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中钢天源:独立董事候选人声明与承诺-林钟高
2024-09-27 10:32
上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人林钟高作为中钢天源股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人中钢天源股 分有限公司董事会提名为中钢天源股份有限公司(以下简称 该公司)第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过中钢天源股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 同是 □ 否 如否,请详细说明: __ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 网 是 如否,请详细说明: -- 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ▽ 是 □ 否 如否,请详细说明:____ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 同是 ■ 否 如否,请详细说明 : -- 五、本人已经参加培训并取 ...
中钢天源:独立董事候选人声明与承诺-乔利杰
2024-09-27 10:32
声明人乔利杰作为中钢天源股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人中钢天源股 分有限公司董事会提名为中钢天源股份有限公司(以下简称 该公司)第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过中钢天源股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 如否,请详细说明: -- 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料(如有)。 □ 是 如否,请详细说明:尚未参加过证券交易所独立董事 团 是 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 7 是 ■ △ 否 如否,请详细说明: _ ...
中钢天源:关于公司监事会换届选举的公告
2024-09-27 10:32
证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2024-038 中钢天源股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中钢天源股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会任期已届满。根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司监事会 将进行换届选举。 公司于 2024 年 9 月 27 日召开第七届监事会第二十四次(临时)会议,审议 通过了《关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》。公司监事会 同意提名常军先生、张志芳女士作为公司第八届监事会股东代表监事候选人(候 选人简历详见附件)。 两名股东代表监事候选人经公司股东大会选举通过后,将与公司职工代表大 会联席会议选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会,监事会中 职工代表监事不少于监事会成员的三分之一,符合监管规定。监事候选人任职资 格和条件符合法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司 监事的任职资格和条件的 ...
中钢天源:第七届董事会第二十九次(临时)会议决议公告
2024-09-27 10:32
证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2024-035 中钢天源股份有限公司 第七届董事会第二十九次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十九次(临 时)会议于 2024 年 9 月 27 日(星期五)以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 25 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实 际出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持,公司监事及部分高管列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 本议案已经公司提名委员会审议通过。 公司第七届董事会任期已届满,根据公司股东推荐、董事会提名委员会进行 资格审核、董事会提名,同意由毛海波先生、吴刚先生、张武军先生、朱立女士、 华绍广先生、莫磊先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人。 《关于公司董事会换届 ...
中钢天源:中国国际金融股份有限公司关于中钢天源股份有限公司收购报告书之2024年第二季度持续督导意见暨持续督导总结报告
2024-09-13 11:23
关于中钢天源股份有限公司收购报告书之 2024 年第二季度持续督导意见暨持续督导总结报告 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"、"本财务顾问")接受 委托,担任中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称"中国宝武"、"收购人")豁 免要约收购中钢天源股份有限公司(以下简称"中钢天源"、"上市公司")的财 务顾问,依照《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购办法》")第六十九条、 第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规 定,持续督导期从中钢天源公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止(即从 2022 年 12 月 31 日至收购完成后的 12 个月止)。 2024 年 8 月 28 日,中钢天源披露了 2024 年半年度报告。结合上述 2024 年 半年度报告及日常沟通,中金公司出具了 2024 年第二季度(从 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日,以下简称"本持续督导期")的持续督导意见(以下简称 "本意见")。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与中钢天源提供,收购 人与中钢天源保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾 问 ...
中钢天源:北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书
2024-09-13 11:07
北京市君致律师事务所 关于中钢天源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add:11/F,TowerB,GlobalTradeCenter,No.36NorthThirdRingRoadEast,DongchengDistrict,Beijing,100013,PRC 电话(Tel):010-52213236/7 (总机) 北京市君致律师事务所 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于中钢天源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")、《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(以下简称"《身份认证指引》") 以及《中钢天源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《中钢天 源股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的 有关规定,按照律师行业公认的业务标 ...
中钢天源:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-09-13 11:05
证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2024-034 中钢天源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2024 年 9 月 13 日(星期五) 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间:2024 年 9 月 13 日(星 期五)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司会 议室。 3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议的召开情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2024 年 9 月 13 日(星期五)下午 14:00 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,见证律师出席 了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次 ...
中钢天源:财务报表
2024-08-27 11:07
| | 合并资产负债表 | | | --- | --- | --- | | | 2024年6月30日 | | | 编制单位:中 | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | | | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 1,153,274,929.79 | 1,350,268,485.37 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 319,735,001.17 | 286,414,067.36 | | 应收账款 | 1,233,981,423.33 | 1,291,056,345.97 | | 应收款项融资 | 21,313,525.26 | 36,970,057.74 | | 预付款项 | 49,843,717.72 | 17,201,796.20 | | 其他应收款 | 8,411,395.90 | 10,243,300.87 | | 存货 | 409,026,999.50 | 433,656,811.75 | | 合同资产 | 8,234,049.00 | 1 ...
