甬兴证券有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宏润建设 集团股份有限公司（以下简称"宏润建设"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票项目（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宏润建设使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 为保障本次募投项目的顺利推进，在募集资金到位之前，公司根据项目进展 的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据中兴华出具的《宏润建 设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的 鉴证报告》（以下简称"《鉴证报告》"），截至 2024 年 11 月 30 日，公司以 自筹资金预先投 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-068 宏润建设集团股份有限公司 该议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 1、通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 20,279.54 万元和预先支付发行费用的自筹资金 424.03 万元，合计 20,703.57 万元。 本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定。 该议案详细内容见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。 2、通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：3 票赞成、0 票反对 ...

宏润建设集团股份有限公司 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-072 关于签署《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《战略合作框架协议》属于签订双方确定合作意愿和基本原 则的框架性约定，战略合作框架协议的具体实施情况尚存在一定的不确定性。 2、协议执行可能存在因不可抗力等因素导致无法正常或持续履行的风险， 协议的签署对公司本年度及未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和 实施情况而定。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 3、本次签署的协议为战略合作框架协议，不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、协议签署概况 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）为深入贯彻党 中央、国务院关于碳达峰、碳中和重大战略决策部署，本着优势互补、互惠共赢 的原则，与国电电力发展股份有限公司（以下简称"甲方"）于近日签订《战略 合作框架协议》（以下简称"本协议"），拟搭建深度合作平台，集聚各自资源优 势，按照市场化原则，在新 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-067 宏润建设集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十次会议 于2024年12月23日下午在上海宏润大厦17楼会议室召开，本次会议通知于2024 年 12 月 20 日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出。本次会议由董事长 郑宏舫召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、董事会秘书 和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 20,279.54 万元和预先支付发行费用的自筹资金 424.03 万元，合计 20,703.57 万元。 本次募集资金置换时间距离募集资 ...

第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-063 宏润建设集团股份有限公司 公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构。本议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。表决结果：3 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十一次会 议于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件、专人送达等方式发出书面通知，于 2024 年 12 月 13 日上午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由监事会主席胡震敏主 持，监事会成员全部参加了会议表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》有关规定。 1、通过《关于拟变更 2024 年度审计机构的议案》。表决结果：3 票赞成、0 票反 ...

本议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-062 宏润建设集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次会 议于 2024 年 12 月 13 日上午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出。本次会议由董 事长郑宏舫召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、董事会 秘书和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于拟变更 2024 年度审计机 构的议案》； 综合考虑公司自身发展情况及审计 ...

宏润建设集团股份有限公司 关于拟变更 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司自身发展情况及审计工作需要， 公司拟变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所为公司 2024 年度审计机 构。公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所进行了充分沟通，大华 会计师事务所对变 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-066 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次 会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，现就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 8、会议地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 17 楼会议室。 二、会议审议事项 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 二十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 9:25、9:3 ...

宏润建设公司章程 宏润建设集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 宏润建设公司章程 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东与股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事与董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 监事与监事会 | 24 | | 第一节 | 监事 | 24 | | 第二节 | 监事会 | 25 | | 第七章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 26 | | 第一节 | 高级管理人员 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-065 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意宏润建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2854 号），公司已完成向特定 对象发行股票相关工作。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 中兴华验字（2024）第 590004 号《验资报告》，本次公司 2023 年度向特定对象 发行股票新增股份 134,770,889 股，该新增股份已于 2024 年 11 月 29 日在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记。因此，公司总股本由 1,102,500,000 股变更为 1,237,270,889 股，注册资本由 1,102,500,000 元变更为 1,237,270,889 元。 二、《公司章程》的修订情况 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 110,250 第六条 | 公司注册资本为人民币 1,237,270,889 元。 | | 万元。 | | | | | 第十九条 | 公司股份总数为 110 ...