每经AI快讯，宏润建设（SZ 002062，收盘价：9.47元）12月8日晚间发布公告称，宏润建设集团股份有 限公司于近日收到中标通知书，杭州市城市轨道交通18号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工 程I标段项目由公司中标承建，工程中标价约2.3亿元。 截至发稿，宏润建设市值为117亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，宏润建设的营业收入构成为：轨道交通项目占比37.56%，市政项目占比25.88%，新 能源业务占比20.8%，房建项目占比10.28%，房产销售占比4.86%。 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-068 宏润建设集团股份有限公司 重大工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 9 日 1、项目业主方：杭州市地铁集团有限责任公司 2、项目承包方式：施工总承包模式 3、项目工程工期：700 日历天 二、中标对公司的影响及风险提示 该工程的中标有利于进一步提升公司参与相关业务的市场竞争力和市场份 额。该工程中标价占公司 2024 年度营业收入的 3.88%，对公司 2025 年度及未来 财务状况和经营成果无重大影响。 截至本公告披露日，公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款及 内容尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中标通知书，杭 州市城市轨道交通 18 号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程 I 标段 项目由公司中标承建，工程中标价 23,005.69 万元。 一、业主方及项目基本情况 4、项目内容及规模：杭州市城市轨道交通 18 号线 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-064 宏润建设集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议于2025年12月2日以电子邮 件及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2025年12月5日上午在上海宏润大厦17楼会议室召 开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管 人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。 经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 （1）修订《董事会议事规则》 （2）修订《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》） （3）修订《独立董事工作制度》 （4）修订《独立董事专门会议工作制度》 （5）修订《董事会审计委员会议事规则》 （6）修订《董事会提名委员会议事规则》 本议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-064 宏润建设集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议 于2025年12月2日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于 2025年12月5日上午在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集 并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列 席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。 经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 本议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及 其附件的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、逐项审议并通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 表决结果：同 ...

宏润建设集团股份有限公司 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 第一条 为进一步加强宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和 认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《宏润建设集团股份有限公章程》 等相关法律法规和业务规则，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 投资者关系管理工作制度 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 第一章 总则 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司 ...

宏润建设集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 宏润建设集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宏润建设集团股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《宏润建设集团股份有限公司章程》的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以 及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）指定的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公 布前述的信息。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，披露的信息应当真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当 同时向所有投资者公开披露信息，但是，法律、行政法规另有规定 的除外。 第四条 公司及其董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、信息披露及时、公平。 第五条 ...

宏润建设集团股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会，可以提议召开 董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘 ...

股东会议事规则 宏润建设集团股份有限公司股东会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公 告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当 ...

宏润建设集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 ...

宏润建设集团股份有限公司 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格 等作出承诺的，应当严格遵守。 第四条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第二章 股份登记申报和锁定 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》（以 ...