董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-058 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案： 1、审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要 与会董事认真、仔细地审阅了公司2025年半年度报告全文及其摘要，确认该报告 内容真实、准确和完整，半年度报告全文见公司指定信息披露网站 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十二次会议 通知于2025年8月14日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年8月25日9点在上 海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事长 周晓峰先生主持会议，公司监事与高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 （http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登于2025年8月2 ...

重大事项处置权限与决策管理暂行办法 重大事项处置权限管理暂行办法 （2025 年 8 月 25 日修订） 第一条 为了健全和完善宁波华翔电子股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《宁波华翔电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），并参照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 制定本办法。 第二条 本办法是公司董事会根据《公司章程》及股东会授权对相关事项进 行处置所必须遵循的程序和规定。 第三条 对外投资、交易 本条所称"对外投资、交易"指包括但不限于资产收购、转让、股权投资、 新建及改扩建项目投资、委托理财、委托贷款。公司就同一项目分次进行的，按 照十二个月内投资额累计计算。 公司发生的对外投资、交易事项达到下列标准的，应经董事会审议通过后， 提交公司股东会审议： 1、对外投资、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者 为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上； 宁波华翔电子股份有限公司 2、对外投资、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占 公司最近一个会计年 ...

章 程 第二条 公司系按照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是经宁波市人民政府甬政发（2001）112 号文批准，在整体变更宁波华翔电子有限 公司的基础上，采取发起设立的方式设立的股份有限公司。公司在宁波市工商行政管理局注 册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号：330200000031915。 二○二五年八月 | 求 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 12 | | 第七节 | ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 宁波华翔电子股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理办法 二○二五年八月 1 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知 悉《公司法》、《证券法》等相关法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止 行为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员及本办法第十六 条规定的自然人、法人或者其他组织的身份及所持公司股份的数据和信息，统 一为以上人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖公司股票的披露情 况。 第五条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"登记结算公司"）申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄 弟姐妹等）身份信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任 2 董事和高管所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持公司股份及其变动行为的管理，进一步明确管理程序，根据 ...

董事会审计委员会工作细则 宁波华翔电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经营层的有效监督,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》 及其他相关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会专业工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，独立董事为二名,其中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名, 由独立董事中会计专业人 士担任，经董事会审议通过并任命。 审计委员会主任委员行使下列职权： 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。委员 1 （一）负责主持审计委员会工作； （二 ...

独立董事制度 宁波华翔电子股份有限公司 独立董事制度 二○二五年八月 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波华翔电子股份有限公司（以下称"公司"）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》和《宁波华翔电子股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按 照相关法律法规、监管规定、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益和全体股东利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，且至少 包括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略专门委员会。专门委 ...

（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 宁波华翔电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激励 与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高企业经营管理 水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《宁波华翔电子股份有限公司章程》（以 下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 适用人员：董事、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以 及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬分配遵循以下原则： （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）短期与长期激励相结合的原则； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂 钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行薪酬和 考核管理的机构。薪酬与考核委员会对董事会负责，受董事会监督。薪酬与考核委 员会在董事会授权下，负责制定董事、高级管理人员薪酬标准与方案 ...

募集资金管理办法 宁波华翔电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，最大限度维护投资者的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该 子公司或控制的其他企业应遵守本办法。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于 境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用 情况专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所股票上市规则》和《宁波华 翔电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名，作为公司与深交所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司设立由董事会秘书负责管理的证券事务部门。 宁波华翔电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 第五条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第六条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第七条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第八条 公司原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第九条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 有下 ...

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职 务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要 求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； 董事离职管理制度 宁波华翔电子股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《宁波华翔电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 辞职程序：公 ...