浙江交通科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 (2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为明确浙江交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会的职责，规范工作程序，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，特制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规 设立的专门工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通、监 督和核查工作。审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会 审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行 委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市 公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命， — 1 — 并由三至五名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员 ...

浙江交通科技股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方 | 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方 | | 式和决策程序，确保董事及董事会有效地履行其职 | 式和决策程序，确保董事及董事会有效地履行其职 | | 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 | 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交 | 法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交 | | 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 | 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 | | 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和 | 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 | | 《浙江交通科技股份有限公司章程》（以下简称 | 件和《浙江交通科技股份有 ...

浙江交通科技股份有限公司 《关联交易管理制度》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵 | 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平 | | | 等、自愿、公开、公平、公允的原则，不得损害 | | 守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 | 公司和非关联股东的利益。公司控股股东、实际 | | 规定外，还需遵守本制度的有关规定。 | 控制人、董事、高级管理人员不得利用其关联关 | | | 系损害公司利益。违反相关规定，给公司造成损 | | | 失的，应当承担赔偿责任。 | | 第二章 关联方和关联关系 | 第二章 关联人和关联关系 | | 第七条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 | 第七条 公司董事、高级管理人员、持股 5% | | 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人，应当 | | | | 以上的股东及其一致行动人、实际控制人，应当 | | 及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系 | 及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关 | | 的说明，由公司做好登记管理工作。公司应当及时 | 系的说明，由公司做好登记管理工作。 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 浙江交通科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为保障公司及股东的合法权益，保证公司股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》和《浙江 交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 — 1 — 东会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结后的六个月 之内举行。临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时 股东会 ...

浙江交通科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"），董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"） 的职责，规范工作程序，完善公司治理结构，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规和规范性文件和《公司章程》的规定，特制订本议 事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门机构，主要 职责是对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。提名委员会对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提 交董事会审议决定。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由董事会从董事会成员中任命，并由 三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 — 1 — 事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 ...

浙江交通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2025 年 10 月） 第 一 章 总 则 第一条 为规范浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披 露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等有关法律、法规及《浙江交通科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公 司、子公司（包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其 他纳入公司合并报表的子公司）以及公司能够对其实施重大影 响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会应当按照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）的相关规定以及深圳证券交易所（以 下简称"深交所" ...

浙江交通科技股份有限公司 募集资金管理制度 (2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情 况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与 — 1 — 使用情况进行鉴证。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应确保该子公司或者受控制的其他企 业遵守本制度的各项规定。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措 施，确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性， 并在募集资金存放、管理与使用情况专项报告中披露相关具体 措施和实际效果。 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等法 律法规和《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所指募 ...

浙江交通科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策 程序，确保董事及董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江交 通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构及公司经营管 理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》 和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策，对股东会和全体股东负责，董事会的职权由《公司 章程》确定。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 公司设董事会，董事会由十一名董事组成，设 董事长一人，独立董事四人，职工董事一人。董事的任职资 — 1 — 格必须符合《公司章程》规定，并遵守《公司章程》中有关 董事权利和义务的规定。 第四条 董事会下设 ...

第一章 总 则 浙江交通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 (2025 年 10 月） 第一条 为规范浙江交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"），董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与 考核委员会"）的职责，规范工作程序，完善公司治理结构， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规和规范性文件和《公司章程》的规定， 特制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规 设立的，作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬与考 核的专门机构。薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案 应当提交董事会审议决定。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会成员由董事会从董事会成员 中任命，并由四名董事组成，其中独立董事委员应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 第三章 职责权限 — 1 — 独立董事或全体董事三分之 ...

浙江交通科技股份有限公司 《募集资金管理制度》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范浙江交通科技股份有限公司 | 第一条 为规范浙江交通科技股份有限公司（以 | | （以下简称"公司"）募集资金管理和使用，提 | 下简称"公司"）募集资金管理和使用，提高募集 | | 高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公 | 资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 | | 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 | 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 | | 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 | 册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 | | 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 | 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 | | （以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易 | 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 | | 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 | 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 | | 司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运 | 《主板上市公司规范运作》）等法律法规和 ...