证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-032 宏润建设集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议于 2025 年 4 月 28 日下午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出。会议由董事长 郑宏舫召集并主持，会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高管列席 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事 审议并表决，通过如下决议： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事 会董事长的议案》。 公司董事会同意选举郑宏舫先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年， 自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事 会各专门委员会委员及主任的议案》。 公司董事会同意选举下列人员为公 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q1 2025 was CNY 1,359,806,528.23, a decrease of 23.41% compared to CNY 1,775,501,650.83 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 91,622,758.47, down 22.75% from CNY 118,611,316.08 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share decreased by 27.27% to CNY 0.08 from CNY 0.11 in the same period last year[4] - Operating profit fell to ¥121,765,589.81 compared to ¥189,724,820.67, reflecting a decline of approximately 35.8%[15] - Net profit before tax decreased to ¥121,740,672.05 from ¥189,623,279.99, a drop of around 35.8%[15] - The net profit attributable to the parent company was 91,622,758.47 yuan, a decrease from 118,611,316.08 yuan in the previous period, representing a decline of approximately 22.7%[16] - The total comprehensive income attributable to the parent company was 91,621,942.47 yuan, down from 118,612,300.08 yuan, indicating a decrease of about 22.7%[16] - The company’s total comprehensive income for the period was 97,009,540.53 yuan, down from 156,442,829.27 yuan, reflecting a decrease of about 38.0%[16] Cash Flow - Net cash flow from operating activities increased by 207.56%, reaching CNY 145,452,192.41, compared to a negative cash flow of CNY -135,230,183.36 in the previous year[4] - The company reported a significant improvement in cash flow due to better collection of receivables during the reporting period[7] - Operating cash inflow from sales of goods and services was 2,256,773,245.45 yuan, an increase of 24.9% compared to 1,803,430,933.80 yuan in the previous period[18] - The net cash flow from operating activities was 145,452,192.41 yuan, a significant improvement from a net outflow of -135,230,183.36 yuan in the previous period[19] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 3,161,064,189.52 yuan, up from 2,515,547,622.10 yuan, reflecting an increase of approximately 25.6%[20] - The cash outflow from investing activities was 13,637,638.93 yuan, compared to 28,358,318.86 yuan in the previous period, showing a decrease of about 52.1%[19] - The net cash flow from financing activities was 34,109,958.03 yuan, an increase from 28,930,774.59 yuan in the previous period, representing a growth of approximately 17.5%[20] - The company received 25,000,000.00 yuan related to investment activities, indicating new inflows in this area[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 14,481,320,524.51, a decrease of 4.58% from CNY 15,177,094,225.64 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to ¥9,273,255,190.23 from ¥9,973,788,260.76, a decline of approximately 7.0%[14] - Accounts receivable decreased significantly to ¥1,337,338,040.13 from ¥1,906,392,059.26, a decline of approximately 29.9%[13] - Cash and cash equivalents increased to ¥3,318,997,272.64 from ¥3,175,628,122.55, showing a growth of about 4.5%[13] - The company reported a significant reduction in employee compensation liabilities, down to ¥13,938,610.51 from ¥42,716,878.66, a decrease of about 67.4%[14] - The company’s long-term investments remained stable at ¥1,308,598,006.77 compared to ¥1,310,609,371.77, showing minimal change[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,857[9] - Zhejiang Hongrun Holdings Co., Ltd. held 30.48% of the shares, with 201,400,000 shares pledged[9]

