北京市君致律师事务所 关于中钢天源股份有限公司首期限制性股票激励计 划 首次授予部分第一个解除限售期公司业绩考核条件 达成的 法律意见书 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层邮编(100013) Add:11/F,TowerB,GlobalTradeCenter,No.36NorthThirdRingRoadEast,DongchengDistrict, Beijing,100013,PRC 电话（Tel）：010-52213236/7（总机） 北京市君致律师事务所 关于中钢天源股份有限公司首期限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期公司业绩考核条件达成的法律意见 书 君致法字 2023218 号 致：中钢天源股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢天源股份有限公司 （以下简称"中钢天源"、"公司"）委托，为公司实施首期限制性股票激励计划 事宜（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"）出具法律意见书。本所根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 " ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-039 中钢天源股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 归本公司所有，本公司董事会将收回其所 | 其所得收益，并及时披露相关情况。但是，证 | | 得收益，并及时披露相关情况。但是，证 | 券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之 | | | 五以上股份的，以及有中国证监会规定的其他 | | 券公司因购入包销售后剩余股票而持有百 | 情形的除外。 | | 分之五以上股份的，以及有中国证监会规 | | | 定的其他情形的除外。 | | | 第八十条 | 第八十条 | | … | … | | 股东大会审议影响中小投资者利益的 | 股东大会审议影响中小投资者利益的重大 | | 重大事项时，对中小投资者表决应当单独 | 事项及选举独立董事时，对中小投资者表决应 | | 计票。单独计票结果应当及时公开披露。 | 当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 | | … | … | | 第八十四条 | 第八十四条 | | … | … | | 股东大会就选举两名以上董事、监事 | 股东大 ...

中钢天源股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，我们作为中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，就公司第七届董事会 第二十四次（临时）会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于变更 2023 年度审计机构的独立意见 经核查，中审众环会计师事务所具有证券相关业务审计资格，具备为上市公 司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要 求，有利于保障公司审计工作质量，保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东 利益。中审众环会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能 力，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意聘任中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。 林钟高 二、关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-042 中钢天源股份有限公司 关于首期限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期公司业绩考核条件达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"或"中钢天源"）于 2023 年 10 月 26 日召开第七届董事会第二十四次（临时）会议、第七届监事会第二十次（临 时）会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期公司业绩考核条件达成的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及公司《首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》 （以下简称"《激励计划》（草案二次修订稿）"）的相关规定，董事会认为公司首 期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司业绩考核条件已经 达成。具体情况如下： 一、激励计划批准及实施情况 （一）2021 年 9 月 24 日，公司召开第七届董事会第四次（临时）会议、第 七届监事会第四次（临时）会议审议通过了《中钢天源首期限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要等 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-044 中钢天源股份有限公司 关于资产重组相关方承诺事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、承诺事项基本情况 4、本公司承诺将尽快协调有关部门办妥上述土地的产权证书； 5、本公司承诺，若未能办妥上述土地的产权证书，因上述权属瑕疵给中钢 制品院造成的损失，包括但不限于土地本身及正常运营的损失等，本公司将在接 到中钢天源通知后30日内无条件全额补偿中钢制品院或中钢天源的损失款项； 6、本承诺自中钢制品院100%股权过户到中钢天源名下之日起生效。 二、承诺事项进展情况 近日，公司子公司中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司取得由郑州市 不动产登记中心颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。具体内容如下： 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2017年5月17日出 具了《关于核准中钢集团安徽天源科技股份有限公司向中钢集团郑州金属制品工 程技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2017]742号），核准中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）发 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-037 中钢天源股份有限公司 第七届监事会第二十次（临时）会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《2023 年第三季度报告》 （一）审议通过《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期公司业绩考核条件达成的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《首期限制性股票激励计划（草 案二次修订稿）》的相关规定，董事会认为公司首期限制性股票激励计划首次授 予部分第一个解除限售期公司业绩考核条件已经达成。 监事会审核后认为：公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期公司业绩考核条件已达成，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励 管理办法》等法律法规、规范性文件及《首期限制性股票激励计划（草案二次修 订稿）》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于首期限制 ...

中钢天源股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他任何职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关法律 法规、《独立董事管理办法》、《规范运作》和《公司章程》的要求，认真履行董事 义务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第五条 独立董事原则上最 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-036 中钢天源股份有限公司 第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次（临 时）会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 24 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持。公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 根据公司经营发展实际需要，公司拟变更经营范围，同时根据《上市公司独 立董事管理办法》等文件的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订， 并提请股东大会授权公司管理层办理相关变更登记事宜。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚 ...

中钢天源股份有限公司 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 七届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订<独立董事制度> 的议案》。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司 对《独立董事制度》进行了修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | | | | 第一条 | | 为了进一步完善中钢天源股份有限公司 | | | （以下简称"公司"）的法人治理结构，充分 | 为了进一步完善中钢天源股份有限公 | | | 司（以下简称"公司"）的法人治理结构， | | 发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进 | 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作 | | 公司独立董事尽责履职，根据《 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-043 中钢天源股份有限公司 2．股东大会的召集人：经中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二十四次（临时）会议决议通过，本次股东大会由董事会召集。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规 定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年11月13日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月13日（星期五） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东 ...