深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 对外担保管理制度 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称子公司是指公司全资子公司、控股子公司以及公司通 过其他方式获得实际控制权的企业。子公司对外担保视同公司行为，其对外担 保应按本制度执行。 第一条 为规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司"） 的对外担保行为，维护公司股东的合法利益，有效控制公司对外担保风险，确 保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法规及《 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司或子公司为他人提供的担保，包 括公司对子公司的担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (二〇二三年十二月修订) 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护全体股东 特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 关联交易决策制度 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公 司")关联交易管理，规范关联交易行为，维护公司、公司股东和债权人的合法 利益，保证公司与关联人之间的关联交易公平、公正、公允，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规、业务规则以及《深圳 市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入合并会计报表范围内的子公司。 第三条 公司关联交易应当遵守以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）公正、公平、公开的原则； （四）实质重于形式原则。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2023-092 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计 处理，具体以公司经审计的财务报告为准。 同时，公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发 生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续 十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币 12,125.99 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 11.49%。其中，公司及控股子公司作为原告涉 及的 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》 等有关规定，于泳波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对 公司董事会正常运作和公司正常经营产生影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，于泳波先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而尚未履行的 其他承诺；于泳波先生通过公司第三期员工持股计划间接持有公司 0.0181%股份 （27.5 万股），上述尚未解锁的权益份额将按照公司《第三期员工持股计划（草案）》 《第三期员工持股计划管理办法》的相关规定进行处理。 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2023-091 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司非独立董事、副总经理于泳波先生递交的书面辞职报告，于泳波先生因个人原因申 请辞去公司非独立董事、副总经理职务，辞去上述职务后，于泳波先生将不在公司及 控股子公司担任任何职务。 于泳波先生在公司任 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2023-089 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 司分别于 2023年 4月 25 日和 2023年 5 月 17 日在指定信息披露媒体《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度向金融机构融资及提供 担保的公告》（公告编号：2023-039）、《2022 年度股东大会决议公告》（公 告编号：2023-055）。 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浦发银 行"）在深圳市签订了《最高额保证合同》，公司为全资子公司宝鹰建设向浦发 银行申请的融资业务提供连带责任保证，担保主债权最高本金余额为人民币 1.5 亿元。 本次担保前，公司对宝鹰建设已使用担保额度为 272,564.00 万元，可用担 保额度为 427,436.00 万元，担保余额（已提供且尚在担保期限内）为 167,141.14 万元；本次担保 ...

3、涉案金额：人民币 239,984,916.38 元 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，其对公司本期利 润或期后利润的影响存在不确定性。 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2023-090 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于全资子公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，暂未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司为本次诉讼原告 一、本次诉讼事项受理的基本情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深 圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"）向深圳市中级人民法 院递交民事起诉状，因装饰装修合同纠纷诉深圳市岗隆实业有限公司、深圳勤诚 达地产有限公司、深圳市唯之能源有限公司、广州海诚实业投资有限公司、深圳 市瑞恒投资发展有限公司、深圳市勤诚达集团有限公司、勤诚达控股有限公司、 古汉宁、诸秋香。近日，宝鹰建设收到深圳市中级人民法院出具的《受理案件通 知书》《交纳诉讼费用通知书》，深圳市中级人民法 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于荣获中国建设工程鲁班奖的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，由中国建筑业协会组织开展的"2022～2023 年度第二批中国建设工 程鲁班奖（国家优质工程）"（以下简称"鲁班奖"）入选名单揭晓，深圳市宝 鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市宝鹰建设 集团股份有限公司参建的 2 项工程合计荣获 2 项鲁班奖，分别是"烟台八角湾国 际会展中心项目会展中心、综合文化活动中心、地下车库"、"海口市国际免税 城项目（地块五）"。 鲁班奖是我国建设工程质量的最高奖，获奖工程质量达到国内领先水平。此 次获奖是对公司的行业地位、施工品质、科技创新的高度认可，也将激励公司不 断提升施工管理水平，积极推动科技创新与自身产品的深度融合，对公司未来业 务发展具有积极影响。 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2023-088 未来，公司将以弘扬工匠精神、打造精品工程的服务理念，严格实行工程项 目质量控制和监督，打造优质的工程项目施工管理质量控制体系，在设计、装饰、 施工中稳步践行 ...

