| | | | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 | 年半 2024 | 年半 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计发生 | 度占用资金的 | 年度偿还累 | | 占用形成原 年度末占用 | 占用性质 | | | | | | | 金额（不含利 | | | | 因 | | | | | | 目 | 金余额 | 息） | 利息(如有） | | 计发生金额 | 资金余额 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 占用 ...

云南旅游股份有限公司 2024 年半年度报告全文 云南旅游股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 29 日 l 云南旅游股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 云南旅游股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | 第四节 公司治理 . | | 第五节 环境和社会责任………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 第六节 重要事项 . | | 第七节 股份变动及股东情况 | | 第八节 优先股相关情况 . | | 第九节 债券相关 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-025 云南旅游股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （2）网络投票时间：2024年7月29日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月29日9:15－ 9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为2024年7月29日9:15至15:00期间的任意时间。 3、股权登记日：2024年7月23日（星期二） 4、现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17 楼会议室 2、本次股东大会无否决提案的情况。 3、本次股东大会未出现新增临时提案的情形。 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开基本情况 1、会议的通知：云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月13日 在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开202 ...

北京市炜衡（昆明）律师事务所关于 云南旅游股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：云南旅游股份有限公司 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 14:30 在云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 B 栋 1 单元 17 楼会议室召开， 北京市炜衡（昆明）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派杨晓莉、马怡然律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）和《云南旅游股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师是按照《股东大会规则》的要求对公司 2024 年第一次临时股 东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会 议人员的资格、召集人资格是否合法有效以及股东大会的表决程序、表决结 果是否合法有效发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师 愿意承担相应的法律责任。本所律师是根据对事实的了 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-024 云南旅游股份有限公司 关于下属公司收到法院传票的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （一）诉讼当事人基本情况 1 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已立案，处于诉前联调阶段，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"或 "云南旅游"）全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司所属全资公司华 侨城（深圳）文化旅游设计有限公司（以下简称"华侨城文旅"，曾用名：深圳华 侨城文化旅游建设有限公司）及其肇庆分公司为被告。 3、涉案的金额：152,419,495.90 元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，诉讼最终结果和对公 司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。 一、本次重大诉讼受理的基本情况 华侨城文旅于近日收到广东省肇庆市鼎湖区人民法院〔（2024）粤 1203 民诉前 调 439 号〕等相关材料，肇庆市鼎湖区人民法院受理了南通四建集团有限公司（以 下简称"南通四建"）起诉华侨城（深圳）文化旅游设计有限公司、华侨 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-022 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 冯军先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事、董事会下设专门委员会所 任职务。辞职后，冯军先生不在公司及下属子公司担任任何职务。 关于董事会及管理层人事变动的公告 李坚先生因工作调动，申请辞去公司总经理职务。辞职后，李坚先生仍在公司 担任董事职务。 根据《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 冯军先生、李坚先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，冯军先生未持有本公司股票。李坚先生持有公司股份 39,185,007股，李坚先生所持股份将严格按照相关法律法规及规范性文件管理。 云南旅游股份有限公司 一、董事长、总经理辞职的情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长冯 军先生、总经理李坚先生的书面辞职报告。 3.因李坚先生辞去公司总经理职务，公司于2024年7月12日召开第八届董事会第 十四次会议，审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》，同意聘任李涛先生为公 司总经理，任期与 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-021 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于2024 年7月10日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年7月12日以通讯表决的方式 召开，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 1、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于选举第八届董事会 董事长的议案》，同意选举程旭哲先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第 八届董事会一致。 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的《公司关于董事会及管理层人事变动的公告》（公告编号：2024-022）。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-023 云南旅游股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12日召开第八届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：云南旅游股份有限公司2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第八届董事会 （三）会议召开的合法性、合规性： 公司于2024年7月12日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第一次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年7月29日14:30； 2. 网络投票时间：2024年7月29日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月2 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-020 云南旅游股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：4,000 | 万元至 | 6,000 万元 | | -6,266.95 | 万元 | | | 比上年同期减少亏损：36.17%至 | | | 4.26% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：4,500 | 万元至 | 6,500 万元 | | -6,790.35 | 万元 | | | 比上年同期减少亏损：33.73%至 | | | 4.28% | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.0395 | 元/股至 | 0 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-018 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议于 2024年6月24日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年7月1日以通讯表决的 方式召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联方董事 冯军先生、李坚先生、李涛先生、程旭哲先生、吴通先生回避表决），审议通过了 《公司关于不参与参股公司增资的议案》。 公司参股公司肇庆华侨城小镇开发有限公司（以下简称"小镇开发"）根据自 身经营发展的需要，为提供经营资金，增强自身抵御外部风险的能力，计划以增资 扩股方式进行股权融资23,950万元。 近年来，公司不断加大对旅游文化科技的投入力度，通过科技赋能文化旅游， 促进文旅深度融合，提升公司核心竞争力。根据公司实际情况，决定不参与小镇开 发本次增资，涉及金额7,208.95万元。 本次增资完成 ...