北京市炜衡（昆明）律师事务所关于 云南旅游股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：云南旅游股份有限公司 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 14:30 在云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 B 栋 1 单元 17 楼会议室召开， 北京市炜衡（昆明）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派杨晓莉、陈自航律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）和《云南旅游股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师是按照《股东大会规则》的要求对公司 2024 年第二次临时股 东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会 议人员的资格、召集人资格是否合法有效以及股东大会的表决程序、表决结 果是否合法有效发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师 愿意承担相应的法律责任。本所律师是根据对事实的了 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-037 云南旅游股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （1）现场会议召开时间：2024年10月9日14:30 （2）网络投票时间：2024年10月9日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月9日9:15－ 9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为2024年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。 2、本次股东大会无否决提案的情况。 3、本次股东大会未出现新增临时提案的情形。 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开基本情况 1、会议的通知：云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日 在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2024年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。 2、会议召 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-036 云南旅游股份有限公司 关于为控股子公司提供股东借款有关事项的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、股东借款情况概述 云南省国际旅行社有限公司（以下简称"省国旅"）系云南旅游股份有限公司 （以下简称"公司"）持股 51%的控股子公司，公司控股股东云南世博旅游控股集 团有限公司持有 49%的股权。 为保障省国旅生产经营资金所需，公司 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第 四十二次会议及 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《公司关于 2023 年度提供财务资助暨关联交易的议案》，同意按持股比例对省国旅提供不超过 1,600 万元的股东借款，借款期限为 1 年。具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南旅游股份有限公司关于 2023 年度提供 财务资助暨关联交易的公告》。 根据股东大会决议以及省国旅业务发展需要，公司按持股比例对省国旅提供了 1,428 万元股东借款 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-031 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《公司关于聘请2024年度审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号： 2024-033）。 （二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于调整第八届董事会专 门委员会委员的议案》。 鉴于公司董事会成员发生变动，为保障董事会各专门委员会正常有序开展工作， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意对第八届董事会战略委员会 及提名委员会委员构成进行调整，调整后的成员构成如下： 1. 战略委员会 1 程旭哲（召集人）、李涛、李坚、姜志强、王好谦。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议决议情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于2024 年9月13日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年9月18日以现场与通讯相结 合的方式召开，现场会议地点为公司会议室 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-033 云南旅游股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构和 内部控制审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.后任/拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通 合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信 在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会 计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网 络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企 业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。 2.前任/原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 3.变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会联合 ...

云南旅游股份有限公司 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-035 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月18日召开第八届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》， 现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：云南旅游股份有限公司2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第八届董事会 （三）会议召开的合法性、合规性： 公司于2024年9月18日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第二次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年10月9日14:30； 2. 网络投票时间：2024年10月9日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-034 云南旅游股份有限公司 关于聘任总法律顾问的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2 吴勇军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格条件符合《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 2024年9月20日 1 附件： 截至目前，吴勇军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不是失信被执行人。 云南旅游股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月18日召开第八届董事会第 十六 ...

特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭审理。 2. 上市公司所处的当事人地位：云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"或 "云南旅游"）、云南旅游全资公司云南旅游汽车有限公司(以下简称"云旅汽车") 及其所属全资公司云南云旅交通投资开发有限公司（以下简称"云旅交投"）为被 告。 3. 涉案的金额：165,995,982. 01 元。 4. 对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，诉讼最终结果和对公 司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。 一、本次重大诉讼受理的基本情况 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-030 云南旅游股份有限公司 关于收到法院传票的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司于近日收到昆明市中级人民法院〔(2024)云 01 民初 444 号〕等相关材料， 昆明市中级人民法院受理了海力控股集团有限公司（以下简称"海力控股"）起诉 云旅交投、云旅汽车及云南旅游建设工程施工合同纠纷一案，云旅交投系云南旅游 全资公司云旅汽车所属全资公司。 二、本案的基本情况 （一）诉讼当事人基本情况 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-029 三、对公司的影响 上述银行账户及子公司股权全部解除冻结，恢复正常使用，对公司及子公司生 产经营将产生积极影响。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、公司银行账户及子公司股权冻结情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）因前期与江南园林有限公司小股 东股权纠纷案而引发诉讼，公司部分银行账户及部分子公司股权被冻结。具体情况 详见公司分别于2022年5月28日披露的《关于公司银行账户被冻结的公告》(公告编 号：2022-028）；2022年11月23日披露的《关于公司部分子公司股权被冻结的公告》 (公告编号：2022-056）。 二、公司银行账户及子公司股权解除冻结情况 公司与江南园林有限公司小股东股权纠纷案已达成和解，具体情况详见公司于 2024年5月31日披露的《关于江南园林案件解决方案的公告》(公告编号：2024-017）。 近期，公司通过向相关银行核实及查询国家企业信用信息公示系统，截止目前， 公司因与江南园林有限公司小股东股权纠纷案而被冻结的银行账户及子公司股权已 全部 ...