浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 20 日下午 15:35 在杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号公司 总部 6 号楼 9 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以邮件或者书面形式送达。全体监事推举监事颜勇锋先生召集并主 持，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，其中：监事会主席邓娴 颖女士、周中军先生、孙华明先生以通讯表决方式参加会议。本次会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、监事会会议审议情况 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-038 浙江交通科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 — 2 — （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 第九届监事会主席的议案》，选举邓娴颖女士为公司第九届监事会主席，任期与 第九届监事会任期一致，简历附后。 （二）会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...

一、本次投保方案概述 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-040 浙江交通科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险控制体系， 降低公司运营风险，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责， 根据《上市公司治理准则》等法律法规规定，拟为公司及全体董事、监事和高级 管理人员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。根据《公 司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第九届董事会第 一次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》时，全体董事、监事对本议案 均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 三、监事会意见 1. 投保人：浙江交通科技股份有限公司 2. 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3. 责任限额：不超过人民币 5,000 万元，具体以最终签订的保险合同为准。 4. 保险费：每个保险年度不超过人民币 30 万元，具 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-037 浙江交通科技股份有限公司 （二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 第九届董事会各专门委员会委员的议案》。 董事会各专业委员会组成成员如下： 1. 战略与 ESG 委员会：成员为申屠德进先生、杨剑先生、李海瑛女士、周 纪昌先生、徐荣桥先生、李勇先生、刘文鹏先生，召集人为申屠德进先生。 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 20 日下午 15:10 在杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号公司 总部 6 号楼 9 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以邮件或者书面形式送达。全体董事推举申屠德进先生主持，会议 应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，其中：独立董事周纪昌先生、 金迎春女士、董事李勇先生以视频会议形式参会，董事杨剑先生、黄建樟先生以 通讯表决方 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-039 浙江交通科技股份有限公司 关于 2024 年度子公司浙江交工为下属公司提供担保 额度预计暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司下属子公司2024年度提供对外担保额度预计为533,845万元,占公司最 近一期经审计净资产 37.61%，其中：对合并报表外单位提供担保额度预计为 10,786 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.76%；对资产负债率超过 70%的子 公司提供担保额度预计为 513,059 万元，占公司最近一期经审计净资产 36.14%。 一、担保情况概述 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度子公司浙江交工为下属 公司提供担保额度预计的议案》，为更好地推动下属公司及部分新设立参股公司 的快速发展，满足生产经营的资金需求，有效降低资金成本，子公司浙江交工集 团股份有限公司（以下简称"浙江交工"）拟对下属公司提供总额不超过 533,845 ...

浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日在浙 江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号公司总部 6 号楼 9 楼会议室召开第 九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以邮件或者微信等形式送达。会议应参与表决独立董事 4 人，实际参与表 决独立董事 4 人。经全体独立董事推举，会议由独立董事赵敏女士主持。会议决 议如下： 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度子公司 浙江交工为下属公司提供担保额度预计的议案》,并同意将此议案提交公司第九 届董事会第一次会议审议。 独立董事：赵敏、周纪昌、徐荣桥、金迎春 2024 年 5 月 21 日 — 1 — （本页无正文，专为浙江交通科技股份有限公司第九届董事会独立董事专门 会议 2024 年第一次会议决议之签字页） 浙江交通科技股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 独立董事签名： 赵 敏 周纪昌 徐荣桥 金迎春 年 月 日 — 2 — ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-036 浙江交通科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼 9 楼 会议室。 3. 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议时间 现场会议开始时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日——2024 年 5 月 20 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 4. ...

浙江六和律师事务所 关于 浙江交通科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2024)第 0790 号 致：浙江交通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《浙江交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所接受浙江交通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派张琦律师、高美娟律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2023 年度股东大会，对本次股东大会的相关事项进行见证，并对本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程 序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2023 年度 ...

2024 年 5 月 15 日投资者关系活动记录表 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 浙江交通科技股份有限公司 | --- | --- | --- | |----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 \n别 \n | \n□ \n□ 新闻发布会 \n□ 现场参观 | 特定对象调研 □ 分析师会议 \n媒体采访 □ 业绩说明会 \n□ 路演活动 | | | □ 其他 | | | | 中信证券 | | | | 北京君成私募基金 | 陈杨 | | | 上海河清投资 | | | | 兴业证券 | | | | 东方马拉松投资 旭松投资 | | | | 天风证券 | | | | 恒越基金 | | | | | | | | 财通证券 | | | 参与单位名称及姓 | | | | 名 | 瑞达基金 | | | | 南华 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 浙江交通科技股份有限公司 2024 年 5 月 10 日投资者关系活动记录表  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动类 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 广发证券：耿鹏智、尉凯旋 参与单位名称及姓 长江证券：张弛 名 海富通基金：李富华、张书恺 中海基金：施杨 时间 2024年5 月10日上午9:50-10:50 杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9层会议 地点 室 1、财务负责人兼董事会秘书 赵军伟 上市公司接待人员 2、市场经营部经理 刘刚 3、董事会办公室（战略发展部）林楠芳、徐倩 1、公司所处行业外部宏观环境 根据国家“十四五”现代综合交通体系发展规划，到 2025 年，我国综合交通运输基本实现一体化融合发展， 到 2035 年，“全国 123 出行交通圈”和“全球 123 快货 物流圈”基本形成，我国将基本建成交通强国。2023 年 浙江省办公厅印发了《浙江省扩大有效投资“千项万亿” 工程2023年重大项目实施计划》，2023年推进浙江省重 大项目1,000个左右，计划完成投资1万亿 ...

2024 年 5 月 11 日投资者关系活动记录表 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 浙江交通科技股份有限公司 | --- | --- | |---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 投资者关系活动类 | ☑ 业绩说明会 | | 别 | □ 路演活动 | | | | | | | | 参与单位名称及姓 名 | 全景网"投资者关系互动平台"（ http://rs.p5w.net ） 参与本次年度业绩说明会的广大投资者 | | | | | 时间 2024 地点 | 9:00-11:00 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " ）采用网络远程的方式召开业绩 | | 上市公司接待人员 | 、财务负责人 ...