证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20240036 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | | 参与单位名称及 | | 国寿养老赵斯彤、刘哲铭、张加发、李梅、闫凌云；东吴证 | | 人员姓名 | 券王莹莹、王世杰。 | | | 时间 2024 | 年 11 月 14 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 1. | 副总裁、董事会秘书袁绣华，证券事务代表刘多纳 请问公司在国网智慧财务共享平台的推广情况如 | | | 何 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于远光软件股份有限公司 2024年第三次临时股东会的 法律意见书 信达会字[2024]第 291 号 致：远光软件股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受远光软件股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2024年第三次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人 的资格、表决程序和表 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-049 远光软件股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 6 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由全体监事共同推举监 事宋岩女士主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及 出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 本次会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会同意选举宋岩女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第八届监事会届满之日止。宋岩女士简历附后。 特此公告。 远光软件股份有限公司监事会 2024 年 11 月 13 日 1 附：简历 宋岩女士，中国国籍，1972年生，中共党员，管理学硕士，高级会计师。现 任国电电力 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-047 远光软件股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会没有否决提案的情形。 2．本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 3．现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）10:00 4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室 5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年11月13日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年11月13日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。 6．主持人：董事长石瑞杰先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-048 远光软件股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意选举任晓霞女士为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。任晓霞女士简历附后。 三、备查文件 第八届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 6 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十二次会议的通知。会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞 杰先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中石瑞杰先生、龚政先 生、秦秀芬女士、林武星先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分 监事及高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、 法规、规章和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20240035 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 □ \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 \n□现场参观 \n□其他 | 分析师会议 \n□ 路演活动 | | 参与单位名称及 | 南方基金何欣冉 | | | 人员姓名 | | | | 时间 2024 | 年 11 月 12 日 | | | | 地点 公司会议室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 副总裁、董事会秘书袁绣华，证券事务代表刘多纳 | | | 1. 请问公司的核 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20240034 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 □ \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 \n□现场参观 \n□其他 | 分析师会议 \n□ 路演活动 | | 参与单位名称及 | 财通证券张生、朱雀基金赵士林 | | | 人员姓名 | | | | 时间 2024 | 年 11 月 5 日 | | | 地点 | 线上会议 | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 副总裁、董事会秘书袁绣华，证券事务代表刘多纳 | | | 1. | 如何看待董事长及相关人事变更？ | | | | 答：尊敬的投资者，您好！陈利浩先生作为远光软件创 | | | ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-045 远光软件股份有限公司 关于收到终审裁定的诉讼事项进展公告 3.涉案的金额：获分配的信托财产本金 10,000 万元及收益、违约金、律师 费、保全费、诉讼费等 4.对公司损益产生的影响：公司收到法院送达的《民事裁定书》，为终审裁 定，公司将依据本案生效判决结果及时主张权利，对公司的财务影响尚需根据相 关事项的后续执行结果进行评估与判断，因此目前暂时无法判断对公司本期利润 和期后利润的影响 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到北京市高级人民法院 送达的《民事裁定书》。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 公司就与江苏润庆兴通企业管理有限责任公司、北京景观优选物业管理有限 公司、湖州嘉恒投资管理有限公司、湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司合同纠纷一 案向北京金融法院提起诉讼，具体情况详见公司于 2023 年 12 月 2 日披露在《证 券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于诉讼事项的公告》（公告编号：2023-053）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-046 远光软件股份有限公司 关于控股股东签署一致行动人协议之补充协议（二） 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次签署《一致行动人协议》之补充协议（二）（以下简称"《补充协议 （二）》"）后，国网数字科技控股有限公司（以下简称"国网数科公司"）仍 为公司控股股东，国务院国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。 2.本次签署《补充协议（二）》，有利于保障远光软件持续、稳定发展，提 高经营、决策效率；有利于确立并稳固国网数科公司对远光软件的控制地位。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"或"远光软件"）接到控股股东 国网数科公司及其一致行动人陈利浩先生的通知，国网数科公司与陈利浩先生于 2024 年 10 月 31 日签署了《补充协议（二）》，现将具体情况公告如下： 一、协议签署背景 1 注：《一致行动人协议》第 3.4 条内容如下： 本协议有效期内，乙方不得将其所持远光软件股份的全部或者部分质押给除甲方之外的第三方。 2 股东名称 持股数量（股） 持股比例 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (首次覆盖) [2][4] Core Views - The company has seen a significant increase in contract assets, indicating a sustained demand logic. Despite revenue and profit pressures in the first three quarters of 2024, the company reported total operating revenue of 1.539 billion yuan, a year-on-year decrease of 1.44%, and a net profit attributable to shareholders of 110 million yuan, down 27.21% year-on-year. In Q3 2024, the company achieved operating revenue of 494 million yuan, a year-on-year increase of 3.40%, with a net profit of 54 million yuan, down 12.11% year-on-year [2][3] - The company’s contract assets reached 1.596 billion yuan, an increase of 124.22% from the beginning of the period, while inventory increased by 194.90%. The improvement in operating cash flow is expected as project settlements occur [2][3] - The company is a leader in enterprise management software for the energy and power industry and is expected to benefit from accelerated demand growth in the sector. The business focuses on four major areas: "Digital Enterprise, Smart Energy, Xinchuang Platform, and Social Connectivity," actively participating in digital grid construction and promoting the digital transformation of large power generation groups [2][3] Financial Summary - For the years 2024 to 2026, the company is projected to have revenue growth rates of 9.00%, 13.00%, and 15.00%, respectively. The estimated net profits for 2024, 2025, and 2026 are 364 million yuan, 422 million yuan, and 493 million yuan, respectively. The expected EPS for the same years are 0.19 yuan, 0.22 yuan, and 0.26 yuan, with corresponding PE ratios of 30.3, 26.2, and 22.4 times [3][5] - The company’s current price is 5.80 yuan, with a market capitalization of approximately 11.05 billion yuan. The 52-week price range is between 4.10 yuan and 6.40 yuan [2][3]