证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-048 云南旅游股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2023年12月8日，云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 五次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2023年度审计机 构，聘期一年，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 （二）人员信息 截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 （三）业务规模 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证 券 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-046 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于2023年 12月5日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2023年12月8日以通讯表决的方式召 开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于续聘2023年度审计机构 的议案》 截至2022年末，公司连续聘用信永中和已超过8年，根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》规定公司需要更换会计师事务所。为保证年报审计工 作的高质量完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述关于过渡期安排的相关规定， 公司于近日向上级国资管理机构报告，并已取得批复，同意公司续聘信永中和为公 司2023年年报审计机构，按其要求公司将在一年内（2024年12月31日前）完成审计 机构轮换工作。 拟同意续聘信永中和会计 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-049 云南旅游股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：云南旅游股份有限公司（以下简称公司）2023年第四 次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第八届董事会 （三）会议召开的合法性、合规性： 公司于2023年12月8日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于召 开2023年第四次临时股东大会的议案》，决定召开公司2023年第四次临时股东大 会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2023年12月25日下午14:30； 2. 网络投票时间：2023年12月25日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为2023年12月25日上午9:15至下午1 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-047 云南旅游股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 5 日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决 的方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通 过了《公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 截至2022年末，公司连续聘用信永中和已超过8年，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》规定公司需要更换会计师事务所。为保证年报审计 工作的高质量完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述关于过渡期安排的相关规 定，公司于近日向上级国资管理机构报告，并已取得批复，同意公司续聘信永中和 为公司2023年年报审计机构，按其要求公司将在一年内（2024年12月31日前）完成 审计机构轮换工作。 经 ...

云南旅游股份有限公司 独立董事关于续聘2023年度审计机构的独立意见 公司聘请信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的决策程序符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定。同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。 云南旅游股份有限公司 独立董事：王好谦、杨向红、李小军 2023年12月8日 1 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为云南旅游股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对 公司续聘2023年度审计机构事项发表独立意见如下： 截至2022年末，公司连续聘用信永中和已超过8年，根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》规定公司需要更换会计师事务所。为保证年报审计工 作的高质量完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述关于过渡期安排的相关规定， 公司于近日向上级国资管理机构报告，并已取得批复，同意公司续聘信永中和为公 司2023年年报审计机构，按其要求公司将在一年内（2024年12月31日前）完成审计 机构轮换工作。 信永 ...

