证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-056 远光软件股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第八 届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，拟续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）继续负责公司 2023 年度财 务报表、内部控制审计业务，聘期一年。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 截至 2022 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会 计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究 和技术服务业，收费总额 2.88 亿元；2022 年年报 ...

经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议，公司定于2023 年12月29日（星期五）召开2023年第四次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。经2023年12月12日召开的公司第八届董 事会第三次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-057 远光软件股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的 召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2023年12月29日（星期五）上 午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月29日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会 ...

远光软件股份有限公司 信息披露管理办法 远光软件股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司及其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信 息披露事务管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规 范性文件及《远光软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公 司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本信息披露管理办法（以下简称"本 办法"）。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司应披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人 泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该 信息进行内幕交易。任 ...

远光软件股份有限公司 独立董事管理办法 远光软件股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在远光软件股份有限公司（以 下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《公司章程》等规定，制定本办 法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

编号： 2023008 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □ 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □ 路演活动 □现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 惠升基金孙阳、财通证券张生 时间 2023 年 12 月 7 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 公司证券事务总监邓飞先生、证券事务代表刘多纳女士 投资者关系活动 主要内容介绍 1.公司业务的盈利模式如何？ 答：公司在自主可控的研发运行平台支撑下，为能源行业 央企和其他大型集团企业提供经营管理信息系统的软件产 品，以及相关的咨询、实施、集成和运维服务，并取得相关收 入。 2.公司智慧能源业务情况？ 答：公司继续强化在电力交易、综合能源、虚拟电厂、低 碳服务、电网营销服务领域的研究，持续提升业务能力，积极 共建能源互联网产业生态，发展能源数字新产业。公司与国 网数科公司进一步加强深度融合，全面支持国网数科"网上 国网"电力市场化服务专区建设、国网数科负荷云项目建设 及新一代可再生补贴管理和电费结算平台建设；共同支撑国 证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 家电网"能源工业云网 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-053 远光软件股份有限公司 关于诉讼事项的公告 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）就与江苏润庆兴通企业管理 有限责任公司、北京景观优选物业管理有限公司、湖州嘉恒投资管理有限公 司、湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司合同纠纷一案向北京金融法院提起诉讼， 公司近日收到北京金融法院受理案件通知书。 二、有关本案的基本情况 2.公司所处的当事人地位：原告 3.涉案的金额：获分配的信托财产本金 10,000 万元及收益、违约金、律师 费、保全费、诉讼费等 4.对公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，暂时无法判断对公司 本期利润和期后利润的影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务 1. 诉讼各方当事人名称 原告：远光软件股份有限公司 被告一：江苏润庆兴通企业管理有限责任公司 被告二：北京景观优选物业管理有限公司 5.担保情况：获分配的信托财产有第三人以不动产提供抵押担保、第三人 提供不可撤销的 ...

| 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | ☑ 其他 主题投教活动-走进上市公司 | | 参与单位名称及 | 广东证券期货业协会、珠海市上市公司协会、华泰证券及其他机 | | 人员姓名 | 构、个人投资者合计 22 人 | | 时间 | 2023 年 11 月 17 日下午 14:30-16:00 | | 地点 | 远光智能产业园 | | 上市公司接待人 | 独立董事樊勇、亓峰、赵合喜、赵桂林，副总裁、董事会秘书袁 | | 员姓名 | 绣华，证券事务总监邓飞，证券事务代表周海霞、刘多纳 一、参观展厅 | | | 二、公司介绍 | | | 三、交流&问答环节 | | | 1、公司的研发投入情况？ | | | 公司高度重视自主可靠，坚持技术创新，近年来持续加大对 | | | 关键技术的储备、研发及应用落地。公司自 2014 年连续九年研 | | 投资者关系活动 | 发投入占营收比例超 20%，累计超 30 亿，从而保证了自主可控 | | 主要内容介 ...

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权 注销事宜已于 2023 年 11 月 7 日办理完成。本次注销的部分股票期权尚未行权， 注销后不会造成公司股本变动。本次注销后，公司 2021 年股票期权激励计划的 激励对象变更为 629 人，已授予但尚未行权的股票期权数量变更为 27,351,518 份。 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激 励工作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《2021 年股票期权激励计划》的 有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 远光软件股份有限公司董事会 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-052 远光软件股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 25 日 召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-051 1 本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 31 日 收到职工代表监事薛婷女士的辞职报告，薛婷女士因个人原因向公司监事会申请 辞去职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，薛 婷女士未持有公司股份。公司监事会对薛婷女士任职期间为公司发展所作出的贡 献表示衷心的感谢。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，薛婷女士的辞职将导致公司监 事会中职工代表的比例低于三分之一。为保证公司监事会的正常运作，公司于 2023 年 10 月 31 日召开 2023 年第六次职工代表大会，会议选举史明明先生为公 司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第八 届监事会届满之日止。史明明先生简历附后。 特此公告。 远光软件股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 远光软件股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告 2 简历： 史明明先生，职工代表监事，中国国籍，1993 年生，中共党员，本 ...

