中工国际工程股份有限公司 独立董事工作制度 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定和要求，以及《中工国际工程股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－061 中工国际工程股份有限公司 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修 订<中工国际工程股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则> 的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 1 （http://www.cninfo.com.cn）。 3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修 订<中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。 修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件方式 发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应参 加表决的董事七 ...

中工国际工程股份有限公司董事会 战略与 ESG 委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司董事会 战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第四条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 战略与 ESG 委员会主任委员负责召集和主持战略与 ESG 委员会会议，当委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。委员会 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一 名委员履行职责。 第五条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满可连选连 任。期间如有战略与 ESG 委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据本议事规则的规定补足委员会人数。 第六条 战略与 ESG 委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规 第一条 为加强战略引领作用，增强核心竞争力，完善公司重大投资管理， 健全战略规划和投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，增 强公司核心竞争力和可持续发展能力，中工国际工程股份有限公司（以下简称" ...

中工国际工程股份有限公司 中工国际工程股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二○二三年十二月 独立董事专门会议工作细则 中工国际工程股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第三条 公司董事会办公室（深化改革办公室）是独立董事专门会的履职服 务支撑部门，主要负责日常工作联络、会议组织等工作。 第二章 人员构成 第四条 独立董事专门会应由《公司章程》规定的全体独立董事组成。 第五条 独立董事专门会成员任期与董事会任期一致，任期届满可连选连 任，但连任时间不得超过 6 年。期间如有独立董事不再担任公司董事职务的，自 动失去专门会成员资格。 第三章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 1 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际或公 司）的治理结构，充分发挥独立董事作用，提升公司规范运作和科学决策水平， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法 ...

中工国际工程股份有限公司 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 董事会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 董事会议事规则 中工国际工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范中工国际工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法 规和《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结 合公司的实际情况，制定本议事规则。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董事会 领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对 全体股东负责。 第五条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决 定公司重大事项。公司重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由股东大会、董事 会按照职权和程序作出决定。 第六条 董事会接受公司 ...

经审核，公司与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务， 有助于盘活应收账款，提高资金使用效率，有利于公司的业务发展， 符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次关联 交易定价根据市场定价原则确定，定价依据与交易价格公允，不存在 损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司与国机商 业保理有限公司开展应收账款保理业务，同意将该议案提请公司第七 届董事会第四十次会议审议。 独立董事：辛修明、马超英、张黎群 2023 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股 份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立 董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以 下简称公司）独立董事专门会议 2023 年第一次会议对拟提交公司第 七届董事会第四十次会议审议的《关于开展应收账款保理暨关联交易 的议案》进行了审核，审核意见如下： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开 展应收账款保理暨关联交易的议案》。 独立董事专门会议 2023 年第一次会议审 ...

中工国际工程股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 董事会提名委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，中工国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会下设立提名委员会。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中工国际工程股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。提名委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员由董事会批准产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当委员会主任委员不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权。委员会主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行职 责。 第五条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－062 中工国际工程股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 为进一步推动业务发展，提高资金使用效率，中工国际工程股份 有限公司（以下简称"公司"）拟与关联方国机商业保理有限公司（以 下简称"国机保理"）开展应收账款保理业务。 一、交易事项概述 1、公司拟与关联方国机保理开展应收账款保理业务，保理业务 融资额度不超过人民币3亿元（含），申请期限为董事会审议通过之日 起一年内。 2、中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）是公司 控股股东，国机保理是国机集团全资子公司，因此，本次开展应收账 款保理业务构成关联交易。 3、公司第七届董事会第四十次会议于2023年12月22日召开，关 联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，会议以3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联 交易的议案》。本议案经公司独立董 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－059 中工国际工程股份有限公司经营合同公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中工国际工程股份有限公司下属全资子公司中国中元国际 工程有限公司（以下简称中国中元）与深圳市光明科学城发展建设有 限公司签署了材料基因组和特殊环境材料园区项目全过程设计及咨 询合同。 一、合同主要内容 材料基因组和特殊环境材料园区项目全过程设计及咨询合同金 额为人民币 3,360.668 万元，该项目位于深圳市光明科学城大科学装 置区。项目内容为材料基因组和特殊环境材料大科学装置建设提供全 过程设计，包含可行性研究报告、方案设计、初步设计、施工图设计、 专项设计等。 二、交易对方情况介绍 材料基因组和特殊环境材料园区项目全过程设计及咨询合同的 交易对方为深圳市光明科学城发展建设有限公司。深圳市光明科学城 发展建设有限公司是深圳市国资委实际控制的企业，具有履约能力。 深圳市光明科学城发展建设有限公司与公司不存在关联关系，上 —1— 一会计年度未与公司发生类似业务。 三、合同的主要条款 1、交易双方 发 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 中工国际工程股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 投资者关系活动类别 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □√其他（电话交流会议） 参与单位名称 国泰君安证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、中泰 证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国盛证券 有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限 公司 时间 2023年11月2日 地点 中工国际会议室（现场和电话相结合） 上市公司接待人员姓 董事会秘书芮红，下属企业专职董事付勇生，董事会办公室 名 （深化改革办公室）总经理、证券事务代表徐倩 投资者关系活动主要 公司和投资者就经营情况等进行了交流。 内容介绍 本次投资者活动没有发生未公开重大信息泄密的情况。 附件清单（如有） 中工国际工程股份有限公司投资者关系活动记录 ...