关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年 半年报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日（周二）15:30-17:00。 届时公司董事和高管人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展等投资者关心的问题，与投 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 特别提示： | 股票代码：002049 | | | | 股票简称：紫光国微 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债代码：127038 | | | | 可转债简称：国微转债 | | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 97.51 | | 元/股（2024 6 | | 年 | | 月 | 24 | 日生效） | | 转股期限：2021 | 年 | 12 | 月 | 17 日至 | 2027 | 年 | 6 | 月 | 9 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号--可转换公司债券》的有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变 动情况公告如下： 一、"国微转债"的基本情况 经 ...

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案： 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于募集资 金专户存款余额以协定存款、定期存款、通知存款等方式存放的议案》。 同意公司将募集资金专户的存款余额以协定存款、定期存款、通知存款等方 式存放，额度不超过人民币 1.8 亿元（含本数），相关存款利率按与募集资金开 户银行约定的利率执行，期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。授 权公司管理层及全资子公司深圳国微管理层在上述存款方式和期限内签署相关 的协议及文件。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金专户存款余额以协定存款、 定期存款、通知存款等方式存放的公告》。 | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574 号）核准，公司于 2021 年 6 月向社 会公开发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 为人民币 150,000.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等 发行费用人民币 1,212.34 万元，实际募集资金净额为人民币 148,787.66 万元。截至 2021 年 6 月 17 日，上述募集资金全部到位，募集资金到位情况已经中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第 90047 号）。 公司开立了募集资金专项账户，对上述募集资金进行专户存储，并与保荐机构渤海 证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四方监管协 议。 二、募集资金使用情况 根据本次公开发行可转换公司债券募集说明书及公司第七届董事会第二十九 次会议决议、2023 年第一次临时股东大会决议和"国微转债"2023 年第一次债券 持有人会议决议，公司将原由全资子公司紫光同芯微电子 ...

渤海证券股份有限公司 关于紫光国芯微电子股份有限公司 募集资金专户存款余额以协定存款、定期存款、通知存款等 募集资金的差额用于永久补充流动资金。具体内容请查看公司于 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 13 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 由于募投项目建设需要一定周期，资金要逐步投入，尚未使用的募集资金出现 暂时闲置的情况，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常 进行和募集资金安全的情况下，公司于 2024 年 5 月 9 日召开的第八届董事会第九 次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限 自该次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环 滚动使用。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 83,575.58 万元，其中：募投 项目建设累计使用 6,945.02 万元；补充流动资金累计使用 76,630.56 万元。公司使 用闲置募集资金购买银行 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会 议通知于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 9 月 29 日上 午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于募集资 金专户存款余额以协定存款、定期存款、通知存款等方式存放的议案》，并发表 意见如下： 监事会认为：公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的 前提下，将募集资金专户的存款余额以协定存款、定期存款、通知存款等方式存 放，不会影响募集资金投资项目的正常建设， ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3][19]. Core Insights - The company reported a significant decline in revenue and net profit for the first half of 2024, with revenue at 2.873 billion yuan, down 23.18% year-on-year, and net profit at 738 million yuan, down 47.04% year-on-year [5][6]. - Despite the overall decline, revenue from smart security chips and crystal components showed growth, indicating potential areas of strength [6][17]. - The company has made advancements in automotive electronics, with new product launches expected to drive future growth [17]. Financial Summary - **Revenue and Profit**: For the first half of 2024, the company achieved revenue of 2.873 billion yuan, a decrease of 23.18% year-on-year, and a net profit of 738 million yuan, down 47.04% year-on-year [5][6]. - **Earnings Per Share (EPS)**: Basic EPS for the first half of 2024 was 0.87 yuan, a decline of 46.71% year-on-year [5][6]. - **Gross Margin**: The gross margin for the first half of 2024 was 57.95%, down 6.80 percentage points year-on-year [12]. - **Return on Equity (ROE)**: The weighted average ROE was 6.18%, a decrease of 7.32 percentage points year-on-year [12]. - **Cash Flow**: The net cash flow from operating activities was 633 million yuan, down from 1.147 billion yuan in the same period last year [14]. Segment Performance - **Integrated Circuits**: Revenue from integrated circuits was 2.725 billion yuan, down 24.96% year-on-year, accounting for 94.87% of total revenue [9]. - **Smart Security Chips**: Revenue from smart security chips was 1.482 billion yuan, up 0.93% year-on-year, representing 51.57% of total revenue [9]. - **Crystal Components**: Revenue from crystal components was 111 million yuan, up 23.15% year-on-year, accounting for 3.87% of total revenue [9]. Future Outlook - The company expects net profits for 2024-2026 to be 1.871 billion, 2.168 billion, and 2.677 billion yuan respectively, with corresponding EPS of 2.20, 2.55, and 3.15 yuan per share [19]. - The report highlights the company's competitive advantages in special integrated circuits and automotive electronics, which are anticipated to contribute to future revenue growth [17].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3] Core Views - In H1 2024, the company reported a revenue of 2.873 billion yuan, a year-on-year decrease of 23.18%, and a net profit attributable to shareholders of 738 million yuan, down 47.04% year-on-year [1] - The company continues to invest heavily in R&D, with R&D expenses amounting to 678 million yuan, representing 23.60% of revenue, and is expanding its product categories [1] - The effective demand recovery in the special integrated circuit sector is still below expectations, but the company is expected to benefit from the recovery in demand as a core player in the domestic special integrated circuit market [2] Summary by Sections Special Integrated Circuits - H1 2024 revenue was 1.244 billion yuan, down 42.52% year-on-year, with a net profit of 583 million yuan, down 50.80% year-on-year [1] - The gross margin for this segment was 74.56%, a decrease of 2.98 percentage points year-on-year, and the net margin was 46.88%, down 7.90 percentage points year-on-year [1] - The company is expanding its product offerings, including new FPGA products and various specialized chips [1] Smart Security Chips - H1 2024 revenue reached 1.482 billion yuan, an increase of 0.93% year-on-year, with the core subsidiary achieving a revenue of 1.356 billion yuan, up 7.67% year-on-year [2] - The net profit for this segment was 256 million yuan, up 55.49% year-on-year, benefiting from the disposal of equity investments [2] - The gross margin for smart security chips was 47.81%, a decrease of 1.59 percentage points year-on-year [2] Crystal Business - H1 2024 revenue was 111 million yuan, an increase of 23.15% year-on-year, with a gross margin of 15.19%, up 1.89 percentage points year-on-year [2] - The company is expanding into automotive electronics, consumer electronics, and network communication sectors, with a noticeable increase in domestic market share [2] Financial Forecast - The company has adjusted its profit forecast, expecting net profits of 1.795 billion, 2.489 billion, and 3.202 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding valuations of 22X, 16X, and 12X [2]

证券研究报告·公司点评报告·半导体 紫光国微（002049） 2024 年中报点评：半导体市场稳步复苏，业 绩有望持续增长 2024 年 08 月 26 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|-------|--------|-------|-------|-------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 7120 | 7565 | 7684 | 8858 | 11076 | | 同比 | 33.28 | 6.26 | 1.57 | 15.28 | 25.04 | | 归母净利润（百万元） | 2632 | 2531 | 2563 | 3087 | 3895 | | 同比 | 34.71 | (3.84) | 1.29 | 20.41 | 26.19 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 3.10 | 2.98 | 3.02 | 3.63 | 4.58 | | P/E（ ...

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 紫光国芯微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------| | | | | 编号：20240823 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 | 业绩说明会 | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (北京)投资、合众资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称 | | | | | | | | | ...