证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－006 中工国际工程股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2、上述日常关联交易经公司第七届董事会第四十一次会议审议 通过，其中，公司与受控股股东国机集团直接或间接控制的关联方之 间的日常关联交易，关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决， —1— 其他3位董事一致同意；公司与中白工业园区开发股份有限公司之间 的日常关联交易，关联董事王博、李海欣回避表决，其他5位董事一 致同意。本议案经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过 后提交公司董事会审议。 3、本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，需提交 2023 年度股东大会审议，关联股东国机集团、中元国际工程设计研 究院有限公司和广州电器科学研究院有限公司需回避表决。同时提议 股东大会授权董事会在股东大会批准的关联交易总额范围内，根据相 关项目进展情况和需要对 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－004 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 —2— 合理调整。 （1）关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，以 3 票 同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数 的 100%，同意公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或 间接控制的关联方进行日常关联交易。 （2）关联董事王博、李海欣回避表决，以 5 票同意，0 票反对， 0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，同意公 司与中白工业园区开发股份有限公司进行日常关联交易。有关内容详 见 同 日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2024－006 号公告。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十一次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以专人送达、电子邮件方式 发出。会议于 2024 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 中工国际工程股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动类别 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □√其他（电话交流会议） 参与单位名称 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万 宏源证券有限公司、银华基金管理有限公司、广发基金管理 有限公司、诺安基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限 公司、九泰基金管理有限公司、永赢基金管理有限公司、摩 根基金管理（中国）有限公司、国信弘盛私募基金管理有限 公司、海南拓璞私募基金管理有限公司、广东正圆私募基金 管理有限公司、中国人保资产管理有限公司、上海途灵资产 管理有限公司、深圳市明达资产管理有限公司、陕西省国际 信托股份有限公司 时间 2024年3月1日（现场和电话相结合） 地点 中工国际会议室 上市公司接待人员姓 董事会秘书芮红，董事会办公室（深化改革办公室）总经理、 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 中工国际工程股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话交流会议） 参与单位名称 兴业证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、鹏华基金 管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、金元资本投资管理 （深圳）有限公司 时间 2024年2月2日 地点 中工国际会议室 上市公司接待人员姓 董事会秘书芮红，董事会办公室（深化改革办公室）总经理、 名 证券事务代表徐倩、下属企业专职董事付勇生 投资者关系活动主要 公司和投资者就经营情况等进行了交流。 内容介绍 本次投资者活动没有发生未公开重大信息泄密的情况。 附件清单（如有） 中工国际工程股份有限公司投资者关系活动记录 日期 2024年2月4日 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－003 中工国际工程股份有限公司 2023 年第四季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四 季度主要经营情况如下： 一、主要经营数据 2023 年第四季度，公司国际工程业务新签重要合同 3 个，新签 合同额为 8.8 亿美元，包括：尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场改扩建项目、 莫桑比克马普托悬挂式轨道交通项目等。2023 年，公司国际工程业 务新签重要合同 13 个，新签合同额累计为 23.09 亿美元；国际工程 承包业务生效合同额 13.43 亿美元。截至 2023 年末，公司国际工程 业务主要在执行项目 35 个，在手合同余额为 90.72 亿美元。 2023 年第四季度，公司国内工程承包业务新签合同额为 8.53 亿 元，包括：汾河流域汾河干流及浍河侯马段区域水环境综合治理项目 工程总承包（EPC）2 标段、遂川县"互联网+第四方物流"供销集配 中心物流基础设施建设项目等；咨询设计业务新签合同额为 7.19 亿 元 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－001 中工国际工程股份有限公司重大合同公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本项目存在因法律法规、原材料价格、政治社会环境等因素发生 变化而影响合同执行和项目收益的风险。 2024 年 1 月 2 日，中工国际工程股份有限公司（以下简称公司） 收到哈萨克斯坦江布尔州年产 50 万吨纯碱厂项目预付款，该项目已 满足全部开工条件，正式开工建设。 一、合同签署概况 2021 年 9 月 6 日，中工国际工程股份有限公司和大连大化工程 设计有限公司、SemArco LLP（以下简称萨马珂公司）组成的联合体 与哈萨克斯坦苏打有限责任公司签署了哈萨克斯坦江布尔州年产 50 万吨纯碱厂项目商务合同（以下简称本项目）。公司和哈萨克斯坦苏 打有限责任公司于 2022 年 7 月 19 日、2023 年 11 月 15 日，与大连 大化工程设计有限公司、萨马珂公司分别签署了本项目相关补充协议， 大连大化工程设计有限公司、萨马珂公司退出联合体，公司为本项目 —1— 唯一承包商。 哈萨克斯坦 ...

中工国际工程股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－060 特此公告。 中工国际工程股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司财务总监张爱丽女士的书面辞职报告。由于退休原因，张爱丽 女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再在公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张爱丽女士的辞职申 请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。 截至本公告披露日，张爱丽女士未持有公司股份。公司将按照相关规 定，尽快完成财务总监的选聘工作。在公司聘任新的财务总监之前， 暂由公司董事会秘书芮红女士代行财务总监职责。 在此，公司及董事会谨向张爱丽女士担任财务总监期间对公司所 做出的贡献表示衷心感谢。 2023 年 12 月 23 日 ...

中工国际工程股份有限公司 关联交易管理制度 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 关联交易管理制度 中工国际工程股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，加强关联交易内部控制和管理，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律法规、规范性文件 的有关规定和要求，以及《中工国际工程股份有限公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性； （二）公司应当与关联人就关联交易签订书面协议，协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行； （三）关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立 第三方的价格或者收费标准等交易条件； （四）公司关联交易应当依照有关规定严 ...

中工国际工程股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 董事会审计委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）的内部监督， 有效防范和控制公司风险，规范公司审计工作，保障公司财务管理、会计核算符 合国家有关法律、行政法规的规定，公司董事会下设立审计委员会。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中工国际工程股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。审计委员会应当勤勉尽责，切实有效地 监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由董事会任命三名或者以上不在公司担任高级管理人员 的董事组成，且独立董事占多数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会 ...

中工国际工程股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 董事会薪酬与考核委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作。主任委员由董事会批准产生。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。委员会 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一 名委员履行职责。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满可连选连 任。期间如有薪酬与考核委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据本议事规则的规定补足委员会人数。 第六条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规 定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在薪酬与考核委员 会委员人数达到规定人数的三分之二前，薪酬与考核委员会暂停行使本议事规则 规定的职权。 - 2 - 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第七条 薪酬与考核委员会下设办公室， ...