关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的通知 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-065 浙江交通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟定于 2024 年 9 月 25 日（星期三）采取现场会议与网络会议相结合的 方式召开公司 2024 年第三次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 2. 股东会的召集人：公司董事会。 3. 股东会召开的合法合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 股东会召开时间 现场会议开始时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 15:00。 网络投票时间：2024 年 9 月 25 日——2024 年 9 月 25 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联 ...

浙江六和律师事务所 关于 浙江交通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2024 年第二次临时股东会的召集、召开及其他相关法律 问题发表如下意见： 浙六和法意(2024)第 1499 号 致：浙江交通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《浙江交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所接受浙江交通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派张琦律师、高美娟律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2024 年第二次临时股东会，对本次股东会的相关事项进行见证，并 对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决 程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-062 浙江交通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议时间 现场会议开始时间：2024 年 9 月 4 日（星期三）下午 15:00。 网络投票时间：2024 年 9 月 4 日——2024 年 9 月 4 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00。 2.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼 9 楼会 议室。 3.会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事 ...

浙江交通科技股份有限公司 2024 年半年度报告 浙江交通科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 30 日 1 浙江交通科技股份有限公司 2024 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人申屠德进、主管会计工作负责人赵军伟及会计机构负责人(会 计主管人员)俞跃兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1. 产业政策风险 公司主要从事道路、桥梁、隧道、轨道交通、港口码头、地下工程等交通 基础设施的投资、设计、施工、养护及工程项目咨询与管理业务。国家宏观 经济状况和对未来经济发展的预期、现有交通设施的使用状况和对未来扩张 需求的预期、国家对各地区经济发展的政策和规划以及各级政府的财政能力 等因素,都会对交通基建的投资建设产生影响。未来政府对国家交通基础设施 的政策把控方向、投资规划、扩张需求的预期变化等都会对公司的经营产生 较大影响。公司将加强对宏观经济政策和相 ...

独立董事签名： 赵 敏 周纪昌 浙江交通科技股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日以视 频会议通讯表决形式召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议。 会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以邮件或者微信等形式送达。经全体独立董事推 举，会议由独立董事赵敏女士主持。会议应参与表决独立董事 4 人，实际参与表 决独立董事 4 人。会议决议如下： 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江省交通投资集团 财务有限责任公司风险持续评估报告》。 经审阅，独立董事认为公司出具的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司 风险持续评估报告》充分反映了浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简 称"交投财务公司"）的经营管理、业务开展和风险管理等情况，其业务范围、 业务内容和流程、内部风险控制制度等均受到监管机构的严格监管。交投财务公 司的风险管理不存在重大缺陷，公司与交投财务公司之间发生的存款、贷款及其 他金融业务的风险可控，关联交易定价公允，未发现有损害上市公司利益和中小 股东 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-061 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕524 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商东兴证券、浙商证券向本公司原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳交易所交易 系统网上向社会公众投资者发行，公开发行可转换公司债券 2,500.00 万张，每 张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 250,000.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 405.66 万元后的募集资金为 249,594.34 万元，已由主承销 商之一浙商证券于 2020 年 4 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师 费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司 债券直接相关的外部费用 151.89 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 249,442.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕98 号）。 浙江交通科技 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-059 浙江交通科技股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 （三）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江省交通投 — 1 — 一、监事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度 报告及摘要》。具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日披露于《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2024 年半年度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江交通科技股份有限公司《2024 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况、经营成果及现金流量情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年半年度 编制单位：浙江交通科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月 占用资金的利 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月末 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | 占用性质 | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性 ...

浙江省交通投资集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求："上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况， 每半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具风险持续评估报告，并与半年度报 告、年度报告同步披露。"同时结合浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以 下简称"交投财务公司"）提供的有关证件资料，公司对交投财务公司的经营资 质、业务和风险状况及经营情况进行持续评估，具体情况报告如下： 一、交投财务公司基本情况 交投财务公司是经中国银行业监督管理委员会"银监复〔2012〕612 号"文 件批准成立的非银行金融机构。 1.金融许可证机构编码：L0164H233010001 2.统一社会信用代码：91330000056876028L 3.注册资本：65 亿元人民币 4.住所：杭州市上城区五星路 199 号明珠国际商务中心 2 号楼 8 层 5.法定代表人：俞激 6.经营业务范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 7.股东情况：浙江省交通投资集团有限公司出 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-058 浙江交通科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书 面、电子邮件及其他形式送达。本次会议由董事长申屠德进先生主持，会议应参 与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 本议案经公司董事会独立董事专门会议前置审议通过。具体内容详见同日披 露于巨潮资讯网上的《第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决 议》。 二、备查文件 一、董事会会议审议情况 （一）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年 度报告及摘要》。具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日披露于《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...