证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-042 远光软件股份有限公司 关于公司董事、监事及总裁变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监事、总裁辞职的情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事、副董事长王 新勇先生，董事、总裁龚政先生，监事、监事会主席李金柱先生的辞职报告。 现就相关情况公告如下： 王新勇先生因工作调整原因，申请于 2024 年 10 月 24 日辞去公司董事、副 董事长、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。龚政先 生因工作调整原因，申请于 2024 年 10 月 24 日辞去公司总裁职务，辞职后仍担 任公司董事职务。李金柱先生因工作调整原因，申请于 2024 年 10 月 24 日辞去 公司监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王新勇先生、龚政先生的辞职 报告送达董事会之日起生效。李金柱先生的辞职报告自送达监事会之日起生 效。 王新勇先生、龚政先生、李金柱先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公 司、董事会及 ...

远光软件股份有限公司 远光软件股份有限公司 监事会议事规则（2024.10） 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范远光软件股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议事 方式和决策程序，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会工作 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规和《远光软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二章 监事会的组成及职责 第二条 公司设立监事会，对股东会负责并报告工作。 第三条 监事会由 5 名监事组成，应当包括股东代表和适当比例的公司职工 代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工代表大 会选举直接产生。 非由职工代表担任的监事由股东会选举或更换，监事每届任期三年，可以连 选连任。 第四条 监事应当具备下列一般任职条件： （一）具有与公司股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够 维护公司所有股东的权益； （二）具有法律、管理、财务、公司业务等方面的专业知识或者工作经验； 监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效的行使对董事、总裁和其他 高级管理人员及公司财务的监 ...

远光软件股份有限公司 对外提供财务资助管理制度（2024.10） 远光软件股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，健全内部控制，确保公司稳健经营，根据《公司法》、 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和《远光软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： 第四条 公司对外提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约 定被资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。 （一）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （二）中国证监会或者深圳交易所认定的其他情形。 第三条 公司及控股子公司存在以下情形的，应 ...

第二章 股份变动管理 第四条 存在下列情形之一的，公司董监高所持公司股份不得转让： 远光软件股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024.10） 远光软件股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度 第一章 总则 第一条 为加强远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》等法律、行政法规和《远光软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董监高应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政法 规，中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）规章、规范性文件以及深 圳证券交易所（以下简称"深交所" ...

远光软件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（2024.10） [在此处键入] [在此处键入] 远光软件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为了完善远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据 《证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和规章，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有 关人员。公司应当加强内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人的范围。 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务，在内幕信息依法 披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖 公司股票及其衍生品种。 第五条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照规定填写公司内幕信息 知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-044 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co m.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 6．会议的股权登记日：2024年11月6日。 远光软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议，公司定于2024 年11月13日（星期三）召开2024年第三次临时股东会。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第三次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。经2024年10月25日召开的公司第八届董事 会第十一次会议审议通过，决定召开本次股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会召集，本次股东会的召开 符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2024年11月13日（星期三）上 午10:00；网络投票时间:通过 ...

远光软件股份有限公司 关联交易管理制度（2024.10） 远光软件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，维护公司和非关联股东的合法权益,特别是中小投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《远 光软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买资产或出售资 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-040 远光软件股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 15 日 以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事 长石瑞杰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中石瑞杰先生、龚 政先生、林武星先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，全体监事及高 管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规 章和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《关于公司董事、监事及总裁变更的公告》刊登在 2024 年 10 月 26 日《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni ...

远光软件股份有限公司 股东会议事规则（2024.10） 远光软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司股东会规则》和《远光软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 ...

远光软件股份有限公司 内部审计制度（2024.10） 远光软件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第五条 本公司的审计业务受董事会审计委员会领导，向董事会负责并报告工 作。 第二章 审计工作的任务 第六条 监督检查本公司控股子公司、分支机构的投资经营、财务收支、营销 活动、物流循环以及薪酬管理等，贯彻执行国家方针、政策、法令和财务制度的情 况，以促进部门、单位严格遵守相关法律。 第一条 为了更好地贯彻执行《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审 计法实施条例》和《审计署关于内部审计工作的规定》，加强内部审计监督和有效 地开展内部审计工作，结合远光软件股份有限公司（以下简称：本公司）具体情况， 特制订本制度。 第二条 本公司设立审计机构，实行内部审计监督制度。通过审计监督，以严 肃财务纪律，监督履行财务责任，改善企业经营管理，提高经济效益，促进公司健 康发展。 第三条 遵照审计法规，本公司审计机构在董事会的直接领导下，对公司的财 务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行系统的审计监督，独立行使内 部审计职权。 第四条 本公司审计机构和人员本着维护公司合法经济权益的原则，公允地证 实本公司财务责任履 ...