财联社1月8日电，宏润建设公告，公司近日收到上海市建设工程施工中标通知书，上海市轨道交通19号 线工程土建21标(泰和路站、泰和路站~江杨南路站区间)工程由公司中标承建，工程中标价3.64亿元。 该工程中标价占公司2023年度营业收入的5.67%，对公司2025年度及未来财务状况和经营成果无重大影 响。 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宏润建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 编号：TCYJS2024H2038 号 致：宏润建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宏润建设集团股份有限公司（以 下简称"宏润建设"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-073 宏润建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年12月30日下午14时 2、召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郑宏舫 6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 3、合计参加本次股东大会表决的股东及股东代表215名，代表公司股份数 量588,942,376股，占公司有表决权股份总数的48.0846%。 4、其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及 担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 211名，代表有表决权的股份总数为12,489,644股，占公司有表决权股份总数的 1.0197%。 5、部分董事、监事、高管出席会议，公司聘请的见证律师列席会议。 三、议案审议和表决情况 会议经审议表决，通过 ...

编号：2024-08 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 活动类别 | ■ 特定对象调研 □ 媒体采访 □ □ 新闻发布会 □ □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） | □ 分析师会议 业绩说明会 路演活动 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 东北证券 濮阳 | | | 时间 | 2024-12-27 | | | 地点 | 上海宏润大厦 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书陈洁 | | | 人员姓名 | 1 | 、公司建筑业务情况如何？ | | | | 公司主业是建筑业，具体分为三个板块：轨道 ...

宏润建设集团股份有限公司 nl 自善资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mof.gov.cn）"进行查验 报名 录 日 一、鉴证报告 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明 关于宏润建设集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 中兴华核字（2024）第 590007 号 宏润建设集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的宏润建设集团股份有限公司(以下简称"宏润建设公司") 编制的截止2024年11月30日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行 费用的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、管理层的责任 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用 的监 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-070 宏润建设集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开 第十届董事会第三十次会议和第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会通过之日起 12 个月 内有效，在上述使用期限和额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具《关于同意宏 润建设集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2854 号），公司本次发行共计向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股） 134,770,889 股，发行价格 3.71 元/股，本次发行募集资金总额为 499,999,998.19 元，扣除相关发行费用（不含增值税 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意宏润建设集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2854号），公司本次发行共 计向13名特定对象发行人民币普通股（A股）134,770,889股，发行价格3.71元/ 股，本次发行募集资金总额为499,999,998.19元，扣除相关发行费用（不含增值 税）9,032,933.67元后，实际募集资金净额为490,967,064.52元，上述募集资金已 全部存入公司募集资金专户，中兴华对公司本次发行募集资金的到位情况进行了 审验，并于2024年11月22日出具了《验资报告》（中兴华验字（2024）第590004 号）。 公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理；公司、保荐机构、存 放募集资金的银行已签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况 进行监管。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-069 宏润建设集团股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-071 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 九次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二 次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 二十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）截止 2024 年 12 月 25 日（星期三）收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； 1 （2）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。 8、会议地 ...

独立董事对拟提交至第十届董事会第三十次会议的相关事项进行了审核，并 发表意见如下： 1、《 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》； 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符 合 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害 公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案内容，并 同意提交公司董事会审议。 宏润建设集团股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议审核意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定，宏润建设集团股份有限公司《 以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日以邮件及专人送达等方式发出召开 2024 年第三次独立董事专门会 议的通知，并于 2024 年 ...

甬兴证券有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宏润建设 集团股份有限公司（以下简称"宏润建设"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票项目（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宏润建设使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）现金管理目的、额度及期限 为提高资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常 运营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，保 障公司股东的利益，为公司及股东取得更多的投资回报。 公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理；使用期限为 自董事会通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，额度可循环使用。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 ...