独立董事：王好谦、杨向红、李小军 2023年12月4日 1 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备为上市公 司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司 财务状况进行审计。同意续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构，并 将此议案提交公司董事会审议。 云南旅游股份有限公司 云南旅游股份有限公司独立董事 关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为云南旅游股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司续聘 2023年度审计机构事项发表独立董事事前认可意见如下： 截至2022年末，公司连续聘用信永中和已超过8年，根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》规定公司需要更换会计师事务所。为保证年报审计工 作的高质量完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述关于过渡期安排的相关规定， 公司于近日向上级国资管理机构报告，并已取得批复，同意公司续聘信永中和为公 司2023年年报审计机构，按其要 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-044 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议于2023年11 月24日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2023年11月28日以通讯表决的方式召 开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审 议通过了《公司关于所属全资公司签署投资协议的议案》。 同意公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司所属全资公司深圳 华侨城卡乐技术有限公司与安徽滁州经济技术开发区管理委员会签署相关投资协议 及补充协议，投资建设华侨城文旅装备产业园项目。 详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅 游股份有限公司关于所属全资公司签署投资协议的公告》。 特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 2023年11月30日 1 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-045 云南旅游股份有限公司 关于所属全资公司签署投资协议的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 云南旅游股份有限公司（以下简称公司）于2023年11月28日召开第八届董事会 第四次会议，以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于所属全资公司 签署投资协议的议案》。 为满足公司的战略发展规划及不断扩大的市场需求，公司全资子公司深圳华侨 城文化旅游科技集团有限公司所属全资公司深圳华侨城卡乐技术有限公司（以下简 称卡乐技术）与安徽滁州经济技术开发区管理委员会（以下简称滁州经济技术开发 区）拟签署《滁州华侨城文旅装备产业园项目投资协议书》及《滁州华侨城文旅装 备产业园项目补充协议书》（以下统称项目协议），就卡乐技术在滁州经济技术开 发区拟投资建设华侨城文旅装备产业园项目（以下简称本项目，相关投资事宜以下 简称本次投资）的建设内容、投资计划及政府支持等事项进行了原则约定。 华侨城文旅装备产业园项目全生命周期计划总投资约5亿元（包括固定资产投资、 流动资金等运营性费用 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥126,539,384.92, a decrease of 21.34% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥45,021,049.30, representing a decline of 170.52% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0445, down 171.34% from the previous year[5]. - The net profit for Q3 2023 was -111,033,788.53 CNY, compared to -77,623,138.29 CNY in Q3 2022, representing a year-over-year decline of approximately 42.9%[19]. - Operating profit for Q3 2023 was -111,728,376.65 CNY, compared to -73,776,612.51 CNY in the same period last year, indicating a significant increase in operating losses[19]. - Revenue from sales of goods and services received in Q3 2023 was 314,119,064.42 CNY, a decrease from 545,865,888.96 CNY in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 42.4%[21]. - The company reported a total comprehensive loss of -111,033,788.53 CNY for Q3 2023, compared to -77,623,138.29 CNY in Q3 2022[19]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.1064 CNY, compared to -0.0454 CNY in the same quarter last year[19]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥4,614,577,232.91, a decrease of 7.85% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, total current assets amount to ¥1,671,663,072.51, down from ¥1,994,386,465.85 at the beginning of the year[14]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥915,877,475.76 from ¥1,282,369,811.06 at the beginning of the year[14]. - Total liabilities decreased to CNY 2,688,620,726.50 from CNY 2,972,615,435.94, representing a reduction of 9.5%[16]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,755,250,141.38 from CNY 1,861,223,935.73, a decline of 5.7%[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥197,428,390.96, a decline of 233.95% compared to the same period last year[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -197,428,390.96 CNY, worsening from -59,119,110.28 CNY in Q3 2022[21]. - The net cash outflow from financing activities was -53,744,406.46 CNY, compared to -76,413,163.98 CNY in Q3 2022, indicating a reduction in cash outflow[23]. - The company received 9,536,760.90 CNY in tax refunds during Q3 2023, down from 27,677,799.36 CNY in Q3 2022[22]. Inventory and Expenses - Inventory increased by 56.92% to ¥205,341,923.84, primarily due to new project expansions in the tourism and cultural technology sector[8]. - Operating costs included CNY 322,728,452.10 in operating expenses, which decreased by 14.7% from CNY 378,278,581.96[18]. - Research and development expenses were CNY 29,528,056.85, a decrease of 16.5% compared to CNY 35,347,483.56 in the previous year[18]. - The company experienced a 50.58% reduction in financial expenses, totaling ¥15,111,686.42, due to decreased external borrowings and lower interest rates[8]. Investments - Investment income showed a significant loss of -¥2,702,244.54, reflecting a 193.55% increase in losses from joint ventures[8]. - The company reported a net investment loss of CNY 2,702,244.54 compared to a gain of CNY 2,888,594.58 in the previous year[18]. - The company’s cash flow from investing activities improved by 65.73% year-on-year, amounting to -¥57,862,156.56, mainly due to reduced investment payments compared to the previous year[8]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 63,540[10]. - The largest shareholder, Yunnan Expo Tourism Holding Group Co., Ltd., holds 35.74% of shares, totaling 361,883,986 shares[10]. - The second largest shareholder, Overseas Chinese Town Group Co., Ltd., holds 18.14% of shares, totaling 183,679,720 shares[10]. Legal Matters - The company is involved in a legal dispute regarding the acquisition of Jiangnan Garden Co., Ltd., with ongoing litigation in the Jiangsu Provincial High People's Court[11]. - The company has received multiple consumption restriction orders against its legal representative due to the ongoing litigation[12]. Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[11]. - The third quarter report of Yunnan Tourism Co., Ltd. is unaudited[25]. - The board of directors meeting was held on October 30, 2023[26].

云南旅游股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和指导云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）及其实际控 制的各级下属单位的投资活动，提高资源配置效率，切实增强投资决策的科学性， 防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司国有股权监督管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《云南旅游股份有限公司章程》等相关法律法规 和管理制度的规定，结合企业实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与其实际控制的或承担管理职责的各级下属单位 (包括有限责任公司、股份有限公司及其分公司、有限合伙企业，下同；以下简称"下 属单位"）。公司与各级下属单位统称为云南旅游（指向整体）或各级单位（指向每 个个体）。 第三条 本制度所称实际控制包括直接或间接控制，包括以下任一情形： （一）全资拥有被控制企业或拥有被控制企业的控股权。 （二）通过股东协议、有限合伙协议、公司章程、基金合同、董事会决议或者 其他协议安排能够对其实际支配的。 第四条 各级单位的投资须遵循以下原则： （一）战略性考量。投资应符合云南旅游发展战略、国际化经营规划和投资企 业自身的业务战略，围绕主责主业开展。 （二）盈利性考量 ...