Financial Performance - Operating revenue for the reporting period reached ¥478,089,062.33, an increase of 6.56% year-over-year, while total revenue from the beginning of the year to the reporting period was ¥1,561,400,207.31, reflecting a 16.16% increase[19]. - Net profit attributable to shareholders for the reporting period was ¥61,121,259.04, up 1.63% year-over-year, with a year-to-date net profit of ¥150,859,029.87, representing a 2.82% increase[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the reporting period was ¥60,712,137.85, a 5.82% increase year-over-year, while the year-to-date figure was ¥139,832,207.47, up 2.23%[19]. - Total operating revenue for the third quarter reached ¥1,561,400,207.31, an increase of 16.2% compared to ¥1,344,182,331.25 in the same period last year[37]. - Net profit attributable to the parent company was ¥926,149,653.74, down from ¥1,215,622,615.52, indicating a decrease of 23.8% year-over-year[37]. - The net profit for the current period was ¥152,765,530.88, compared to ¥147,834,306.64 in the previous period[46]. - Total comprehensive income for the current period was ¥201,592,912.27, compared to ¥133,509,217.24 in the previous period[46]. Assets and Liabilities - The company's total assets as of the end of the reporting period were ¥4,023,289,132.59, a 2.55% increase from the end of the previous year[19]. - The total liabilities as of the end of the reporting period were ¥623,334,663.39, compared to ¥600,190,112.56 at the beginning of the year[26]. - The total assets as of the end of the reporting period were ¥4,023,289,132.59, compared to ¥3,923,069,237.29 at the end of the previous period[37]. - The company’s total liabilities and equity reached ¥4,023,289,132.59, reflecting an increase from ¥3,923,069,237.29[37]. Cash Flow - The net cash flow from financing activities improved by 72.97%, with a net outflow of ¥23,431,379.05 compared to a larger outflow in the previous period[9]. - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥777,150,904.46, a decrease of 18.40% compared to the same period last year[19]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥865,887,506.60, slightly down from ¥870,743,037.14 in the previous period[39]. - Cash outflow from operating activities increased to ¥1,643,038,411.06 from ¥1,527,120,077.39, resulting in a net cash flow from operating activities of -¥777,150,904.46, compared to -¥656,377,040.25 previously[39]. - The net increase in cash and cash equivalents was -¥82,714,151.31, compared to an increase of ¥80,780,880.10 in the previous period[40]. Research and Development - The company's research and development expenses rose by 30.81% to ¥476,878,982.42 compared to the previous period, indicating increased project investments[9]. - The company plans to continue investing in R&D to enhance its product offerings and market competitiveness[38]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies, aiming to enhance product offerings[52]. Inventory and Receivables - Inventory increased by 100.86% to ¥80,192,651.06, attributed to the growth in unresolved project scales and related investments[7]. - Other receivables surged by 219.22% to ¥68,091,844.34, primarily due to unsettled amounts from the subsidiary's business travel services[7]. - The company reported a significant increase in inventory, which rose to ¥80,192,651.06 from ¥39,925,532.94 at the beginning of the year[25]. Market and Growth - The company anticipates continued growth in contract assets and R&D investments, aligning with its strategic expansion plans[9]. - The user base increased to 5 million active users, a 20% increase compared to the previous quarter[52]. - The company expects a revenue growth of 10% in Q4 2023, projecting a total revenue of approximately 1.32 billion RMB[52]. - Market expansion efforts have led to a 30% increase in market share in the Asia-Pacific region[52]. - The company completed an acquisition of a smaller tech firm for 500 million RMB to bolster its capabilities[52]. Earnings Per Share - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.0321, an increase of 1.58% year-over-year, while the diluted earnings per share was also ¥0.0321[19]. - The diluted earnings per share for the current period is 0.0792, compared to 0.0770 in the previous period[39]. Customer Satisfaction and Product Quality - Customer satisfaction ratings increased to 90%, reflecting improved service and product quality[52]. - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous quarter[52].