中钢天源:中信建投证券股份有限公司关于中钢天源股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见
2024-08-27 10:51
中信建投证券股份有限公司 关于中钢天源股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准中钢天 源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2578 号)核准,公 司向 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股,募集资金总额为 950,204,000 元,扣除与发行有关的费用 20,949,796.27 元,实际募集资金净额为 929,254,203.73 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合 伙)审验,并由其出具大华验字[2021]000153 号《中钢天源股份有限公司非公开 发行普通股募集资金实收情况验资报告》。公司对募集资金进行专户存储,并与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。 二、募集资金投资项目的使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目情况及使用情况如下: 单位:万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金拟 投资金额 | 募集资金调 整后投资金 额 | 累计投入募 集资金金额 | 投资进度 | | ...
中钢天源(002057) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-27 10:51
Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,297,223,058.44, a decrease of 7.93% compared to ¥1,408,927,454.98 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥102,652,653.53, down 39.69% from ¥170,207,104.71 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥80,480,084.07, a decline of 41.85% compared to ¥138,393,422.60 in the previous year[11]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.1352, down 39.70% from ¥0.2242 in the previous year[11]. - The company reported a significant decrease in investment cash flow, down 139.87% to ¥-67,037,591.19, primarily due to the absence of cash management activities conducted in the previous year[23]. - The company reported a net profit for the first half of 2024 of CNY 121,343,922.29, a decline of 38.0% from CNY 195,744,447.50 in the first half of 2023[94]. - The total operating profit for the first half of 2024 was ¥117,191,046.21, a decrease of 4.5% from ¥123,235,088.66 in the first half of 2023[96]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to ¥41,457,738.36, a significant increase of 133.59% from a negative cash flow of ¥123,434,372.43 in the same period last year[11]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 243.62% to a net reduction of ¥111,107,303.93, influenced by comprehensive cash flow from operating, investing, and financing activities[23]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,153,274,929.79 from ¥1,350,268,485.37, reflecting a decline of approximately 14.6%[86]. - The ending cash and cash equivalents balance as of June 30, 2024, was $630,378,785.37, down from $465,092,973.05 at the end of the first half of 2023[101]. - The company’s net cash increase for the first half of 2024 was -$42,040,131.85, contrasting with a positive increase of $70,682,818.57 in the first half of 2023, highlighting a challenging liquidity position[101]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,069,949,511.31, down 4.73% from ¥5,321,603,502.79 at the end of the previous year[11]. - The total amount of accounts receivable that has been endorsed or discounted but not yet matured is CNY 90,384,412.40[190]. - The total liabilities at the end of the period were 1,944.25 million[107]. - The total liabilities increased to CNY 737,094,413.51, up from CNY 651,135,928.23 year-on-year[93]. - The company’s total accounts receivable aged over 5 years is CNY 13,218,934.81, with a provision ratio of 100.00%[192]. Research and Development - The company holds 649 valid patents, including 203 invention patents, showcasing its strong focus on technological innovation and research[20]. - Research and development expenses amounted to CNY 62,423,613.43, a decrease of 11.9% compared to CNY 70,898,555.51 in the first half of 2023[93]. - Continuous R&D investment is being made to improve the R&D system and ensure the company maintains a competitive edge in technology[42]. Environmental Compliance - There were no environmental penalties reported during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[50]. - The company has obtained valid pollution discharge permits for all operational projects, ensuring compliance with environmental regulations[51]. - The company has implemented comprehensive environmental procedures for both ongoing and completed projects, ensuring adherence to environmental protection laws[51]. - The company is committed to maintaining environmental compliance across all subsidiaries and production sites[51]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[2]. - The total number of shares at the end of the reporting period was 759,047,776[74]. - The largest shareholder, Zhonggang Capital Holdings Co., Ltd., holds 16.25% of the shares, totaling 123,345,380[75]. Strategic Initiatives - The company plans to complete the expansion of 10,000 tons of battery-grade manganese tetroxide by October this year[15]. - The company is actively reducing operational risks and improving cash flow through stringent management of "two funds" (accounts receivable and inventory)[15]. - The company is focusing on technological innovation and enhancing its core business while integrating internal and external resources[15]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development in the upcoming quarters[106]. Market Trends - The market for electric vehicles in 2023 saw production and sales of 9.587 million and 9.495 million units, respectively, marking a year-on-year increase of 35.8% and 37.9%[5]. - The demand for magnetic materials continues to grow, driven by advancements in various sectors, including renewable energy and medical devices[5]. Risk Management - The company faced various risks as outlined in the management discussion and analysis section, which investors are advised to review[2]. - The company has established a customer credit assessment system to manage accounts receivable risks effectively[43].