证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-071 横店集团东磁股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会议 于二〇二四年十二月七日以书面或电子邮件形式通知全体监事，会议于二〇二四年 十二月十二日下午以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下 议案： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2025 年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》； 公司预计 2025 年度为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司为公司提 供担保的新增担保额度不超过 182,000 万元（或等值外币），其中向资产负债率为 70%及以上的子公司提供担保额度不 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-073 横店集团东磁股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）预计关联交易类别和金额 根据 2024 年 1-11 月公司及下属子公司与关联方日常关联交易情况，并结合 2025 年度的经营预判，2025 年度公司拟与关联方发生交易预计 45,670 万元（大写：肆亿 1 伍仟陆佰柒拾万元整），具体如下： 单位：万元 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规则和《公司关联交易决策制度》 的有关规定，现将公司有关 2025 年度日常关联交易预计额度事项说明如下： 一、日常关联交易概述 （一）关联交易概述 由于公司业务发展的需要，公司及下属子公司与横店集团控股有限公司（以下简 称"横店控股"）下属公 ...

横店集团东磁股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）持续加大国际化市场的拓 展力度，外销占比不断提升，因此当汇率出现较大波动幅度时，汇兑损益将对公司 的经营业绩产生较大影响。现公司外销结算币种主要采用欧元、美元和日元，为了 规避公司生产经营过程中所面临的汇率风险，公司拟开展外汇套期保值业务，业 务的整体交易规模将与公司实际业务规模基本相匹配，使公司长期保持较为稳定的 利润水平，专注于生产经营。 二、拟开展外汇套期保值业务概况 1、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、 期权、结构性外汇远期合约等产品。原则上，锁汇比例不高于年度外汇收付款净额 的70%，公司外汇风险决策小组可以根据实际经营和汇率变动情况适时适度调整， 以实现风险对冲，降低汇率波动对经营的影响。 2、交易金额及期限：任一时点的交易余额不超过等值35亿人民币，有效期限 自第九届董事会第十六次会议审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止， 上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 3、交易场所：经监管机构批准、具有外 ...

关于出售下属公司股权后形成短期对外财务资助的公告 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-077 横店集团东磁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 1、财务资助基本情况 基于横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司连云港赣榆东 尚新能源有限公司（以下简称"东尚新能源"）的 100%股权即将转让给浙江省新能 源投资集团股份有限公司（以下简称"浙江新能"），转让后，公司将不再持有东尚 新能源及其全资子公司连云港赣榆东尚光伏发电有限公司（以下简称"东尚光伏"） 的股权，亦将不再纳入公司合并报表范围。 截止本公告日，东尚新能源全资子公司东尚光伏尚欠公司借款 3,411 万元，且 交割前还可能存在部分必要支出而发生的借款行为，该款项为东尚光伏作为公司全 资孙公司期间，公司为支持其日常运营而发生的借款，东尚新能源 100%股权交割 完成后，将导致公司被动形成短期对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形， 其业务实质为公司对原下属公司的借款的延续，且根据《借款协议》有关规定，在 东尚新能源工 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会 议审议通过了《公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，会议决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，对需要提交股东大会 审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-078 横店集团东磁股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深交所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-070 横店集团东磁股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议于 二〇二四年十二月七日以书面或电子邮件形式通知全体董事，会议于二〇二四年十 二月十二日上午以现场+通讯表决方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2025 年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》； 公司预计 2025 年度为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司为公司提供 担保的新增担保额度不超过 182,000 万元（或等值外币），其中向资产负债率为 70% 及以上的子 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-076 横店集团东磁股份有限公司 关于转让全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易基本情况 根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"或"横店东磁"）战略发 展规划，拟将全资子公司连云港赣榆东尚新能源有限公司（以下简称"东尚新能源" 或"目标公司"）的 100%股权出售给浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简 称"浙江新能"或"受让方"），股权转让价格约 5 亿元（最终以交割日净资产扣 减期间发电收入为准）。本次交易完成后，东尚新能源将不再纳入公司合并报表范 围；预计将使公司 2024 年利润总额和现金流有所增加，具体数据以审计结果为准。 本次交易前，因电站项目开发需要，公司为东尚新能源的全资子公司连云港赣 榆东尚光伏发电有限公司（以下简称"东尚光伏"或"项目公司"）向中国银行股 份有限公司连云港赣榆支行（以下简称"中行赣榆支行"）申请的固定资产借款提 供了连带责任担保。本次交易后，公司为东尚光伏申请融资贷款提供的连带责任担 保将及时办理 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-072 横店集团东磁股份有限公司关于 2025年度公司与下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告披露日，公司为下属公司提供担保总余额为 215,587.16 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 23.94%，但本次增加担保额度审议通过后，公司 对下属公司提供的担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%；同时，公司 对下属公司提供的担保包含对资产负债率超过 70%的下属公司担保。敬请广大投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）情况概述 为提高决策效率，公司董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，并在上述担 保额度内签署与担保相关的协议等文件。根据实际经营需要，在上述额度范围内， 资产负债率为 70%以下的下属公司间可以调剂使用；资产负债率为 70%及以上的 下属公司间亦可调剂使用，或将其担保额度调剂给资产负债率为 70%以下的下属 1 公司使用。上述担保额度授权的期限为自本次股东大会审议通过之日起至 2025 年 年度股东 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 横店集团东磁股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-010 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | | | | | | | | □ 特定对象调研 | 分析师会议 | | | ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-069 横店集团东磁股份有限公司 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 1 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第九届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第九届董事会第十一次会议决议公告》 （公告编号：2024-031）、《公司关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-032） 及《公司回购股份报告书》（公告编号：2024-033）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至2024年11月30日，公司以集中 ...