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远光软件(002063) - 关于远光软件股份有限公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告
2025-07-09 12:17
上海妙道企业管理咨询有限公司 关于 远光软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划第二个行权期符合行权条件的说明 9 | | | 一、本激励计划第二个等待期届满的说明 9 | | | 二、本激励计划第二个行权期行权条件成就的说明 9 | | | 三、本激励计划第二个行权的可行权安排 10 | | | 四、本次激励计划与已披露的激励计划差异情况说明 12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 第二个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问: 二〇二五年七月 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海妙道企业管理咨询有限公司接受委托,担任远光软件股份有限公司(以 下简称"远光软件""上市公司"或"公司")2021 年股票期权激励计划(以下 简称"本激励计划""本次激励计划")的独立财务 ...
远光软件(002063) - 关于远光软件股份有限公司2021年股票期权激励计划调整、行权及注销事项的法律意见书
2025-07-09 12:17
关于远光软件股份有限公司 2021年股票期权激励计划 调整、行权及注销事项 的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码 :518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER,6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.):(0755)88265288 传真(Fax.):(0755) 88265537 网址(Website):https://www.sundiallawfirm.com 1 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于远光软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调整、行权及注销事项的 法律意见书 信达励字(2025)第 089 号 致:远光软件股份有限公司 广东信达律师事务所(以下简称"信达")接受远光软件股份有限公司(以下 简称"远光软件"或"公司")的委托,以特聘专项法律顾问的身份,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《 ...
远光软件(002063) - 关于关联交易的公告
2025-07-09 12:15
远光软件股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2025-034 远光软件股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议审议 通过了《关于聘任名誉董事长、副董事长代行董事长职责的议案》,公司聘任陈 利浩先生为名誉董事长。陈利浩先生为公司创始人,三十余年来率领公司全体同 事坚持自主创新,抢抓发展机遇,以丰富的行业经验、创新精神和前瞻思维布局 企业战略、引领公司发展,带领公司成功在深圳证券交易所上市,取得了连续二 十多年的"国家鼓励的重点软件企业"等资质和荣誉,为公司的高质量发展作出 了重大贡献,在国内软件行业具有相当的影响力。陈利浩先生在创立公司时创新 设计的产品架构为近年以来产业、技术的发展方向所验证、公认,至今还是公司 "生成式管理软件"的核心。公司董事会要求陈利浩先生"继续从思想、理念层 面为公司各项工作提供指导和帮助,保障公司持续、健康、稳定发展",公司确 定陈利浩先生2025年度的报酬为121万元/年(税前),名誉董事长因列席公司会 ...
远光软件(002063) - 第八届董事会第十九次会议决议公告
2025-07-09 12:15
证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2025-030 远光软件股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 7 月 2 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十九次会议的通知。会议于 2025 年 7 月 9 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,本次会议由董事长石瑞杰 先生主持,应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名,其中林武星先生以现场方式 出席,其他董事以通讯方式出席,部分高管列席会议。会议的召集、召开程序及 出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事秦秀芬女士、 向万红先生作为激励对象回避表决。 本议案已经第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会薪酬与考核 委员会第六次会议审议通过。 《关于调整20 ...
