北京市君致律师事务所 关于中钢天源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 君致法字 2024479 号 致：中钢天源股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢天源股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所刘小英律师、柴佳欣律师（以下简称"本所 律师"）出席并见证公司于 2024 年 10 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。 公司承诺，向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言， 是真实、准确、完整的。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（以下简称"《身份认证指引》"） 以及《中钢天源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中钢天 源股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的 有关规定，按照律师行业公 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-041 中钢天源股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 4. 本次权益变动尚需通过国资委产权管理信息系统备案，并取得统一编号 的备案表。 5. 本次股东权益变动尚需经深圳证券交易所合规性审查确认后，方能在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户手续。 一、本次无偿划转的基本情况 公司近日接到股东中钢股份通知，中钢股份与其全资子公司中钢资本签署了 《股份无偿划转协议》，中钢股份拟将持有的公司 9,900,000 股股份（占公司股 份总数的 1.31%）无偿划转给其全资子公司中钢资本。2024 年 10 月 8 日，中国 宝武钢铁集团有限公司作出《关于中钢集团及下属子公司所持中钢国际股权和中 钢天源股权划转至中钢资本的批复》（宝武字〔2024〕376 号），同意本次无偿 划转事项。 本次无偿划转前，中钢资本直接持有公司 123,345,380 股股份，占公司股份 总数的 16.26%；本次无偿划转后，中钢资本直接持有公司 133, ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-040 1、中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）首期限制性股票激励计划 首次授予 6 名激励对象因个人原因离职及违反公司内部管理规章制度的规定，已 不符合《激励计划》（草案二次修订稿）有关激励对象的规定，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会审议决议取消其激励对象资格并回购注销 其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 565,000 股，占回购前公司总股 本的 0.07%。 2、2024 年 9 月 30 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司股份总数由 759,047,776 股 变 更 为 758,482,776 股。 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）2021 年 9 月 24 日，公司召开第七届董事会第四次（临时）会议、第 七届监事会第四次（临时）会议审议通过了《中钢天源首期限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要等相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监 事会对本次激励计划的相关事项进行了审核并出具了审核意见，公司聘请的 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘先松作为中钢天源股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人中钢天源股 分有限公司董事会提名为中钢天源股份有限公司（以下简称 该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过中钢天源股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明:__ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 团 是 如否,请详细说明:__ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 团 是 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 团 是 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材 ...

一、被提名人已经通过中钢天源股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 团 是 如否,请详细说明 : 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 团 是 如否,请详细说明: __ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中钢天源股份有限公司董事会现就提名乔利杰为 中钢天源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为中钢天源股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项: 如否,请详细说明 : -- 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-039 中钢天源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规 定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月15日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年10月15日（星期二）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月15日（星期二） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6．会议的股权登记日：2024 年 10 月 9 日（星 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中钢天源股份有限公司董事会现就提名林钟高为 中钢天源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为中钢天源股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过中钢天源股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 团 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 团 是 如否,请详细说明:__ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 团 是 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-036 中钢天源股份有限公司 第七届监事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十四次（临 时）会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 9 月 25 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》 公司第七届监事会任期已届满，根据公司股东推荐，公司监事会提名常军先 生、张志芳女士为第八届监事会监事候选人。 《关于公司监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2024 年 9 月 28 日的 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-037 中钢天源股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公 司董事会将进行换届选举。 公司于2024年9月27日召开第七届董事会提名委员会2024年第一次会议， 第七届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举第八 届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的 议案》。公司董事会同意提名毛海波先生、吴刚先生、张武军先生、朱立女士、 华绍广先生、莫磊先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名林钟 高先生、乔利杰先生、刘先松先生作为公司第八届董事会独立董事候选人，其中 林钟高先生为会计专业人士（候选人简历详见附件）。公司第八届董事会董事候 选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中钢天源股份有限公司董事会现就提名刘先松为 中钢天源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为中钢天源股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过中钢天源股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 团 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 团 是 如否,请详细说明: -- 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...