甬兴证券有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司子公司 签署光伏发电项目 EPC 工程合同暨关联交易的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐人"）作为宏润建设集 团股份有限公司（以下简称"宏润建设"或"公司"）2023 年度向特定对象发 行股票项目（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宏润建设子公司签署 光伏发电项目 EPC 工程合同暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 宏润建设之子公司安徽特筑电力工程有限公司（以下简称"安徽特筑"）、 安徽恒强建设有限公司（以下简称"安徽恒强"）于近日与宣城和润新能源有限 公司（以下简称"宣城和润"）签署了《宣城市杨柳镇 170MW 茶光互补光伏发 电项目 EPC 工程合同》。由于公司董事尹芳达、副总经理兼财务总监黄全跃分 别担任宣城和润董事、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 本次交易构成关联 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-016 《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股 东将回避表决。 本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需经有关部门批准。 二、关联方基本情况 宣城和润新能源有限公司成立于 2024 年 01 月 10 日，注册地为安徽省宣城 市宣州区麒麟大道 7 号，法定代表人陈江明，注册资本 1,000 万元。经营范围包 括：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力 设施的安装、维修和试验；建设工程施工等。 宏润建设集团股份有限公司 关于子公司签署光伏发电项目 EPC 工程合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司安徽特筑电力工 程有限公司（以下简称"安徽特筑"）、安徽恒强建设有限公司（以下简称"安 徽恒强"）于近日与宣城和润新能源有限公司（以下简称"宣城和润"）签署了 《宣城市杨柳镇 170MW 茶光互补光伏发电项目 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-017 宏润建设集团股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 和质量控制复核人的公告 2、诚信记录 二、变更后项目人员情况 1、项目成员信息 签字注册会计师：张郡莹，2020 年 2 月成为注册会计师，2019 年 9 月开始 从事上市公司审计，自 2024 年 11 月开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年负责并签字多家上市公司审 计报告。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 13 日 和 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第二十九次会议和 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于拟变更 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度财 务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日披露 于《中国证券报》《上海证券报》《证 ...

宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-015 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设"）第十届董事会第三十一 次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时 股东大会，现就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 三十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:00 。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（h ...

宏润建设集团股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-011 上述议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十三次会 议于 2025 年 4 月 6 日下午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件及专人送达等方式向全体监事发出。本次会议由监事 会主席胡震敏召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集 和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体与会监事审议并 表决，通过如下决议： 1、通过第十届董事会第三十一次会议有关事项。 （1）通过《关于选举第十一届董事会六名非独立董事的议案》《关于选举第 十一届董事会三名独立董事的议案》。 监事会认为：第十届董事会提名的第十一届董事会候选人具备担任公司董事 的基本素质和专业水平，提名方式符合有关法律法规和公司章程的规定。 表决结果：3 票同意，0 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-009 宏润建设集团股份有限公司 重大工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司安徽特筑电力工程 有限公司于近日收到广州公资交（建设）字 2025 年第 01036 号中标通知书，江 苏惠然用户侧储能项目 EPC 总承包（JG2025-0324）由南方电网电力科技股份有 限公司、安徽特筑电力工程有限公司及广东振森电力设计研究有限公司联合体中 标承建，工程中标价 24,797.99 万元。 一、招标人及项目基本情况 1、项目招标人：广州储能集团有限公司 2、项目承包方式：EPC 总承包模式 3、项目工程工期：满足招标文件要求 二、中标对公司的影响 该工程的中标有利于提升公司参与储能电站 EPC 业务的市场竞争力和市场 份额，提升"建筑+新能源"双轮驱动能力，进一步优化公司业务结构和盈利模 式，促进公司产业升级。该工程中标价占公司 2023 年度营业收入的 3.86%，对 公司 2025 年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-008 宏润建设集团股份有限公司 关于股东所持公司部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东浙江 宏润控股有限公司（以下简称"宏润控股"）函告，获悉上述股东所持公司部分股 份解除质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东或 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | | 解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股东及其一 | 质押股数 | 股份比 | 股本比 | 起始日 | 日期 | 质权人 | | | 致行动人 | （万股） | 例% | 例% | | | | | 宏润 | 是 | 1,800 | 4.77 | 1.45 | 2024 年 | 2025 年 | 中国民生银行股 份有限公司宁波 | | 控股 | | | | | 3 月 6 日 | 2 月 21 日 | | | | | | | | | | ...

宏润建设集团股份有限公司 关于股东所持公司部分股份质押及解质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东浙江 宏润控股有限公司（以下简称"宏润控股"）函告，获悉上述股东所持公司部分股 份被质押及解质押，具体事项如下： | | 是否为控股 | | | | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 售股（如 | 为补 | 质押 | 质押 | | | | | | 股数 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | | | | 质权人 | 用途 | | 名称 | 大股东及其 | | | | | 充质 | 起始日 | 到期日 | | | | | 一致行动人 | （万股） | 比例% | 比例% | 限售类 | 押 | | | | | | | | | | | 型） | | | | | | | 宏润 | ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-006 特此公告。 宏润建设集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 附件：殷磊刚先生简历 宏润建设集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构甬兴证 券有限公司(以下简称"甬兴证券")出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。 甬兴证券对公司 2023 年向特定对象发行股票并上市履行持续督导职责，原委派 邱丽女士、钱丽燕女士担任持续督导保荐代表人，现因钱丽燕女士工作变动原因， 不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，现委派殷磊刚 先生接替担任公司持续督导保荐代表人，履行持续督导职责，殷磊刚先生简历附 后。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为邱丽女士、殷磊刚先生。 持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务 结束为止。 殷磊刚：现任甬兴证券有限公司投资银行一部董事总经理，保荐代表人，曾 先后负责或参与的项目有：江 ...