上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_段万春_作为_云南能源投资__股份有限公司 第_8_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人_云南能源投资股份有限公司董事会__提名为__云南能 源投资__股份有限公司（以下简称该公司）第_8_届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过__云南能源投资__股份有限公司第 __8__届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_纳超洪_作为_云南能源投资__股份有限公司 第_8_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人_云南能源投资股份有限公司董事会__提名为__云南能 源投资__股份有限公司（以下简称该公司）第_8_届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过__云南能源投资__股份有限公司第 __8__届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-123 云南能源投资股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东 会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 2024 年 10 月 25 日，公司董事会 2024 年第七次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票 弃权，通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 11 月 14 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第五次临时股东会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 11 月 14 日下午 2:00 时开始。 网络投票时间为：2024 年 11 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 云南能源投资公司董事会 现就提名 纳超洪 为云南能源投资股份有限公司第 8 届董事会独立董事候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 云南能源投资 股份有限公 司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 云南能源投资公司董事会 现就提名 罗美娟 为 云南能源投资股份有限公司第 8 届董事会独立董事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 云南能源投资 股份有限公 司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-116 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司 董事会于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第七次临时会议，审议通过了《关于提名公司第 八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议 案》。 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。根据相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司、持 股 5%以上股东云天化集团有限责任公司及公司第七届董事会三分之二以上董事推荐，董 事会提名委员会审核，公司第七届董事会同意提名周满富先生、杨建军先生、张万聪 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 云南能源投资公司董事会 现就提名 段万春 为 云南能源投资股份有限公司第 8 届董事会独立董事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 云南能源投资 股份有限公 司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

1 云南能源投资股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 10 月 29 日 我们同意公司控股股东云南省能源投资集团有限公司、持股 5%以上股东云天化集团 有限责任公司及公司第七届董事会三分之二以上董事提名周满富先生、杨建军先生、张万 聪先生、滕卫恒先生、莫秋实先生、刘希芬女士为公司第八届董事会非独立董事候选人， 提请董事会审议。 二、我们对公司第八届董事会独立董事提名人选的职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况进行了审查，并对其是否符合独立性和担 任独立董事的其他条件进行详细核查，未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被列为失信被执行人的情 形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司独立董事的资 格和能力。 我们同意公司第七届董事会三分之二以上董事提名纳超洪先生、罗美娟女士和段万春 先生为公司第八届董事会独立董事候选人，提请董事会审议。 云南能源投资股份有限公司第七届董事会提名委员会 关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司监事会于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第七次临时会议，审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的 议案》。 公司第八届监事会由 5 人组成，其中股东代表监事 3 人，职工代表监事 2 人。根据相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司及 公司第七届监事会三分之二以上监事推荐，公司第七届监事会同意提名王青燕女士、谭可 先生、文春燕女士（简历见附件）为公司第八届监事会股东代表监事候选人。职工代表监 事将由公司职工代表大会选举产生，共同组成公司第八届监事会。 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-122 云南能源投资股 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_罗美娟_作为_云南能源投资__股份有限公司 第_8_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人_云南能源投资股份有限公司董事会__提名为__云南能 源投资__股份有限公司（以下简称该公司）第_8_届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过__云南能源投资__股份有限公司第 __8__届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 ...