证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-090 浙江交通科技股份有限公司 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日 关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-087 浙江交通科技股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年第三季 度报告》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日披露于《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第 三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江交通科技股份有限公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司 章程>及相关议事规则的议案》。 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，同 意公司对治理架构进行调整，公司不再设置监事会，并据此对《公司章程》及其 附件《股东会议事规则》 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-086 浙江交通科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会 议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以邮件或者书面形式送达。会议由董事长于群力先生主持，会议应参与表决董 事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年第三 季度报告》，本议案经公司董事会审计委员会前置审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。 （二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公 司章程>及相关议事 ...

浙江交通科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-091 浙江交通科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 12,770,730,465.32 | 4.57% | 31,418,107,501.54 | 2.50% | | 归属于上市公司股东的净 | 169, ...

浙江交通科技股份有限公司 章程 （2025 年 10 月） | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制定章程（以下简称"本章程"）。 第二条 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。公司经浙江省人民政府证券委员会浙证委 〔1998〕119 号文《关于同意设立浙江江山化工股份有限公 司》批准，以发起的方式设立，在浙江省市场监督管理局注 册登记，取得法人营业执照，统一社会信用代码为： 913300007109591285。 第三条 公司于 2006 年 7 月 18 日经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众 发行人民币普通股 3,800 万股，均系向境内投资人发行的以 人民币认购的内资股，并于 2006 年 8 月 16 日在深圳证券交 易所上市。 公司股票被终止上市后，公司股票 ...

浙江交通科技股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的 有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《浙江交通科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价 值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当严格按照法律 法规、自律规则和《公司章程》的规定及时、公平地 ...

浙江交通科技股份有限公司 对外担保管理制度 (2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）担保行为，明确担保决策程序和责任制度，保护 投资者的合法权益和保证公司资产的安全与完整，控制担保 风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《浙江交通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关法律、法规、文件的规定，结合 公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保，是指公司及公司所属全 资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的公司（以下 简称"所属公司"）以第三人身份为他人提供保证、抵押、 质押等行为，当被担保人未按合同约定偿付债务时，由担保 人履行偿付义务的行为。担保种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函以及其他债 务提供的担保。 — 1 — 第三条 所有对外 ...

— 2 — | | 当在会议记录上签字。提名委员会会议记录应当妥 | | --- | --- | | | 善保存。会议记录等相关档案由公司董事会办公室 | | | 保存，保存期限不少于十年。 | | 第二十六条 本议事规则所称"以上""以 | 第二十五条 本议事规则所称"以上"含本 | | 下"含本数，"超过""少于"不含本数。 | 数，"过"、"低于"不含本数。 | — 1 — | 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 | 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 | | --- | --- | | 理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会 | 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事 | | 提出建议： | 项向董事会提出建议： | | （一）董事、高级管理人员的薪酬； | （一）研究董事与高级管理人员考核的标准， | | （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股 | 进行考核并提出建议； | | 计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就； | （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬 | | （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公 | 政策与方案。 | | 司安排持股计划； | （ ...

— 3 — | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为保障公司及股东的合法权益，保证 | 第一条 为保障公司及股东的合法权益，保证 | | 公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 | 公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | 法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券 | 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公 | | 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 | 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 | | 公司规范运作》和《浙江交通科技股份有限公司章 | 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》和 | | 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 | 《浙江交通科技股份有限公司章程》（以下简称 | | 本规则。 | "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 | | 新增 | 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召 | | | 开等事 ...

浙江交通科技股份有限公司 《董事会审计委员会议事规则》修订对照表 本次议事规则修订还包含一些非实质性调整，由于不涉及权利义务变动， 故不逐条列示，具体如下： 1.统一表述规范。将"部分阿拉伯数字"统一调整为"中文数字"表述； 2.格式与序号优化。包括但不限于删减、新增条款后同步调整章节序号、 条款序号及援引序号，优化标点符号，调整不影响条款实质含义的表述等。 — 4 — — 2 — 计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、 导致非标准无保留意见审计报告的事项等； （三）特别关注是否存在与财务报告相关的 欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性； （四）监督财务报告问题的整改情况。 第十七条 委员会评估内部控制的有效性的 职责包括以下方面： （一）评估上市公司内部控制制度设计的适 当性； （二）出具内部控制自我评价报告； （三）审阅外部审计机构出具的内部控制审 计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进 方法； （四）评估内部控制评价和审计的结果，督 促内控缺陷的整改。 内部控制自我评价报告至少应当包括以下内 容： 1、内部控制制度是否建立健全和有效实 施； 2、内部控制存在的缺陷和异常事项及其处 理情况（如适用）； ...