浙江三花智能控制股份有限公司章程 浙江三花智能控制股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第六节 | 股东会的召开 | 12 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 18 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第三节 | 独立董事 | 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 一次临时会议和 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程> 及其附件的议案》。根据修订后《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，公司董事会设职工代表董事一名，由职工代表 大会民主选举产生。 公司于 2025 年 12 月 17 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意 选举倪晓明先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会 选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。倪晓明先生简历详见 《第八届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2025-033）。 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-112 浙江三花智能控制股份有限公司 倪晓明先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的关于董事 任职的资格和条件。本次选举完成后，倪晓明先生由原公司第八届董事会非职 工代表董事变更为公司第八届董事会职工代表董事，公司第八届董事 ...

ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD. 浙江三花智能控制股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲提述本公司日期為2025年6月13日 的 招 股 章 程 中「關 連 交 易」一 節，內 容 有 關（其 中 包 括）本公司（代 表 本 集 團）與三花控股（代 表 三 花 控 股 集 團）訂立產品 供 應 框 架 協 議 及 物 料 採 購 框 架 協 議。 由於產品供應框架協議及物料採購框架協議將於2025年12月31日 屆 滿，且 本 公 司 預 期 該 等 交 易 將 於 此 後 持 續 進 行，於2025年12月17日，本 公 司（代 表 本 集 團）與三花控股（代 表 三 花 控 股 集 團）協 議 訂 立：(i) 2026年 產 品 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江三花智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江三花智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江三花智能控制股份有限 公司（以下简称"三花智控"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求出具本法律意见书。 法律意见书 编号：TCYJS2025H1890 号 致：浙江三花智能控制股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-110 浙江三花智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025年12月17日14:00 2、现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业 园区办公大楼会议室 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长张亚波先生 6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规章和公司章程 的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 - 1 - 二、会议出席情况 1、股东出席情况 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-111 浙江三花智能控制股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 公告。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次临时会议于 2025 年 12 月 14 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2025 年 12 月 17 日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事） 10 人，实际出席 10 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举代表 公司执行公司事务董事的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举张亚波先 生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事 会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 二、会议以 ...

每经头条（nbdtoutiao）——海南封关政策红利全解析：零关税、低个税、投资准入放宽、跨境资金自 由、创业扶持…… （记者 王晓波） 2025年1至6月份，三花智控的营业收入构成为：通用设备制造业占比100.0%。 截至发稿，三花智控市值为1852亿元。 每经AI快讯，三花智控（SZ 002050，收盘价：44.02元）12月17日晚间发布公告称，公司第八届第十三 次董事会临时会议于2025年12月17日以通讯方式召开。会议审议了《关于选举代表公司执行公司事务董 事的议案》等文件。 ...

Group 1: Market Review and Outlook - The mechanical equipment industry outperformed the market in 2025, with an overall increase of 27.80%, surpassing the Shanghai Composite Index by 17.65 percentage points [10][11] - The industry saw a recovery in performance, with revenue reaching 15,337 billion yuan, a year-on-year increase of 6.34%, and net profit of 1,103 billion yuan, up 14.19% [11] - The outlook for 2026 is optimistic, with expectations of a moderate recovery in macroeconomic conditions and improvements in domestic manufacturing demand [15][18] Group 2: Investment Directions: New Technologies - Focus on new technologies such as humanoid robots, nuclear fusion, quantum technology, low-speed unmanned systems, and perovskite solar cells, which are expected to drive industry upgrades and innovation [15][19] - Humanoid robots are shifting from theme-driven investments to value verification, with a focus on production schedules and scene orders [28][30] - Nuclear fusion is gaining momentum with accelerated technological progress and policy support, particularly in the Tokamak technology route [19][60] Group 3: Investment Directions: Cyclical Recovery - The cyclical recovery is driven by overseas expansion and policy support, with expectations for high export demand in 2026 [23][24] - The engineering machinery sector is showing strong recovery momentum, with significant growth in overseas exports and stabilization in domestic sales [23] - The oil service sector is entering an upward cycle, driven by the natural gas industry and AI computing power demands [23] Group 4: Recommended Stocks and Investment Portfolio - The investment strategy emphasizes a dual approach, focusing on both global benchmark chains and domestic supply chains [52][53] - Key recommended stocks include Sanhua Intelligent Controls, Beite Technology, and Yushun Technology, which are positioned to benefit from the growth in humanoid robots and related technologies [53][54] - The portfolio should balance between high visibility stocks linked to Tesla's supply chain and those offering higher growth potential in the domestic market [54][55]

香港联交所最新资料显示，12月11日，GIC Private Limited增持三花智控（02050）89.88万股，每股作价 36.5958港元，总金额约为3289.23万港元。增持后最新持股数目约为3402.48万股，持股比例为7.14%。 责任编辑：卢昱君 香港联交所最新资料显示，12月11日，GIC Private Limited增持三花智控（02050）89.88万股，每股作价 36.5958港元，总金额约为3289.23万港元。增持后最新持股数目约为3402.48万股，持股比例为7.14%。 责任编辑：卢昱君 热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 ...

增持后，GIC Private Limited最新持股数目为3402.48万股，持股比例由6.95%上升至7.14%。 | 農植序號 | 大股東/董事/最高行政人員名 作出按羅的 賣入 / 賣出或涉及的 每股的平均價 | | 持有權益的股份數目 佔已發行的海關事件的日 相關法國股 債權證權益 | | --- | --- | --- | --- | | | 原因 股份數目 | | ( 請多題上述*註 | | | | | M) 份目分比 年) | | | | | ( 96 ) G 的旅 | | CS20251215E00030 GIC Private Limited | 1101(L) | 898,800(L) | HKD 36,5958 34.024.800(L) 7.14(L)11/12/2025 | | 股份代號: | 02050 | | --- | --- | | 上市法國名稱: | 浙江三花智能控制股份有限公司 - H股 | | 日期 (日 / 月 / 年): | 16/11/2024 - 16/12/2025 | 格隆汇12月16日丨根据联交所最新权益披露资料显示，2025年12月11日，三花智控(0 ...