关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发 生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续 十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币 11,746.60 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 11.13%。其中，公司及控股子公司作为原告涉 及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 6,231.32 万元，公司及控股子公司作为 被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 5,515.28 万元，具体情况请详见 附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经 审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲 裁事项。 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 777.43 million, a decrease of 19.05% year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was RMB -62.97 million, an increase of 13.37% year-over-year[5] - Operating income decreased to 2,419,766,602.13 yuan from 2,773,842,873.86 yuan, a decline of 12.77%[21] - Net profit attributable to the parent company's owners was -2,196,061,379.26 yuan, compared to -1,913,572,035.08 yuan in the previous period[19] - Operating profit was -324,832,163.76 yuan, with a net profit of -282,267,836.42 yuan[22] - Basic earnings per share were -0.187 yuan, compared to -0.083 yuan in the previous period[23] - Comprehensive income totaled -272,735,506.30 yuan, with a net loss attributable to parent company shareholders of -273,738,336.87 yuan[23] Cash Flow - Operating cash flow for the first nine months was RMB -337.03 million, a decrease of 14.87% year-over-year[5] - Investment cash flow for the first nine months was RMB -64.83 million, a decrease of 657.62% year-over-year, mainly due to increased payments for the headquarters building project[11] - Financing cash flow for the first nine months was RMB 635.55 million, an increase of 133.67% year-over-year, mainly due to increased financing from the controlling shareholder[11] - The net increase in cash and cash equivalents was RMB 234.42 million, an increase of 842.18% year-over-year, influenced by operating, investing, and financing activities[11] - Cash flow from operating activities was -337,028,727.12 yuan, a decrease from -293,389,046.72 yuan in the previous period[24] - Cash flow from investing activities was -64,831,916.86 yuan, compared to -8,557,271.03 yuan in the previous period[25] - Cash flow from financing activities was 635,550,463.80 yuan, an increase from 271,989,642.14 yuan in the previous period[25] - Net cash and cash equivalents increased by 234,424,656.18 yuan, with an ending balance of 428,217,390.68 yuan[25] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter were RMB 9.44 billion, an increase of 3.38% compared to the end of the previous year[5] - Total assets increased to 9,438,157,222.02 yuan from 9,129,293,200.16 yuan, reflecting a growth of 3.38%[18][19] - Total liabilities rose to 8,615,838,908.88 yuan from 8,046,138,089.81 yuan, an increase of 7.08%[19] - Monetary funds as of September 30, 2023, amount to 856,257,267.30 yuan[17] - Accounts receivable as of September 30, 2023, amount to 1,995,328,266.02 yuan[17] - Contract assets as of September 30, 2023, amount to 3,850,331,067.15 yuan[17] - Inventory as of September 30, 2023, amounts to 40,170,801.93 yuan[17] - Short-term borrowings decreased to 1,797,640,736.30 yuan from 1,960,027,332.59 yuan, a decline of 8.29%[18] - Accounts payable increased to 2,528,143,082.10 yuan from 2,219,566,764.01 yuan, a growth of 13.90%[18] - Long-term equity investments remained stable at 878,080,559.91 yuan compared to 878,123,262.00 yuan[18] - Fixed assets increased to 37,834,063.28 yuan from 36,948,619.63 yuan, a growth of 2.40%[18] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 50,144[12] - Zhuhai Dahengqin Group Co., Ltd. holds 19.46% of the shares, totaling 295,085,323 shares[12] - Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd. holds 11.54% of the shares, totaling 174,951,772 shares[13] - Zao Shaoming holds 4.05% of the shares, totaling 61,333,658 shares[13] - Shenzhen Baoxian Investment Co., Ltd. holds 3.78% of the shares, totaling 57,248,920 shares[13] - Shenzhen Baoxin Investment Holding Co., Ltd. holds 0.90% of the shares, totaling 13,655,579 shares[13] Expenses and Costs - Operating costs reduced to 2,602,581,164.39 yuan from 2,842,513,376.33 yuan, a decrease of 8.44%[21] - R&D expenses decreased to 72,932,116.62 yuan from 91,149,019.03 yuan, a reduction of 20.00%[21] - Credit impairment losses were -57,562,231.41 yuan, while asset impairment losses were -86,798,509.71 yuan[22] - Investment losses amounted to -67,129.46 yuan, with losses from joint ventures and associates at -67,129.46 yuan[22] - Other income increased to 1,073,447.86 yuan, compared to 2,827,911.92 yuan in the previous period[22] Construction and Loans - Construction in progress increased by 53.59% to RMB 148.06 million, primarily due to increased investment in the headquarters building[9] - Long-term loans increased by 51.51% to RMB 213.69 million, mainly due to increased special loans for the headquarters building[9] - The company's prepayments decreased by 31.08% to RMB 173.48 million, mainly due to a reduction in prepaid material costs[9]