中钢天源股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《《公司章程》等相关规 定，中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠 实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构基本情况 企业成立日期：2013 年 11 月 6 日 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 楼 首席合伙人为石文先先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务 所《（特殊普通合伙）（以下简称《"中审众环"）从业人员总数 5,122 人，其中合伙 人 216 人，注册会计师 1,244 人。注册会计师中，720 人签署过证券服务业务审 计报告。 二、聘任会计师事务所履行的程序 鉴于公司原审计机构大华会计师事务所《（特殊普通合伙）已连续 4 年为公司 提供审计工作，根据中华人民共和国财政部、 ...

中钢天源股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）1600118号 0 l u U 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 众环审字(2024) 1600118 号 中钢天源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中钢 天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中钢天源董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、中钢天源对内部控制的责任 Insboasburn Certified Public Accomatanta JIP ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-005 中钢天源股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十一次会议 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》 《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

中钢天源股份有限公司 第七届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的有关规定，中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开第七届董事会独立董事 2024 年第一次专门 会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事杨阳召集并主持。应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 公司2023年度日常关联交易的实际发生额超过预计金额，预计金额是基于未 来业务需要而初步预测，是双方可能发生业务的上限金额，具有较大的不确定性， 具体执行时受到实际业务进展、市场等因素影响，因此实际发生情况与预计存在 一定差异。但是上述差异没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司经营情况 及财务状况产生影响。 杨 阳 唐 荻 林钟高 2024 年 4 月 25 日 _______________ __________ ...

关于中钢天源股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）1600057 号 | | | 专项审核报告 1-2 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l i I 关于中钢天源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众坏专字(2024) 1600057 号 中钢天源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中钢天源股份有限公司(以下简称"中钢天源")2023年12月31日 合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及 公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证 券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中钢天源公司管理层的 责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准 ...

中钢天源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中钢天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"或"公司"）董事 会严格落实《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及 《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，紧紧围绕公司战 略规划和年度工作任务，充分发挥"定战略、作决策、防风险"的功能作用，面 对严峻的宏观经济形势和激烈的行业竞争环境，本着对全体股东负责的原则，开 展好各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，公司高质量发展取得新成 效。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 一、2023 年公司主要经营情况 2023 年，公司以"1+7+10"为牵引，紧盯商业计划书各项指标要求，积极克 服市场影响，推进工作稳步运营。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 53.22 亿元，较年初增加 6.87%，归属于上市公司股东的净资产 30.85 亿，较年初增加 3.95%。2023 年实现营业收入 27.71 亿元，同比增长 0.30%，实现利润总额 3.67 亿元，归母净 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-008 中钢天源股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议，公司 2017 年发行 股份购买资产并募集配套资金（简称"2017 年非公开发行"）涉及募集资金投 资项目均已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率， 公司拟对所涉项目结项，并将节余募集资金 1,558.88 万元（包含扣除手续费的 现金管理取得的理财收益、活期利息收入等，实际用于永久补充流动资金的金 额以资金划转日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活 动，同时拟注销相关的募集资金专用账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述事项无需 ...

中钢天源股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 中钢天源股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 广东奥赛钢线有 限公司包含商誉 | | 合并广东奥赛钢 | | | | | | | 线有限公司所形 | 北京国融兴华资 | | 国融兴华评报字 | | 的相关资产组的 | | 成的包含商誉的 | 产评估有限责任 | 王化龙、张士欣 | [2024]第 030030 | 可收回金额 | 账面价值 | | 相关资产组 | 公司 | | 号 | | 1,832.93 万元， | | | | | | | 可收回金额不低 | | | | | | | 于 2,951.59 万元 | | | | | | | 中钢集团（贵 | | 合并中钢集团 | | | | | 州）业黔检测咨 | | | ...

中钢天源股份有限公司 独立董事唐荻 2023 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，作为中钢天源 股份有限公司第七届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述 职如下： 2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等内部制度的 规定，忠实履职，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验履行职责， 作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发展提供意见和建议，有效发 挥了独立董事的作用。 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 唐荻：1955 年 4 月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师。现任钢铁 共性技术协同创新中心首席科学家，高效轧制与智能制造国家工程研究中心首席 科学家，中国金属学会理事，专家委员会专家，兼任中国金属学会材料深加工分 会主任委员。2017 年 9 月至今担任公司独立董事。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并 按 ...

二〇二四年四月二十七日 经核查公司独立董事杨阳、唐荻、林钟高的任职经历及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及公司控股股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，亦不存在（《上市公司独立董事管理办法》第六条规定不得担任独立董事的 情况。符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。 中钢天源股份有限公司 董 事 会 中钢天源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，中钢天源股份有限公 司（ 以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事杨阳、唐荻、林钟高的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...