Meeting Overview - The shareholders' meeting was held on April 25, 2025, at 14:00, combining on-site and online voting [2] - The meeting was convened by the company's board of directors and presided over by Chairman Zheng Hongfang [2][5] - The meeting complied with the Company Law and the company's articles of association [2] Attendance - A total of 4 shareholders and authorized representatives attended the on-site meeting, representing 526,830,095 shares, or 42.58% of the total shares [3] - 119 shareholders participated via online voting, representing 6,431,915 shares, or 0.52% of the total shares [4] - In total, 123 participants represented 533,262,010 shares, or 43.10% of the total shares [4] - Among them, 120 were minority investors, representing 11,996,915 shares, or 0.97% of the total shares [4] Resolutions and Voting Results - The proposal to elect six non-independent directors was approved [6] - The following individuals were elected as non-independent directors for the term from April 25, 2025, to April 24, 2028: Zheng Hongfang, Yin Fangda, He Xiuyong, Li Jiantong, Zheng Enhai, and Zhao Yufu [7] - Voting results for each director were as follows: - Zheng Hongfang: 531,681,712 votes (99.70%) [8] - Yin Fangda: 531,681,682 votes (99.70%) [9] - He Xiuyong: 531,681,676 votes (99.70%) [10] - Li Jiantong: 531,681,587 votes (99.70%) [11] - Zheng Enhai: 531,776,687 votes (99.72%) [12] - Zhao Yufu: 531,681,586 votes (99.70%) [13] - The proposal to elect three independent directors was also approved [12] - The elected independent directors are Zhang Limin, Zhou Guoliang, and Geng Qiang, with terms varying from April 25, 2025, to May 18, 2026, and April 24, 2028 [12] - The proposal regarding the annual allowance for independent directors was approved, with each receiving 100,000 yuan (after tax) [17] - The proposal for the subsidiary to sign a photovoltaic project EPC contract was approved, with 525,869,766 votes in favor (99.93%) [18] Legal Opinion - The legal opinion from Zhejiang Tian Ce Law Firm confirmed that the meeting's procedures, qualifications of participants, and voting processes complied with legal and regulatory requirements [19] Documents for Reference - The resolutions from the shareholders' meeting and the legal opinion letter are available for review [20]

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-031 5、主持人：董事长郑宏舫 宏润建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年4月25日下午14时 2、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 3、召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室 4、召集人：公司董事会 6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共4名，代表公司股份数量 526,830,095股，占公司股份总数的比例为42.5800%。 2、通过网络投票的股东119名，代表公司股份数量6,431,915股，占公司股份 总数的比例为0.5198%。 3、合计参加本次股东大会表决的股东及股东代表123名，代表公司股份数量 533,262,010股，占公司股份总数的比例为43.0999%。 4、其中，中小投资者（持有公司5%以上 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宏润建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宏润建设集团股份有限公司（以 下简称"宏润建设"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具 本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随宏润建设本次股东大会其他信息披露资料一并公 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"），2013年11月 4日成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业）， 注册地址位于北京市。首席合伙人李尊农，截至2024年12月31日，合伙人数量199 人，注册会计师人数为1,052人,从事过证券服务业务注册会计师人数522人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 证券代码：002062 证券名称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-029 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十二次会 议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会，现 就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 三十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00。 1 二、会议审议事项 | 提案 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 编码 | | 提案名称 | 该列打勾的栏 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | | √ | | ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-021 宏润建设集团股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 13 日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于 2025 年 4 月 23 日下午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由监事会主席胡震敏主持， 监事会成员全部参加了会议表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》有关规定。 1、通过《2024 年度监事会工作报告》。表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （3）通过《公司内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下： 经审核，监事会认为《公司内部控制自我评价报告》客观、真实，公司现行 的内部控制制度较为完整、合理并得到了有效实施，能够适应公司现行管理要求 和发展需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，较好保证公 司会计资料的真实、客观、准确，确保公司财产的安全、完整，真实、准确、及 时、完整、公平 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-020 宏润建设集团股份有限公司 本报告须提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2024 年度报告及经审计财务报 告》。 上述报告详细内容披露在2025年4月25日的巨潮资讯网。 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十二次 会议，于 2025 年 4 月 13 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出 通知，于 2025 年 4 月 23 日上午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由董事 长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高管列 席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董 事审议并表决，通过如下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2024 年度总经理工作报告》。 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2024 年度董事 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-024 宏润建设集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。 关于本次利润分配预案基本情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》《公司章程》 的相关规定，公司2024年度的净利润提取10%法定盈余公积金后，加2024年初 未分配利润 132,191.64 万元，减已分配的 2023 年度现金股利 10,900.33 万元，公 司截止 2024 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 148,175.15 万元。 董事会提议：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户中的股份为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元 （含税）。 根据《中华人民共和国公司法》 ...

甬兴证券有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐人"）作为宏润建设集 团股份有限公司（以下简称"宏润建设"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 股票项目（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宏润建设 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 33,279.54 万元， 募集资金存储账户余额为人民币 15,818.56 万元，具体使用及结余情况如下： 1 | 项目 | | | | | | 金额（元） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金账户初始金额 | | | | | | | 495,99 ...

宏润建设集团股俗有限公司 m 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇悬表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙 ) ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP 地址： 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOH0 B座20层 邮编： 100073 电话： (010) 51423818 传真： (010) 51423816 些 码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫" 或进入 "注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof,gov.cn) " 进行查验。 报告编码：京250MMBCCV6 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了宏润建设集团股份有限公 司(以下简称宏润建设公司)2024年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日签 发了中兴华审字(2025) 第 590112 号标准无保留意见审计报告。 录 一、专项说明 二、附表 o ...