浙江交通科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (2023 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为建立、完善浙江交通科技股份有限公司(以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选任程序，完善公司治理结构，设立董 事会提名委员会(以下简称"委员会"），对公司董事和高级管理人 员人选的选择标准和程序进行研究、审查，并向董事会提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制 订本议事规则。 第三条 委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事 担任。 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委 ...

浙江交通科技股份有限公司 章程 (2023 年 12 月） | | | | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他髙级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第八章 | 公司党组织 | 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 51 | | 第十章 | 内部规章制度 | 57 | | 第十一章 | 通知和公告 | 58 | | 第十二章 | 合并、分立、解散和清算 | 59 | | 第十三章 | 修改章程 | 63 | | 第十四章 附 | 则 | 64 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订章程（以下简称 "本章程"）。 第二条 浙江交 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-111 2.项目工期： 1140 日历天（38 个月） 3.中标价：人民币 1,945,987,056.00 元 4.招标人：杭州富阳中环建设运营有限公司 浙江交通科技股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 17 日、2023 年 11 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟中标项目的提示性公告》 （公告编号：2023-091、2023-106），下属公司浙江交工集团股份有限公司（以 下简称"浙江交工"）联合体、浙江交工国际工程有限公司（以下简称"交工国 际"）分别参与 320 国道余杭华坞至富阳高桥段工程（富阳段）设计施工总承包 第 EPC-01 标段、G9221 杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段第 SG04 标段投 标，浙江交工联合体、交工国际为中标候选人。近期，浙江交工、交工国 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日披 露了关于签订《〈江山基地关停及收储补偿协议〉之补充协议》的公告，具体内 容详见 披露在 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-110 浙江交通科技股份有限公司 关于江山基地关停及收储补偿进展公告 浙江交通科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 近期，公司收到江山市土地储备中心补偿款人民币 8,430.89 万元。公司将 根据《企业会计准则》等相关规定进行账务处理，具体结果仍须以会计师年度审 计确认后为准，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

一、中标项目概况 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-109 浙江交通科技股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日在 《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》 及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟中标项目的提示性公告》（公 告编号：2023-106），下属公司浙江交工路桥建设有限公司（以下简称"交工路 建"）参与 G9221 杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段第 SG03 标段投标，交 工路建为中标候选人。近日，交工路建发来中标通知书，现将主要内容公告如下： 1.项目名称：G9221 杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段第 SG03 标段 2.项目工期： 1308 日历天（43 个月） 3.中标价：人民币 1,705,903,838.00 元 4.招标人：浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司 特此公告。 浙江交通科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 ...

浙六和法意(2023)第 1952 号 致：浙江交通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《浙江交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所接受浙江交通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派张琦律师、高美娟律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2023 年第三次临时股东大会，对本次股东大会的相关事项进行见证， 并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开及其他相关法 律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-108 浙江交通科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间为：2023 年 12 月 7 日（星期四）15:30 网络投票时间：2023 年 12 月 7 日—2023 年 12 月 7 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00。 2.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼公司会 议室。 3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4.会议召集人：公司董事会。 5 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-107 浙江交通科技股份有限公司 关于下属公司签署中标项目合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目合同签署情况 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 22 日、 2023 年 9 月 8 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟中标项目的提示性公告》（公 告编号：2023-064）、《关于项目中标的公告》（公告编号：2023-084），下属公司 浙江交工集团股份有限公司（以下简称 "浙江交工"）联合体中标 104 国道杭州 河庄至衙前段工程设计施工总承包第 EPC-04 标段。近期，下属公司与项目发包 方杭州市钱塘区交通运输建设发展中心签署相关合同协议书，现将主要内容公告 如下： 二、发包方情况 注册地址：杭州市萧山区义蓬街道金星村十组 32 号 杭州市钱塘区交通运输建设发展中心与公司不存在关联关系，除本次交易外， 最近三年公司与其不存在类似交易。 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-106 浙江交通科技股份有限公司 关于拟中标项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司浙江交工路桥建 设有限公司（以下简称"交工路建"）、浙江交工国际工程有限公司（以下简称"交 工国际"）分别参与G9221杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段第SG03标段、 G9221 杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段第 SG04 段投标。 近日，招标人发布了中标公示，交工路建、交工国际为预中标单位，具体情 况如下： 一、拟中标项目概况 （一）G9221 杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段第 SG03 标段 1. 拟中标项目名称：G9221 杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段第 SG03 标段 2. 公示媒体：宁波市公共资源交易电子服务系统 （https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/article?article_ID=9112 363&code=020502&project_ID= ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-105 浙江交通科技股份有限公司 公司拟定于 2023 年 12 月 7 日（星期四）采取现场会议与网络会议相结合的 方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。为进一步保护投资者合法权益，方 便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）15:30。 网络投票时间：2023 年 12 月 7 日——2023 年 12 月 7 日。其中： 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00— ...