证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-057 公司拟定于 2024 年 9 月 4 日（星期三）采取现场会议与网络会议相结合的 方式召开公司 2024 年第二次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2024 年第二次临时股东会。 2. 股东会的召集人：公司董事会。 3. 股东会召开的合法合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 股东会召开时间 现场会议开始时间：2024 年 9 月 4 日（星期三）下午 15:00。 浙江交通科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2024 年 9 月 4 日——2024 年 9 月 4 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-056 浙江交通科技股份有限公司 关于子公司浙江交工申请注册发行 2024 年度第二期 永续中票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司浙江交工申请注册发行 2024 年度第二期永续中票的议案》，为进一步优化资本结构，满足公司资金需求，同 意子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称"浙江交工"）向中国银行间市 场交易商协会申请注册发行2024年度第二期永续中票，注册金额不超过10亿元。 具体内容公告如下： 一、永续中票发行方案主要内容 7.资金用途：用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款、项目投资建设及 其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。 8.担保安排：本次注册发行的中期票据不设担保。 1.发行主体：浙江交工集团股份有限公司 2.发行规模：不超过人民币 10 亿元，发行人将根据市场环境和实际资金需 求在注册有效期内择机一次或分次发行。 3.发行期限 ...

一、董事会会议审议情况 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-055 浙江交通科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 14 日以书 面、电子邮件及其他形式送达。本次会议由董事长申屠德进先生主持，会议应参 与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （一）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司浙 江交工申请注册发行 2024 年度第二期永续中票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯 网上的《关于子公司浙江交工申请注册发行 2024 年度第二期永续中票的公告》。 （二）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-054 浙江交通科技股份有限公司 （一）结构性存款一 近日，子公司浙江交工利用暂时闲置募集资金向中信银行购买结构性存款产 品，具体情况如下： （二）结构性存款二 近日，公司利用暂时闲置募集资金向杭州银行购买结构性存款产品，具体情 — 1 — 1. 产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04725 期 2. 产品规模：人民币 2,000 万元 3. 交易类型：保本浮动收益、封闭式 4. 产品风险评级：PR1 级（谨慎型、绿色级别） 5. 产品期限：120 天 6. 预期收益区间：1.05%-2.40% 7. 挂钩标的：欧元/美元 8. 产品起息日：2024 年 07 月 24 日 9. 产品到期日：2024 年 11 月 21 日 况如下： 关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司使用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，浙江交通科技股份有限公司现将子 公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称"浙江交工"）2024 年第二季度建 筑业经营情况简报如下： 一、订单情况 1、项目概况 | 第二季度 | | 第二季度 | | 本年累计新中标 | | 本年累计新中标 | | 截至报告期末历年累 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新中标且签约项目 | | 新中标未签约项目 | | 且签约项目 | | 未签约项目 | | 计已签约未完工项目 | | | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | | （个） | （亿元） | （个） | （亿元） | （个） | （亿元） | （个） | （亿元） | （个） | （亿元） | | 184 | 48.64 | 25 | 189.9 ...

浙江六和律师事务所 关于 浙江交通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2024)第 1113 号 致：浙江交通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《浙江交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所接受浙江交通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派张琦律师、高美娟律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2024 年第一次临时股东大会，对本次股东大会的相关事项进行见证， 并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-051 浙江交通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 7 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议时间 现场会议开始时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 7 月 10 日——2024 年 7 月 10 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 2. 会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼 9 楼 会议室。 3. 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 ...

证券代码：002061 股票简称：浙江交科 公告编号：2024-052 浙江交通科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 11 日 — 1 — 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 10 日收到董事李海瑛女士提交的书面辞职报告。李海瑛女士因到法定退休年龄，申 请辞去其所担任的公司第九届董事会董事、董事会下设各委员会相关职务。辞职 后，李海瑛女士不在公司及控股子公司继续任职。截至本公告日，李海瑛女士未 持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，李海瑛女士的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会 之日起生效。公司将按上述规定，尽快完成董事补选工作。 李海瑛女士任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决 策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨此向李海瑛女士对公司发展所做出 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 浙江交通科技股份有限公司 2024 年 7 月 4 日投资者关系活动记录表  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动类 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及姓 招商信诺资管 赵若琼、刘延波 名 时间 2024年7 月4日下午13:30-14:40 杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼 9 层会 地点 议室 1、财务负责人兼董事会秘书 赵军伟 上市公司接待人员 2、市场经营部 杨剑文 3、董事会办公室（战略发展部）林楠芳 1、公司新签订单情况 2023年，公司全年新承接项目775个，中标合同额 总计952.12亿元，同比增长77.60%，订单增速较快。轨 道交通、港航、铁路项目获取实现突破，房建业务、照 明业务持续发力，公司养护业务“进城下乡”战略有力 推进，智慧化、一体化、绿色化水平不断提升。 2024年一季度，公司新承接项目202个，中标合同 额总计 204.28 亿元，同比实现小幅增长。截至 2024 年 一季度末，公司在建项目的合同总额为 2,112.93 亿元， 其中累 ...

浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开第 八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司使用暂 时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司浙江交工 集团股份有限公司（以下简称"浙江交工"），使用额度不超过 50,000 万元（其 中公司 10,000 万元，浙江交工 40,000 万元）的闲置募集资金和不超过 70,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品， 购买的单项现金管理产品期限最长不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于 2023 年度公司及子公司使用暂时 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及浙江交工，使用额度不超过 40,000 ...