证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人周国良，为宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认 真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况总结如下： 一、出席会议情况 1、出席董事会会议、股东大会情况 2024 年度，本人参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠实 和勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策 和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。本人出席了公司 2024 年度召开的 全部 3 次股东大会和 11 次董事会会议，对各议案投了赞成票。本人出席董事会 和股东大会的具体情况如下： | 姓名 | | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大 会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人金小明，为宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认 真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况总结如下： 一、出席会议情况 1、出席董事会会议、股东大会情况 2024 年度，本人参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠实 和勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策 和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。本人出席了公司 2024 年度召开的 全部 3 次股东大会和 11 次董事会会议，对各议案投了赞成票。本人出席董事会 和股东大会的具体情况如下： 议，审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关 于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发 行股票相 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠实 和勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策 和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。本人出席了公司 2024 年度召开的 全部 3 次股东大会和 11 次董事会会议，对各议案投了赞成票。本人出席董事会 和股东大会的具体情况如下： | 姓名 | | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大 会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席次数 | | | 席次数 | 席次数 | 次数 | 次未亲自出 | | | | | | | 席会议 | | | 张丽明 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 | 2、出席董事会专门委员会情况 本人作为公司董事会审计委员会成员，2024 年出席审计委员会召开的六次 会议，审议通过公司 2023 年度报告、2024 年一季度报告、半年度报告、三季度 报告、变更 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥5,923,089,867.57, a decrease of 7.82% compared to ¥6,425,664,306.10 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥282,924,244.36, down 16.56% from ¥339,059,918.74 in 2023[23] - The net cash flow from operating activities decreased by 56.57% to ¥439,761,064.44 in 2024, compared to ¥1,012,606,895.49 in 2023[23] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.26, a decline of 16.13% from ¥0.31 in 2023[23] - The total assets at the end of 2024 were ¥15,177,094,225.64, a decrease of 2.72% from ¥15,600,933,131.48 at the end of 2023[23] - The net assets attributable to shareholders increased by 13.84% to ¥4,946,786,523.77 at the end of 2024, compared to ¥4,345,403,862.04 at the end of 2023[23] Revenue Breakdown - Revenue from the construction and municipal infrastructure investment sector was ¥4,153,060,779.41, accounting for 70.12% of total revenue, down 24.96% year-on-year[49] - Real estate development revenue increased by 63.09% to ¥1,007,073,960.96, representing 17.00% of total revenue[49] - New energy development revenue surged by 298.44% to ¥724,173,532.67, making up 12.23% of total revenue[49] Market Strategy - The company plans to expand its customer base beyond the Yangtze River Delta region to mitigate the risk of high customer concentration[10] - The company aims to expand into high-end markets and emerging sectors such as renewable energy infrastructure and smart buildings, where competition is relatively lower and profit margins are higher[35] - The company is focusing on strategic partnerships with state-owned enterprises and local governments to enhance its market position and profitability[35] Operational Highlights - The company completed a total of 320 kilometers of shield tunneling by the end of 2024, marking a significant achievement in underground engineering capabilities[46] - The company achieved new contracts in the construction industry amounting to 4.178 billion yuan, including significant projects like a 200MW/400MWh energy storage station and a new bridge project in Guangdong[46] - The company’s subsidiary, Qinghai Hongrun New Energy Investment Co., Ltd., operated an 80MW photovoltaic grid-connected power station, generating 132.96 million kWh of electricity in 2024[41] Research and Development - The company is actively involved in R&D, with 5 invention patents and 7 utility model patents authorized in 2024, alongside several standards being developed[48] - The company will enhance its research and development capabilities in the new energy sector and expand technical cooperation in this field[98] Financial Management - The company’s financing situation includes short-term bank loans of approximately 1.112 billion yuan and long-term bank loans of about 1.346 billion yuan[41] - The company reported non-operating income of CNY 8.36 million in 2024, a decrease from CNY 59.34 million in 2023, indicating a shift in financial performance[30] - The company has established a series of internal management systems to mitigate risks associated with project implementation, particularly in construction quality and safety[100] Governance and Compliance - The company has implemented a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operations and effective supervision by the board and supervisory committee[106] - The company is committed to fair and timely information disclosure, designating specific media outlets for its announcements to maintain transparency with stakeholders[107] - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management, ensuring compliance with policies and regulations[107] Environmental Commitment - The company invested CNY 20.8385 million in environmental protection measures during 2024[145] - The company actively promotes energy conservation and emission reduction, encouraging employees to save resources[145] - The company’s commitment to environmental protection includes compliance with environmental requirements in all investment projects[144] Shareholder Relations - The company approved a cash dividend distribution plan at the 2023 annual general meeting, proposing a cash dividend of 1 yuan (including tax) for every 10 shares based on the total share capital[131] - The company has ensured that minority shareholders have opportunities to express their opinions and protect their rights during the dividend distribution process[132] - The total distributable profit available for shareholders as of December 31, 2024, is 148,175.15 million yuan after accounting for the legal surplus reserve and previous dividends[133] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,150, with 1,222 in the parent company and 928 in major subsidiaries[127] - The company completed a total of 2,751 training sessions for employees throughout the year, including various educational and vocational training programs[130] - The professional composition of employees includes 1,180 production personnel, 720 technical personnel, and 47 sales personnel[127][128]

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-023 宏润建设集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、本次计提资产减值损失的情况 根据《企业会计准则》及宏润建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）会 计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的 资产状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至 2024 年末的各类资产进行了 全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减 值迹象的相关资产计提相应的减值准备，并相应计提减值损失 12,897.50 万元， 计提明细如下（收益以"-"号填列）： 公司本期对非同一控制下企业合并宁波海瑞生态环境建设有限公司 100%股 权形成的商誉进行了减值测试，根据测试结果及相关会计准则，计提商誉减值金 额为 253.47 万元。 二、本次计提资产减值对公司经营成果的影响 本年资产减值准备计提、核销等影响资产减值损失净额 12,897.50 万元，相 ...

关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的 议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 鉴于中兴华会计师事务所在 2024 年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、 客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管 理水平做出了贡献。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有 关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的提议，考虑业务合作的连续 性、对公司的了解程度等因素，董事会同意聘任中兴华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，预计 2025 年度审计费用为 188 万元（其中财务报告审计费用 138 万元、内部控制审计费用 50 万元），并将此事项提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-022 宏润建设集团股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十二次会 议于 2025 年 4 月 23 日召开，与会董事审议通过了《关于公司对外担保的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、担保情况 为确保下属子公司正常的生产经营，根据公司业务发展及融资需要，公司决 定为下属子公司提供每次不超过 17 亿元，总额不超过 22 亿元的银行贷款担保， 详情如下表： | | | | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 | 2025 年度 | 担保额度占上 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | | 被担保方 | 股比例 | 资产负债 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司最近一 | 联担保 | | | | | | 率 | （万元） | （万元） | 期净资产比 ...

宏润建设集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事张丽明、周国良、金小明的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事张丽明、周国良、金小明的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宏润建设集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年，宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规 章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过 的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认 真履职、勤勉尽责，为公司治理结构、规范运作、经营发展提出了有益建议，做 出了积极贡献，保证了公司的良好运作和持续稳定的发展。 下面，我对董事会 2024 年度工作进行总结，提出董事会 2025 年度工作建 议，请全体董事审议后提交公司 2024 年度股东大会。 一、董事会 2024 年度工作总结 1、董事会会议召开及决议执行 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和 规定，严格履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，全年共召开董事会会议 11 次，审议通过回购公司股份方案、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案、关于变更 2023 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议 ...

证券代码： 002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 宏润建设集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宏润建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...