远光软件(002063) - 002063远光软件投资者关系管理信息20250709
2025-07-09 10:30
Group 1: Smart Energy Business - The company focuses on three main areas in the smart energy sector: energy marketization, low-carbon management, and smart distribution [2] - It provides services such as energy planning, construction, operation, and trading, and has developed a power trading service platform for new market entities [2] - The low-carbon management services include carbon asset management, carbon trading strategies, and product carbon footprint accounting [2] Group 2: Business Opportunities - The deepening of the electricity market presents significant opportunities for the company, as market participants require enhanced digital and informational support [4] - Key areas for development include AI-based power forecasting, load forecasting, and multi-resource collaborative trading decision-making [4] Group 3: Blockchain Initiatives - The company is involved in the national grid's financial ecosystem innovation and has undertaken projects related to blockchain applications for supply reliability and green electricity consumption [5] Group 4: Artificial Intelligence Development - Since 2015, the company has developed a comprehensive AI platform, creating over a thousand RPA robots and various intelligent devices [6][7] - The AI applications include intelligent Q&A, data reporting, report generation, and data analysis, with significant implementations in major state-owned enterprises [7] Group 5: Market Value Management - The company aims to enhance value creation through digital transformation and the integration of AI and big model technologies [8] - It emphasizes transparency in information disclosure and investor relations to boost market confidence [8] Group 6: Expansion Beyond the Power Industry - The company has established benchmark projects in industries such as construction, manufacturing, and healthcare, laying a solid foundation for future expansion [9] - It plans to promote its smart operations projects across hospitals nationwide and develop new industry benchmarks [9] Group 7: AI Business Revenue Classification - The company has decided to separately classify its AI business due to increased client interest and its significant revenue contribution, indicating potential for future growth [10]
远光软件(002063) - 002063远光软件投资者关系管理信息20250703
2025-07-03 09:40
Group 1: Core Technology and Product Features - Yuan Guang DAP integrates enterprise management models, data services, and AI capabilities into a scalable digital platform for intelligent management transformation [2] - The product features are summarized as "Three Highs and Three Wholes": High adaptability to management changes, high support for group control, and high facilitation of co-construction and sharing; fully autonomous, covering all business areas, and leading with intelligence [3] Group 2: Business Opportunities in Smart Energy - The complexity of the electricity market creates significant opportunities for digital and information support, particularly in power prediction accuracy and multi-source optimization for power generation companies [4] - Key application scenarios include AI-based power prediction, load forecasting, and multi-resource collaborative trading decisions [4] Group 3: Artificial Intelligence Business Layout - Since 2015, Yuan Guang has developed a comprehensive AI platform, creating over a thousand RPA robots and various intelligent applications, enhancing the intelligence of DAP products [5] - The company focuses on deep integration of AI with enterprise management systems, planning to increase investment in AI technology and product development [6] Group 4: Expansion Beyond the Power Industry - Yuan Guang has established benchmark projects in industries such as construction, manufacturing, and healthcare, laying a solid foundation for future expansion [7] - The company plans to promote its intelligent operations in healthcare nationwide, leveraging existing benchmark projects [7] Group 5: AI Business Revenue Classification - The decision to separately classify AI business revenue is driven by increased customer interest and the significant growth potential of this segment [8]
远光软件(002063) - 2024年年度权益分派实施公告
2025-06-30 09:45
证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2025-029 远光软件股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 1.公司股东会审议通过的利润分配方案的具体内容为:以未来实施 2024 年 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.30 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。 2.自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.按照公司利润分配方案的规定,如本次利润分配预案公告后至实施前,公 司总股本发生变动的,则以未来实施 2024 年年度利润分配方案时股权登记日的 总股本为基数,按照分配比例不变的原则,重新调整分配总额后进行分配。本次 实施的利润分配方案与 2024 年年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原 则是一致的。 4.本次实施的利润分配方案距离 2024 年年度股东会审议通过的时间未超过 两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要信息提示: 1.分配比例:每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),不送红股,不以资本 ...
远光软件(002063) - 关于高级管理人员辞职的公告
2025-06-27 11:16
远光软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 6 月 27 日收 到副总裁徐国伟先生的辞职申请,徐国伟先生因个人原因申请辞去公司副总裁职 务(原定任期至 2026 年 9 月 21 日止),辞职后继续在公司工作。根据深圳证券 交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定, 辞职申请自送达董事会时生效。 徐国伟先生辞去副总裁职务不会影响公司的正常生产经营。截至本公告披露 日,徐国伟先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。 特此公告。 证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2025-028 远光软件股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司董事会 2025 年 6 月 27 日 ...
远光软件(002063) - 2025年第一次临时股东会法律意见书
2025-06-24 10:30
中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码:518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.):(0755) 88265288 传真(Fax.):(0755) 88265537 网址(Website):https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于远光软件股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 信达会字[2025]第 200 号 致:远光软件股份有限公司 广东信达律师事务所(以下简称"信达")接受远光软件股份有限公司(以 下简称"贵公司")的委托,指派律师参加了贵公司 2025 年第一次临时股东会(以 下简称"本次股东会"),并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所 证券法律业务执业规则(试 ...
远光软件(002063) - 2025年第一次临时股东会会议决议公告
2025-06-24 10:30
证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2025-027 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东会没有否决提案的情形。 2.本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召集人:公司董事会 2.会议召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 3.现场会议召开时间:2025年6月24日(星期二)上午10:00 4.现场会议召开地点:广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室 远光软件股份有限公司 5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年6月24日(星期二)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年6月24日(星期二)9:15-15:00期间的任意时间。 6.主持人:董事长石瑞杰先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出 ...