远光软件股份有限公司 公司章程修正案 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 19 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过《关于修改< 公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修 订，具体情况如下： | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第九条 董事长为公司的法定代表人，不同时兼任公司总裁职 | | | 第九条 | | | | | 董事长为公司的法定代表人，不同时兼任公司总裁职 | | | | | | 务。 | | | | | | | 务。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | | | | | | | | | 表人。 | | | | | | | | | | | 第二十条 公司发起人为珠海市东区荣光科技有限公司（现已更 | | | ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第八 届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任名誉董事长、副董事长代行董事长 职责的议案》《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》，现就相关情况公告 如下： 一、聘任名誉董事长 陈利浩先生为公司创始人。三十余年来率领公司全体同事坚持自主创新，抢 抓发展机遇，以丰富的行业经验、创新精神和前瞻思维布局企业战略、引领公司 发展，带领公司成功在深圳证券交易所上市，取得了连续二十多年的"国家鼓励 的重点软件企业"等资质和荣誉，为公司的高质量发展作出了重大贡献，在国内 软件行业具有相当的影响力。他以强烈的社会责任感发起数个全国性公益项目， 传递社会主义核心价值，推动体制机制优化，为公司良好的社会形象奠定了坚实 基础。他创立并持续丰富、完善的公司文化、管理理念深入同事人心，深受各界 肯定，是公司健康发展的良性动力。 为推动公司管理团队年轻化，陈利浩先生申请于 2024 年 9 月 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-033 远光软件股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 1.审议通过了《关于聘任名誉董事长、副董事长代行董事长职责的议案》 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《关于聘任名誉董事长、副董事长代行董事长职责及董事变更的公告》刊登 在 2024 年 9 月 20 日 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 14 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第九次会议的通知。会议于 2024 年 9 月 19 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由副董事长王新 勇先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中龚政先生、向万红先 生、林武星先生以现场方式出席，副董事长刘全先生因工作原因委托职工代表董 事向万红先生出 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-032 远光软件股份有限公司 关于控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 9 月 26 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意 全资子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司（现已更名为"集睿思检测技 术服务(珠海)有限公司"，以下简称"集睿思检测"）与南京广安科技有限公司 （以下简称"南京广安"）共同出资设立南京远光广安信息科技有限公司（以下 简称"远光广安"），其中集睿思检测出资 2,600 万元，占远光广安注册资本的 66.67%；南京广安投资 1,300 万元，占远光广安注册资本的 33.33%。 为加强股权投资管理，推动公司高质量发展，经远光广安股东协商一致，远 光广安决定减资，减资后注册资本由3,900万元人民币减少至2,600万元人民币， 其中南京广安减资退股，集睿思检测出资不变。 本次减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-031 远光软件股份有限公司 公司就与江苏润庆兴通企业管理有限责任公司、北京景观优选物业管理有限 公司、湖州嘉恒投资管理有限公司、湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司合同纠纷一 案向北京金融法院提起诉讼，具体情况详见公司于 2023 年 12 月 2 日披露在《证 券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于诉讼事项的公告》（公告编号：2023-053）。 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：二审 2.公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告） 3.涉案的金额：获分配的信托财产本金 10,000 万元及收益、违约金、律师 费、保全费、诉讼费等 4.对公司损益产生的影响：因公司目前仅收到法院送达的《上诉状》，二审 尚未开庭审理，因此暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到北京金融法院送达的 《上诉状》。现将有关情况公告如下： 一 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------------------------| | | | | 编号： | 20240033 | | | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | 类别 | □现场参观 | | | | | | 其他 | | | | | 参与单位名称及 | 参加" 2024 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者 | | | | 人员姓名 | 集体接待日"的投资者 | | | | | 时间 2024 | 年 9 月 12 日 | | | | | 地点 全景网 | | | ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20240032 | --- | --- | --- | |------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 □ \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 \n□现场参观 | 分析师会议 \n□ 路演活动 | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | | 鹏扬基金张勋、李翰林、杨爱斌，泰康基金游涓洋、金宏 | | 人员姓名 | 伟，广发证券吴祖鹏 | | | 时间 2024 | 年 9 月 11 日 | | | 地点 线上会议 上市公司接待人 | | | | | | | | 员姓名 | 1. | 副总裁、董事会秘书袁绣华 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20240031 | --- | --- | --- | |--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □ 路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 | | | | | 南方基金何欣冉、孙鲁闽、吴冉劼、龙一鸣、熊琳、陈卓、 | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 尹力，人保资产孙秋波、李哲超、王高唯、吴若宗，中欧基 | | | 金刘金辉，浙商资管鲁立。 | | | 时间 2024 地点 现场会议 | 年 9 月 4 日 | | | 上市公司接待人 | | 副总裁、董事会秘书袁绣华，副总裁曾增，证券事务代表刘多 | | 员姓名 | 纳 | | | | 1 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-030 远光软件股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审判决 2.公司所处的当事人地位：原告 3.涉案的金额：获分配的信托财产本金 10,000 万元及收益、违约金、律师 费、保全费、诉讼费等 4.对公司损益产生的影响：本诉讼判决为一审判决，目前尚未生效，如不服 此判决，案件当事人可依法在规定期限内提起上诉，因此暂时无法判断对公司本 期利润和期后利润的影响 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到北京金融法院作出的 《民事判决书》。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 具体情况详见公司于 2023 年 12 月 2 日披露在《证券时报》《中国证券报》 以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项的公告》（公 告编号：2023-053）。 二、本次诉讼事项的判决情况 近日，公司收到北京金融法院作出的《民事判决书》，判决如下： 1.江苏润庆兴通企业管理有 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20240030 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 □ \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 \n□现场参观 | 分析师会议 \n□ 路演活动 | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | | 申万宏源徐平平、曹峥，华夏基金施知序，广发证券吴祖 | | 人员姓名 | | 鹏、李倩仪，国联基金韩字杰，中银基金张令泓。 | | 时间 2024 | 年 8 月 30 日 | | | 地点 现场会议 | | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 副总裁、董事会秘书袁绣华，证券事务代表刘多纳 | | | 1. | 请问公司的核心产品远光达普 DAP ，对比 ...