目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告…………………………… 第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告…………………………………第 3—13 页 三、附件………………………………………………………… 第 14—18 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 14 页 （二）本所会计师事务所执业证书复印件…………………… 第 15 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………… 第 16 页 （四）本所注册会计师证书复印件……………………… 第 17—18 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕10091 号 浙江交通科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科公司）管 理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙江交科公司向不特定对象发行股票时使用，不得用作任何 其他目的。我们同意本鉴证报告作为浙江交科公司向不特定对象发行股票的必备 文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 浙江交科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-114 浙江交通科技股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 （三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《<公司章程>修订表》及《公司章程》（2023 年 12 月）。 （四）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独 立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公 司于 2023 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《<独立董事工作制度>修订对照 表》《独立董事工作制度》（2023 年 12 月）。 （五）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订董事 会专门委员会议事规则的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露于 巨潮资讯网上《董事会专门委员会议事规则修订表》及《董事会战略与 E ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-113 浙江交通科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开 第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司浙江交 工集团股份有限公司（以下简称"浙江交工"），使用额度不超过 50,000 万元 （其中公司10,000万元，浙江交工40,000万元）的闲置募集资金和不超过70,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品， 购买的单项现金管理产品期限最长不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于 2023 年度公司及子公司使用暂时 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（ ...

浙江交通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 (2023 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为建立、完善浙江交通科技股份有限公司(以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，设立董事会薪酬 与考核委员会(以下简称"委员会"），作为制订和管理公司董事、 高级管理人员薪酬与考核的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件及《浙江交通科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本议事规则。 第三条 委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 委员会由 4 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上。 第五条 委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3 以上提名，并由董事会选举产生。委员会设召集人一名，由公司董事 会指定一名独立董事担任。 ...

| | | | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件 …………………………………………………………… | 第 | 3—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所会计师事务所执业证书复印件 …………………… | | 第 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务的备案情况 …………………… | | 第 5 | 页 | | （四）本所注册会计师证书复印件 ……………………… | 第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2023〕10089 号 浙江交通科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科公司）2023 年 9 月 30 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-115 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制自我 评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《内部控制自我评 价报告》《内部控制审计报告》（天健审〔2023〕10089 号）。 （二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前次募集 资金使用情况报告的议案》。公司董事会编制了截至 2023 年 9 月 30 日《浙江交 通科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）就公司出具的前次募集资金使用情况报告出具了《前次募集资金使用情 况鉴证报告》。具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《浙 江交通科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况 鉴证报告》（天健审〔2023〕10091 号）。 二、备查文件 公司第八届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 浙江交通科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 ...

浙江交通科技股份有限公司 独立董事工作制度修订对照表 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司发展 质量，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件规定，并结合公司合计，对《独立董事工作制度》进行修订,相关修订内 容列示如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 条 | 内容 | 条 | 内容 | | 款 | | 款 | | | | 为进一步完善浙江交通科技股份有 | | 为进一步完善浙江交通科技股份有 | | | 限公司（以下简称公司）治理结构，切 | | 限公司（以下简称公司）治理结构，切 | | | 实保护全体股东特别是中小股东及相关 | | 实保护全体股东特别是中小股东及相关 | | | 者利益，促进公司规范运作，根据《中 | | 者利益，促进公司规范运作，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 第 | 法》）《上市公司独立董事规则》《深圳证 | 第 | 法》）《上市公司治理准则》《上市公司独 | | 一 | ...

| | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 条 | 内容 | 条 | 内容 | | 款 | | 款 | | | | （七）审议批准公司的利润分配 | | （九）对发行公司债券作出决议； | | | 方案和弥补亏损方案； | | （十）对公司合并、分立、解散、清算 | | | （八）对公司增加或者减少注册 | | 或者变更公司形式等事项作出决议； | | | 资本作出决议； | | （十一）修改本章程； | | | （九）对发行公司债券作出决 | | （十二）对公司聘用、解聘会计师事务 | | | 议； | | 所作出决议； | | | （十）对公司合并、分立、解散、 | | （十三）审议批准第四十二条规定的担 | | | 清算或者变更公司形式等事项作出 | | 保事项； | | | 决议； | | （十四）审议公司在一年内购买、出售 | | | （十一）修改本章程； | | 重大资产或者担保金额超过公司最近一期 | | | （十二）对公司聘用、解聘会计 | | 经审计总资产 30%的事项； | | | 师事务所作出决议； | | （十五）审议批准变更募集资金用途 ...

二、发包方情况介绍 名称：杭州富阳中环建设运营有限公司 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-112 浙江交通科技股份有限公司 关于下属公司签署中标项目合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目合同签署情况 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日在 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目中标的公告》（公告编号： 2023-097），下属公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称"浙江交工"）联 合体中标 320 国道余杭华坞至富阳高桥段工程（富阳段）设计施工总承包第 EPC-01 标段。近期，浙江交工与项目发包方杭州富阳中环建设运营有限公司签 署相关合同协议书，现将主要内容公告如下： 法定代表人：倪建中 注册资本：1,800 万人民币 主营业务：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一 般项目：工程 ...

浙江交通科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则修订对照表 为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持 续发展能力，提升公司环境、社会及公司治理（ESG），公司拟将董事会下设的"战 略委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"、《董事会战略委员会议事规则》更名为 《董事会战略与ESG委员会议事规则》，并增加其统筹履行ESG相关职责的内容。 同时，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律、法规 和规范性文件的要求，为确保公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名 委员会与薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，并结合公司实际，对上述专 门委员会议事规则进行修订,具体修订内容列示如下： 修订前 修订后 条 款 内容 条 款 内容 《董事会战略委员会议事规则》 《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》 第 一 条 为适应浙江交通科技股份有限 公司（以下简称"公司"）企业战略 发展需要，保证公司发展规划和战略 决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司董事会下设董事会战略 委员会（以下简称 ...