智通财经APP讯，浙江交科(002061.SZ)发布2025年三季度报告，前三季度，公司实现营业收入314.18亿 元，同比增长2.50%。归属于上市公司股东的净利润7.15亿元，同比下降14.83%。归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润6.97亿元，同比下降15.17%。 ...

— 2 — 浙江交通科技股份有限公司 《投资者关系管理办法》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 公司应当加强投资者网络沟通渠道的建 | | | 设和运维，在公司官网开设投资者关系专栏，收集和 | 第八条 公司应当加强投资者网络沟通渠道 | | 答复投资者的咨询、投诉和建议等诉求，及时发布和 | 的建设和运维，在公司官网开设投资者关系专 | | 更新投资者关系管理相关信息。 | 栏，收集和答复投资者的咨询、投诉和建议等诉 | | 公司应当积极利用中国投资者网、证券交易所投 | 求，及时发布和更新投资者关系管理相关信息。 | | 资者关系互动平台等公益性网络基础设施开展投资者 | 公司视情况增设新媒体平台开展投资者关系 | | 关系管理活动。 | 管理活动。对已开设的新媒体平台及其访问地 | | 公司视情况增设新媒体平台开展投资者关系管理 | 址，应当在公司官网投资者关系专栏公示，及时 | | 活动。对已开设的新媒体平台及其访问地址，应当在 | 更新。 | | 公司官网投资者关系专栏公示，及时更新。 | | | | 第九条 公司应当积极利用中国投资者网、 | | | 深 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-089 浙江交通科技股份有限公司 关于修订和废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订和废止公司部分制度的议 案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理体系，提升规 范运作水平，结合公司实际情况，公司对现有内部制度进行系统性梳理，修订、 废止公司部分制度，其中部分制度需提交公司股东会审议，具体情况公告如下： 上述 8 项制度修订及其修订对照表等内容，具体详见公司同日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、备查文件 1.公司第九届董事会第十七次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 — 1 — 序号 制度名称 类型 是否提交公司股东 ...

浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实 际情况，同意公司对治理架构进行调整，公司不再设置监事会，并据此对《浙江 交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《股东会议 事规则》和《董事会议事规则》进行修订，同步废止《监事会议事规则》，本议 案需提交公司股东会审议。具体情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件修订主要内容 1.治理权责衔接。删除《公司章程》原"第七章 监事会"全章内容，同时 删除其他章节中涉及监事会、监事的职责界定、议事程序等相关条款；明确后续 由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会核心职权；同步废止《监事会 议事规则》。 2.治理结构完善。新增"控股股东和实际控制人""独立董事""董事会专 门委员会"专节；调整股东权利以及相关细节；调整股东会、董事会职权，将"股 东大会"相关表述改为"股东会"；完善内部审计相关规 ...

2.格式与序号优化。包括但不限于删减、新增条款后同步调整章节序号、 条款序号及援引序号，优化标点符号，调整不影响条款实质含义的表述等。 — 2 — 1.统一表述规范。将全文"股东大会"统一修改为"股东会"，将"部分 阿拉伯数字"统一调整为"中文数字"表述； — 1 — 浙江交通科技股份有限公司 《独立董事工作制度》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十九条 公司应当定期或者不定期召开 | | | 全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立 | | | 董事专门会议"）。本工作制度第十八条和第 | | | 二十条第一款第一项至第三项所列事项，应当 | 第二十九条 公司应当定期或者不定期召开全部由 | | 经独立董事专门会议审议。 | 独立董事参加的独立董事专门会议。独立董事专门会 | | 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论 | 议相关事项参照本工作制度第五章相关条款执行。本 | | 公司其他事项。 | 工作制度第十八条和第二十条第一款第一项至第三项 | | 独立董事专门会议应当由过半数独立董事 | 所列事项，应当经独立董事专门会议审议。 | | 共同推举一名独立董事召集和 ...

浙江交通科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 | | | 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他 | 共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规 | | | 有关规定，制订章程（以下简称"本章程"）。 | 定，制定章程（以下简称"本章程"）。 | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司 | 第八条 公司的法定代表人由董事会指定的执 | | | 的法定代表人。 | 行公司事务的董事担任。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 | | | | 法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公 ...

浙江交通科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江交通科技股份有限公司（以下简 称公司）治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关 者利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际， 特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》的要 ...

浙江交通科技股份有限公司 《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为适应浙江交通科技股份有限公司（以 | 第一条 为规范浙江交通科技股份有限公司（以 | | 下简称"公司"）企业战略发展需要，保证公司发 | 下简称"公司"），董事会战略与 ESG 委员会（以下 | | 展规划和战略决策的科学性，提升公司环境社会及 | 简称"战略与 ESG 委员会"）的职责，规范工作程序， | | 公司治理（以下简称 ESG）绩效,增强公司的可持续 | 完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和 | | 发展能力，公司董事会下设董事会战略与 ESG 委员 | 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 | | 会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），对公司长 | 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 | | 期发展战略以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建 | 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 | | 议。 | 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 | | 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会 | ...

2025年第三季度建筑业经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，浙江交通科技股份有限公司现将子 公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称"浙江交工"）2025 年第三季度建筑 业经营情况简报如下： 一、订单情况 1.项目概况 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-092 浙江交通科技股份有限公司 | 第三季度 新中标且签约项目 | | 第三季度 | | 本年累计新中标 | | 本年累计新中标 | | 截至报告期末历年 累计已签约未完工 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 新中标未签约项目 | | 且签约项目 | | 未签约项目 | | | | | | | | | | | | | 项目 | | | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | | ...

《内部审计制度》修订对照表 浙江交通科技股份有限公司 本次《内部审计制度》修订包含两类非实质性调整，均不涉及权利义务变动， 故不逐条列示，具体如下： 1.统一表述规范。将全文"股东大会"统一修改为"股东会"，"公司章程" 统一调整为"《公司章程》"，将"部分阿拉伯数字"统一调整为"中文数字"表 述，涉及到"监事""监事会"的表述予以删除； 2.格式与序号优化。包括但不限于删减、新增条款后同步调整章节序号、条款 序号及援引序号，优化标点符号，调整不影响条款实质含义的表述等。 — 2 — | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 本制度适用于公司总部及所属的全资公 | 第三条 本制度适用于公司总部及所属的全资公司、 | | 司、控股公司、拥有管理权的参股公司和代管理公司(下 | 控股公司、拥有管理权的参股公司和代管理公司(下称 | | 称"所属公司")的内部审计工作，参资公司可参照执 | "所属公司")的内部审计工作，其他参股公司可参照执 | | 行。 | 行。 | | | 第六条 公司负责内控审计的部门为风控审计部（综 | | | 合监督部），内部审计机构对董事会审计委员会负责， | ...