云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于2024年 6月24日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2024年7月1日以通讯表决的方 式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定，合法有效。会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 了《公司关于不参与参股公司增资的议案》。 经认真核查，监事会认为：公司基于实际情况，决定不参与参股公司肇庆华侨 城小镇开发有限公司（以下简称"小镇开发"）的本次增资，增资完成后，公司间 接持有小镇开发的股权比例由30.1%下降至24.33%，小镇开发仍为公司参股公司， 不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务情况、经营成果及生产经营产 生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-019 云南旅游股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司监事会 2024 年 7 月 4 日 1 特此公告。 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-016 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于2024 年5月26日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年5月28日以通讯表决的方式 召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 1 云南旅游股份有限公司董事会 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于江南园林案件解决情况 的议案》。 2024年5月31日 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于江南园林案件解决方案的公告》。 三、备查文件 《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-017 云南旅游股份有限公司 关于江南园林案件解决方案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 5 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于江 南园林案件解决情况的议案》，现将具体情况公告如下： 一、概述 2014 年 8 月 13 日，公司与杨建国、常州中驰投资合伙企业（有限合伙）等江南 园林小股东签订《发行股份及支付现金购买资产协议》。对赌期结束后，公司与杨 建国、常州中驰投资合伙企业（有限合伙）等江南园林原股东就剩余 20%股权的价 格等收购条件未能达成一致，无法进入报批备案程序，更无法启动收购。 2018—2022 年间，持有江南园林 20%的小股东先后以完成承诺业绩为由向法院 提起股权诉讼，要求云南旅游按照 2014 年重大资产重组期间与其签订的《发行股份 及支付现金购买资产协议》约定，收购其持有的江南园林股权，并承担相应违约金。 截止 2024 年 5 月，上述全部股权转让案件均已取得法院生效判决，云南旅游均 败诉。根据股权转让纠纷案二审 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-014 云南旅游股份有限公司 三、备查文件 《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于2024 年5月16日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年5月20日以通讯表决的方式 召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于组织架构调整的议 案》。 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的《公司关于组织架构调整的公告》。 2024年5月21日 第八届董事会第十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1 ...

云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日召开了第八届董 事会第十一次会议，审议通过了《公司关于组织架构调整的议案》。为保障公司战 略规划有效落地和战略目标实现，确保职能更好发挥作用，公司结合实际，对组织 架构进行了调整完善，撤销行政人事中心并新增行政服务中心（党委工作部）、人 力资源中心（党委组织部）及安全管理部。 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-015 云南旅游股份有限公司 关于组织架构调整的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2024年5月21日 2 调整后的组织架构如下： 特此公告。 1 云南旅游股份有限公司董事会 ...

北京市炜衡（昆明）律师事务所关于 云南旅游股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年年度股东大会的必备文 件公告，并依法对法律意见书承担责任。 本所律师是按照《股东大会规则》的要求对公司 2023 年年度股东大会 的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员 的资格、召集人资格是否合法有效以及股东大会的表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师 愿意承担相应的法律责任。本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发 云南省昆明市西山区前兴路润城第二大道 1 栋 10 层 Floor 10,Block 1,RunChengDiErDaDao,QianXingRoad,Xishan District,Kunming,Yunnan Province Tel:0871-64565518 致：云南旅游股份有限公司 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 在云 南省 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-013 云南旅游股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、本次股东大会无否决提案的情况。 3、本次股东大会未出现新增临时提案的情形。 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开基本情况 1、会议的通知：云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日 在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2023年年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-009）。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日14:30； （2）网络投票时间：2024年5月16日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15－ 9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时 ...

云南旅游股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-011 云南旅游股份有限公司 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 云南旅游股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 125,789,314.61 | 104,508,494.71 | 20.36% | | 归属于上市公司股东的净利润（元 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-010 云南旅游股份有限公司 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的《公司关于高级管理人员变动的公告》。 三、备查文件 《云南旅游股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》。 特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 第八届董事会第九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于2024年4 月3日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年4月8日以通讯表决的方式召开， 会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、会议决议情况 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于聘任财务总监的议 案》，同意聘任李洪伟先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。 议案已经董事会提名委员会资格审查通过，并经审计委员会审议通过。 2024年4月9日 1 ...

二、聘任财务总监的情况 公司于2024年4月8日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公 司财务总监的议案》，决定聘任李洪伟先生为公司财务总监，任期与本届董事会任 期一致。 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-011 云南旅游股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、财务总监辞职的情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务总监郭 春女士的书面辞职报告，因工作变动，郭春女士辞去公司财务总监职务。辞职后， 郭春女士不在公司及下属子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，郭春女士辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 截至本公告披露日，郭春女士未持有本公司股票。其辞去公司财务总监职务不 会影响公司日常经营活动的开展。 郭春女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郭春 女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 截至目前，李洪伟先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人 ...