（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"本计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"监管指引第 1 号"）和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《宏润建设集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制定《宏润建设集团股份有 限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 宏润建设集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法 公司实施员工持股计划，严格按照法律、法规、部门规章和规范性文件的规 定履行程序，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。任何人不得利用员工持 股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施 ...

证券代码: 002062 证券简称: 宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周国良作为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宏润建 设集团股份有限公司董事会提名为宏润建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宏润建设集团股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

证券代码: 002062 证券简称: 宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人耿强作为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宏润建设 集团股份有限公司董事会提名为宏润建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宏润建设集团股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 ...

√是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 证券代码: 002062 证券简称: 宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏润建设集团股份有限公司董事会现就提名周国良为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宏润建设集团股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 四、被提名 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-014 宏润建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期将于 2025 年 4 月 18 日届满。鉴于中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布了《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》，要求"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司 章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不 设监事会或者监事"，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第十 届监事会将延期至《公司章程》及相关配套制度修订后取消，在此之前，公司第 十届监事会全体成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事 相应的义务和职责，公司本次监事会延期事项不会影响公司的正常运营。 特此公告。 宏润建设集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 9 日 宏润建设集团股份有限公司 关于第十届监事会延期的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码: 002062 证券简称: 宏润建设 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 宏润建设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏润建设集团股份有限公司董事会现就提名张丽明为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宏润建设集团股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届满， 为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定，公司于 2025 年 4 月 6 日召开了第十届董事会第三十一次会议，审议通过 了《关于选举第十一届董事会六名非独立董事的议案》及《关于选举第十一届董 事会三名独立董事的议案》。 公司第十一届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郑宏舫、尹芳达、何秀 永、李剑彤、郑恩海、赵余夫为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提 名张丽明、周国良、耿强为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中张丽明为 会计专业人士，上述候选人简历附后。 上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，公司董事会中兼任高级管理人 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人张丽明作为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宏润建 设集团股份有限公司董事会提名为宏润建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宏润建设集团股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 002062 证券简称: 宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

证券代码: 002062 证券简称: 宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏润建设集团股份有限公司董事会现就提名耿强为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宏润建设集团股份有限公司第 10 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-012 截止本公告日，本次员工持股计划尚持有公司股份 55,187,637 股，因 2024 年 12 月 10 日公司向特定对象发行股票新增股份上市，本次员工持股计划持股比 例被动稀释至 4.46%。 关于 2022 年员工持股计划延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"或"本计划"）的存续期将于 2025 年 4 月 18 日届 满，公司于 2025 年 4 月 6 日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于 2022 年员工持股计划延期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长 12 个月，即延期至 2026 年 4 月 18 日，现将有关情况公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 公司分别于2022年3月30日、2022年4月18日召开第九届董事会第二十一次会 议及2022年第一次临时股东大会，审议通过《宏润建设集团股份有限公司2022年 员工持股计划（草案）》 ...