证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240029 | --- | --- | |------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | 别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | 参与单位名称及人 | 线上参与远光软件 2024 年半年度网上业绩说明会的投 | | 员姓名 | | | 时间 | 27 日（星期二） 15:00-16:00 | | | 地点 "进门财经"APP/"进门平台"小程序 | | 上市公司接待人员 | 董事长陈利浩先生，董事、总裁龚政先生，董事、高级 | | 姓名 | 副总裁、财务总监林武星先生，独立董事樊勇先生、亓 峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生，副总裁、董事会秘 书袁绣华女士 | | | 、你们 ...

远光软件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 远光软件股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 远光软件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人林武星及会计机构负责人(会计 主管人员)张宏廷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注 意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 远光软件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |----------------- ...

4. 微信扫一扫以下二维码： 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-029 远光软件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 24 日在《证 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 《2024 年半年度报告》等相关公告。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年 半年度报告及经营情况，公司定于 2024 年 8 月 27 日（星期二）15:00 至 16:00 在"进门财经"APP/"进门平台"小程序举行 2024 年半年度网上业绩说明会（以 下简称"说明会"）。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者参与方式 如下： 1. 在微信搜索"进门平台"小程序，进入小程序搜索"002063"或"远光 软件"进入"远光软件（002063）2024 年半年度网上业绩说明会"； 2. 登陆"进门财经"APP，进入 APP 搜索"002063"或"远光软 ...

远光软件股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 占用累计发生金 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | 原因 | | | | | | | | 额（不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | ...

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》刊登在 2024 年 8 月 24 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-027 远光软件股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 14 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第五次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席李金柱先生主 持，应出席监事 5 名,实际出席 ...

远光软件股份有限公司 关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等规则要求，远光软件股份有限公司（以下简称"远光软件"或"公司"）通过 查验中国电力财务有限公司（以下简称"中电财"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，取得并审阅中电财的财务报表，对中电财的经营资质、 业务和风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、中电财基本情况 中电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，由国家电网有限公司 控股 51%，依法接受国家金融监督管理总局监管，注册资本金 280 亿元。 法定代表人：谭永香 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 企业类型：有限责任公司(国有控股) 金融许可证机构编码：L0006H211000001 （一）内部控制组织架构 中电财建立了以股东会、董事会、监事会及高级管理层为主体的公司治理组 织架构，各治理主体职责边界清晰，独立运作、有效制衡。股东会决定经营方针 和投资计划，负责审议批准董事会、监事会报告，批准财务预决算、利润分配方 案等事项。董事会对股东会负责，执行股东会决议，决定经 ...

远光软件股份有限公司 高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法 远光软件股份有限公司 高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 目的 为充分调动发挥高级管理人员（以下简称"高管"）经营管理作用，建立有效的 高管激励和约束机制，切实推动公司增强活力、激发动力、提高效率，促进公司高质 量发展，结合公司实际，制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于公司总裁、高级副总裁、副总裁、总工程师、财务总监、董事会秘 书等公司高管。 第三条 绩效考核原则 （一）坚持战略导向。承接公司战略，促进战略落地。 （二）坚持可持续发展。强化高管个人绩效与公司整体绩效、分管业务部门绩效 的关联，促进企业持续健康发展。 （三）坚持激励约束并重。考核结果与薪酬挂钩，切实发挥绩效考核的激励约束 作用。 第四条 职责分工 高管目标年薪由基本年薪、年度目标绩效奖金组成，主要根据公司的经营规模、 经营效益，参考同地区同行业的市场薪酬行情，结合高管个人的分管条线、任职年限 等因素确定。基本年薪为目标年薪的 40%-50%，不予考核，按月根据出勤情况发放。 年度目标绩效奖金为目标年薪的 50%-60%，与公司业绩、个人绩效完成情况挂钩。目 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-026 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024 年半年度报告》及摘要 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《2024 年半年度报告摘要》刊登在 2024 年 8 月 24 日《证券时报》《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过，审计委员会 对《2024 年半年度报告》中的财务信息及财务报告进行审议，认为公司《2024 年 半年度报告》中的财务信息以及财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董 事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。 远光软件股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件 ...

关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 12 日收 到高级副总裁岳恒先生的辞职申请，岳恒先生因工作调整原因，申请辞去公司高 级副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据深圳证券交易所《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述辞职申请自 送达董事会时生效。公司董事会对岳恒先生在担任高级副总裁期间为公司所作出 的贡献表示衷心感谢。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-025 远光软件股份有限公司 截至本公告披露日，岳恒先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的 股份锁定承诺事项。 特此公告。 远光软件股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20240028 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □ 路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 创华投资李军辉、金证投资黄正锋、幸福阶乘基金张东晓 | | | | | | 时间 2024 | 年 8 月 2 日 | | | 地点 现场会议 | | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 副总裁、董事会秘书袁绣华，证券事务代表刘多纳 | | | 1. | 公司今年有哪 ...