Meeting Overview - The shareholders' meeting was held on April 25, 2025, at 14:00, combining on-site and online voting [2] - The meeting was convened by the company's board of directors and presided over by Chairman Zheng Hongfang [2][5] - The meeting complied with the Company Law and the company's articles of association [2] Attendance - A total of 4 shareholders and authorized representatives attended the on-site meeting, representing 526,830,095 shares, or 42.58% of the total shares [3] - 119 shareholders participated via online voting, representing 6,431,915 shares, or 0.52% of the total shares [4] - In total, 123 participants represented 533,262,010 shares, or 43.10% of the total shares [4] - Among them, 120 were minority investors, representing 11,996,915 shares, or 0.97% of the total shares [4] Resolutions and Voting Results - The proposal to elect six non-independent directors was approved [6] - The following individuals were elected as non-independent directors for the term from April 25, 2025, to April 24, 2028: Zheng Hongfang, Yin Fangda, He Xiuyong, Li Jiantong, Zheng Enhai, and Zhao Yufu [7] - Voting results for each director were as follows: - Zheng Hongfang: 531,681,712 votes (99.70%) [8] - Yin Fangda: 531,681,682 votes (99.70%) [9] - He Xiuyong: 531,681,676 votes (99.70%) [10] - Li Jiantong: 531,681,587 votes (99.70%) [11] - Zheng Enhai: 531,776,687 votes (99.72%) [12] - Zhao Yufu: 531,681,586 votes (99.70%) [13] - The proposal to elect three independent directors was also approved [12] - The elected independent directors are Zhang Limin, Zhou Guoliang, and Geng Qiang, with terms varying from April 25, 2025, to May 18, 2026, and April 24, 2028 [12] - The proposal regarding the annual allowance for independent directors was approved, with each receiving 100,000 yuan (after tax) [17] - The proposal for the subsidiary to sign a photovoltaic project EPC contract was approved, with 525,869,766 votes in favor (99.93%) [18] Legal Opinion - The legal opinion from Zhejiang Tian Ce Law Firm confirmed that the meeting's procedures, qualifications of participants, and voting processes complied with legal and regulatory requirements [19] Documents for Reference - The resolutions from the shareholders' meeting and the legal opinion letter are available for review [20]

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-031 5、主持人：董事长郑宏舫 宏润建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年4月25日下午14时 2、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 3、召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室 4、召集人：公司董事会 6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共4名，代表公司股份数量 526,830,095股，占公司股份总数的比例为42.5800%。 2、通过网络投票的股东119名，代表公司股份数量6,431,915股，占公司股份 总数的比例为0.5198%。 3、合计参加本次股东大会表决的股东及股东代表123名，代表公司股份数量 533,262,010股，占公司股份总数的比例为43.0999%。 4、其中，中小投资者（持有公司5%以上 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宏润建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宏润建设集团股份有限公司（以 下简称"宏润建设"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具 本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随宏润建设本次股东大会其他信息披露资料一并公 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"），2013年11月 4日成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业）， 注册地址位于北京市。首席合伙人李尊农，截至2024年12月31日，合伙人数量199 人，注册会计师人数为1,052人,从事过证券服务业务注册会计师人数522人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 证券代码：002062 证券名称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-029 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十二次会 议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会，现 就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 三十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00。 1 二、会议审议事项 | 提案 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 编码 | | 提案名称 | 该列打勾的栏 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | | √ | | ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-021 宏润建设集团股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 13 日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于 2025 年 4 月 23 日下午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由监事会主席胡震敏主持， 监事会成员全部参加了会议表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》有关规定。 1、通过《2024 年度监事会工作报告》。表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （3）通过《公司内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下： 经审核，监事会认为《公司内部控制自我评价报告》客观、真实，公司现行 的内部控制制度较为完整、合理并得到了有效实施，能够适应公司现行管理要求 和发展需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，较好保证公 司会计资料的真实、客观、准确，确保公司财产的安全、完整，真实、准确、及 时、完整、公平 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-020 宏润建设集团股份有限公司 本报告须提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2024 年度报告及经审计财务报 告》。 上述报告详细内容披露在2025年4月25日的巨潮资讯网。 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十二次 会议，于 2025 年 4 月 13 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出 通知，于 2025 年 4 月 23 日上午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由董事 长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高管列 席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董 事审议并表决，通过如下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2024 年度总经理工作报告》。 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2024 年度董事 ...