证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-005 远光软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 27 日收 到副总裁陈婷女士的辞职申请，陈婷女士因个人原因，申请辞去公司副总裁职务， 辞职后不再担任公司任何职务。根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，辞职申请自送达董事会时生效。 公司董事会对陈婷女士在担任副总裁期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露日，陈婷女士持有公司股票 256,314 股，占公司目前总股本 的 0.0135%。陈婷女士将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。 关于高级管理人员辞职的公告 特此公告。 远光软件股份有限公司董事会 2025 年 1 月 27 日 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-003 远光软件股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 22 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十五次会议的通知。会议于 2025 年 1 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中龚政先生、向万红先生以现场方式出席，其 他董事以通讯方式出席。董事会秘书出席本次会议，部分监事及高管列席本次会议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.1 聘任姚国全先生为高级副总裁 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 1.2 聘任曾增先生为高级副总裁 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 1.3 聘任刘伟昌先生 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-004 远光软件股份有限公司 关于调整 2025 年度关联租赁预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | | 2025 年度预计合同金 | | 2025年1月1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | 关联交易 定价原则 | 额（万元） 调整前 | 调整后 | 日至今实际 签署合同金 | | | | | | | | 额（万元） | | 接受关联人房 产租赁服务 | 国家电网 及其下属 | 房产租赁 服务 | 独 立 核 算 及 公 允 价 | 400 | 1,900 | 0 | | | 单位 | | 值 | | | | 二、关联人介绍和关联关系 1.关联人基本情况 国家电网有限公司：地址：北京市西城区西长安街 86 号；法定代表人：张 智刚；注册资本：130,452,014.43 万元；成立时间：2003 年 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-001 远光软件股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 特此公告。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 9 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十四次会议的通知。会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯方式召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会 议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 远光软件股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》刊登在 2025 年 1 月 14 日《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第八届董事会第十四次会 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20250001 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □ 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □ 路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 天风证券刘琳琳、东方红资管张明宇 时间 2025 年 1 月 8 日 地点 线上会议 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书袁绣华、证券事务代表刘多纳 投资者关系活动 主要内容介绍 1. 请问公司在国网智慧共享财务平台的推广情况如 何？ 答：在国家电网，公司深入参与数字电网建设，全面建成 "财务中台+智慧应用"的智慧共享财务平台，已在 2024 年 底完成了国网 27 个省公司智慧共享财务平台的全面上线；另 外，各省公司的金融、产业单位，原集体企业上线工作正在全 面推广中。谢谢！ 2. 公司在电力行业外市场拓展情况如何？ 答：在电力行业外的大型集团化企业市场，公司持续助 力越秀集团、海尔集团、酒钢集团、金川集团、河南心连 心、西部矿业、北大口腔、华山医院、河南省人民医院等集 团企业及国内头部医联体的精细化经营，深入参与集团企业 的司库管理、智慧财务共享 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于远光软件股份有限公司 2024年第四次临时股东会的 法律意见书 二、关于出席本次股东会的人员资格 1. 出席本次股东会的股东及委托代理人 信达会字[2024]第 347 号 致：远光软件股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受远光软件股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2024年第四次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-058 远光软件股份有限公司 关于挂牌转让参股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 3.本次股权转让采取公开挂牌方式进行，交易对方尚未确定，暂无法判断是 否涉及关联交易，若挂牌转让导致关联交易，公司将按照关联交易履行相应的审 议程序及信息披露义务。 二、交易对方的基本情况 本次通过公开挂牌方式转让股权，受让方尚未确定，多禧投资其他股东均放 弃了优先受让权。 三、交易标的基本情况 1.基本信息 1.本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对手方、交易对价等相关事项尚未 确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交存在不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险。 2.根据《公司章程》相关规定，本次公司全资子公司挂牌转让参股子公司股 权，已经全资子公司股东决定并经公司董事长专题会议审议通过，无需提交公司 董事会或股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 一、交易概述 1．公司全资子公司集睿思检测技术服务（珠海）有限公司（以下简称" ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-057 3．现场会议召开时间：2024年12月27日（星期五）10:00 远光软件股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会没有否决提案的情形。 2．本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室 5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年12月27日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年12月27日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。 6．主持人：董事长石瑞杰先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 投资者关系活动记录表 | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 取得持续性突破。谢谢！ 3. 综合能源业务、低碳管理业务主要服务的客户是哪 些，有哪些产品？ | | 答：尊敬的投资者，您好！目前综能和低碳业务均为能 碳综合优化的场景，面向低碳零碳园区、用能企业、以及电 网企业所构建的微网、虚拟电厂等场景提供服务。主要产品 为能碳综合优化的软件平台产品，碳资产管理、综合能源服 务平台，以及微网控制算法，为客户提供能碳管理平台、碳 | | 资产管理、综合能源、以及 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-056 远光软件股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的进展公告 一、财务资助事项概述 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同 意公司向控股子公司广东数远科技有限公司（以下简称"数远科技"）提供总额 不超过 3,000 万元的财务资助；公司于 2024 年 12 月 10 日召开第八届董事会第 十三次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向 数远科技提供总额不超过 8,800 万元的财务资助，该额度包含前述 3,000 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日和 2024 年 12 月 11 日披露的《关于向控 股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-010）和《关于向控股子公司 提供财务资助的公告》（公告编号：2024-053）。 二、财务资助进展情况 为保证数远科技正常运营的资金需求，公司于 2024 年 12 月 19 日与数远科 技签署了《借款合同》（以下简称"本合同" ...