十三次会议、第八 届监事会第十一次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-019 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监 事长古少波先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会 议的监事为：古少波先生、吴柳青女士，通讯出席本次会议的监事为：禹宾宾先生， 董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和 《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作 报 ...

经核查公司独立董事高刚先生、徐小伍先生、张亮先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东、实际控制人担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实 际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件对独立董事独立性的相关要求。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事制度》等法律法规、规范性文件的有关规定，深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事高刚先生、徐小 伍先生、张亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄亚英） 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限独立董事制度》等有关规定 和要求，本人作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会的独立董事，在 2023 年任职期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 10 日）充分发挥独立董事的作用，谨慎、勤勉、认真地行使了独立董事的各 项权利，现将 2023 年度任职期间的履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人在任职期间内符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人在 2023 年任职期间，积极参加公司召开的所有董事会、股东大会等会 议，本着勤勉尽责的态度，参会前均认真查阅会议相关资料，积极就议案内容与 公司有关人员进行 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-026 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，分别以 4 票同 意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避及 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表 决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资、控 股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"）预计与控股股东珠 海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"）及其控制的公司发生日常关联交 易，预计总金额不超过 500,400 万元，关联董事胡嘉先生、吕海涛先生、黄如华先生、 肖家河先生和关联监事禹宾宾先生对该议案回避表决，该议案在提交董事会审议前， 已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-027 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的情况 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，深圳市宝鹰建设 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第八届董事 会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议《关于公司董事、高级管理 人员2023年度薪酬的情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2023年度 薪酬的情况及2024年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 二、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案 （一）适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 （二）适用对象 一、董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬 根据公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬预案，在公司领取薪酬的 董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况如 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-028 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、导致亏损的主要原因 经审计，公司 2022 年度合并财务报表未分配利润（调整后）为-191,313.39 万 元；2023 年，公司根据谨慎性原则，结合实际经营情况及宏观环境、行业政策的变 化，公司按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对可能发生减值损失的 相关资产计提减值准备后，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 97,053.16 万元，从而导致公司 2023 年未分配利润为-288,366.55 万元。 三、为弥补亏损拟采取的措施 公司将坚定贯彻业务发展战略，在做优做强建筑装饰业务的同时积极推进产业结 构转型升级。为尽快弥补亏损，2024 年公司将采取以下经营措施： 1、着力市场拓展，开拓新渠道新领域 公司将持续落实"1+2+N"区域布局战略及营销策略，立足大湾区市场大本营， 集中公司资源，深耕开拓深圳、珠海市场，打牢重点 ...