深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 财务负责人管理制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 财务负责人管理制度 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 财务负责人管理制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 财务负责人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司") 的主管会计工作负责人和会计机构负责人的行为，加强对公司财务监督，建立公 司内部监控机制，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定和要求，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司设立主管会计工作负责人岗位，即财务负责人（财务总监），主 管会计工作负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员，对 公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向董事长、董事会及董 事会审计委员会负责，接受监事会的监督。会计机构负责人是公司财务、会计活 动进行管理和监督的管理人员，对公司财务数据、财务报告的真实性、 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 总经理工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 总经理工作细则 (二〇二三年十二月修订) 1 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 总经理工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、 规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职 务的人员； （三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2023-094 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九 次会议决定于 2024 年 1 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议决议召开本次临时 股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通 过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳 市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14：45； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《珠海市市属国有企业选聘会计师事务所管理办法》《深圳市宝 鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所的要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 独立董事制度 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东尤其是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板上市公司规范运作》"）等法律法规和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 独立董事年报工作制度 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强公司内部控制建设，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的 作用，维护中小投资者的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规与《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司年度报告编 制和披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告的编制和披露过程中，应按照有关法律、 行政法规及《公司章程》等相关规定，会同公司审计委员会，切实履行职责，依 法做到勤勉尽责。 第三条 公司董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理 层的沟通，为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，并负责及时向 董事会汇报独立董事的意见和建议。 第四条 独立董事需要及时听取公司 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规与《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和 要求，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司非独立董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究 制订和审查公司非独立董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员 会对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2023-093 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九 次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次 会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监 事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和 《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<会计师事务 所选聘制度>的议案》； 为进一步提升公司规范治理水平，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法 ...

1 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (二〇二三年十二月修订) 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选聘工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规与《深圳市宝鹰建设控股集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，公司特设立董事会提名 委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监，以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 董事会秘书工作细则 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，强化公司信息披露管理，提高公司规范 运作水平和信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规和规范性文件以及《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，是公司与证券监管机构及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取 ...