宏润建设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质 量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《宏润建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在独立董事专门 ...

宏润建设集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书 的职责、权限，进一步完善公司治理结构，保护公司全体股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《宏润建设集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； （四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司及相关信息披露义务人与证券监 管部门和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人。董事会秘书 为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司负有忠实和勤勉义务，应当 遵守公司章程，维护公司利益，不得利用 ...

宏润建设集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及《宏润建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提 名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；提名委员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》和《宏润建设集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人 员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 宏润建设集团股份有限公司 （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所 占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人 士。 第六条 董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 第七条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形之一的，公司应 当依法解除其职务，停止其履职： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第二章 离职情形与生效条件 第三条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董 事会之日自动离职。职工代表董事任期届满未获连任的， ...

宏润建设集团股份有限公司 募集资金管理制度 宏润建设集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》" ）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 法律、法规及规范性文件和《宏润建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资 项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 募集资金到 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司的治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《宏润建设集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会 审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 宏润建设集团股份有限公司 （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； 第四条 审计 ...

宏润建设集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 互动易平 台信息发布和回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《宏润建设集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深圳证券交易所投资者关系互动平台（以下简称"互动易"） 发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动 加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生 态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公 司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公 开的重大信息。公司在互动易平 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-067 宏润建设集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 公司第十一届董事会第五次会议、第十届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法 规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况调整公司治理结构，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将同 步废止。 为保证公司规范运作，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第十届 监事会及监事仍将继续履职。待股东大会审议通过后，公司第十届监事会将停止 履职，公司监事自动解任。 二、修订《公司章程》及其附件的情况 公司根据《中华人民共和 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-065 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（周一）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 1、本次股东大会提案 ...

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》以及《上市公司章程指引（2025）》 的相关规定，同时结合公司实际情况调整公司治理结构，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将同步废止。为保 证公司规范运作，在股东大会审议通过本议案前，公司第十届监事会及监事仍将 继续履职。 本议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及 其附件的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-066 宏润建设集团股份有限公司 第十届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十八次 会议于 2025 年 11 月 30 日以电子邮件及专人送达等方式发出书面通知，于 2025 年 12 月 5 日上午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开 ...