证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-018 华峰化学股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长杨从登先生主持，本次会议应到董 事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 公司第八届董事会任期将于 2024 年 6 月届满，现进行董事会的换届选举工 作。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前公司第八届董事会仍将继 续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职 责。 本议案采用逐项表决，每位候选人均以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权， ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-021 如否，请详细说明：______________________________ 华峰化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华峰化学股份有限公司董事会，现就提名高卫东为华峰化学股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华峰 化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华峰化学股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-019 华峰化学股份有限公司 上述三位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2024 年第 一次职工代表大会选举产生的职工代表监事李娟女士、吴海峰先生（简历附后） 共同组成公司第九届监事会，任期自股东代表选举的第九届监事会监事选举日至 第九届监事会任期届满。 三、备查文件 （一）公司第八届监事会第十四次会议决议。 华峰化学股份有限公司监事会 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议通 知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件或书面专人送达等方式发出，会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，由监事会主 席王利女士召集与主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合 法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）会议以 5 票赞 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is maintained at "Buy" [1][4][10] Core Views - The company reported a revenue of 26.298 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 1.6%, while the net profit attributable to shareholders was 2.478 billion yuan, a decline of 12.85% [4][7] - The company has shown signs of recovery in its core product profitability since Q4 2023, with improvements in the price spread of its main products [4][8] - The company is positioned as a leading enterprise in the fields of spandex, adipic acid, and polyurethane raw materials in China, with significant scale advantages and a strong cost control capability [4][10] Summary by Sections Financial Performance - In Q4 2023, the company achieved a revenue of 6.617 billion yuan, a year-on-year increase of 11.33%, while the net profit was 550 million yuan, up 28.45% year-on-year [4][7] - For Q1 2024, the company reported a revenue of 6.657 billion yuan, a year-on-year increase of 7.51%, and a net profit of 683 million yuan, up 8.24% year-on-year [4][7] Product and Market Insights - The profitability of spandex products has been gradually recovering, and the price spread of adipic acid has also improved in Q1 2024 [4][8] - The company has new production capacities for spandex and adipic acid that are expected to contribute to revenue growth in the coming year [4][10] Future Outlook - The company is actively pursuing integration within the spandex industry chain, with significant projects underway that are expected to enhance raw material control and reduce production costs [4][9] - The forecast for EPS is adjusted to 0.61 yuan for 2024, 0.72 yuan for 2025, and a new estimate of 0.81 yuan for 2026, indicating a positive growth trajectory [4][10]

证券代码： 002064 证券简称：华峰化学 华峰化学股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024004 投资者关系活动 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 华泰资产、青骊投资、海富通基金、嘉实基金、中信保诚基金、 人员姓名 国海证券、东证资管、财通资管、申万菱信基金 时间 2024年5 月15日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书李亿伦、证券专员朱格纬 员姓名 1.氨纶未来价格及需求如何？ 答：氨纶是个充分竞争的市场，价格多大随行就市，与供需相关。 未来随着消费观念转变及消费需求升级，使氨纶应用范围及添加 量不断扩大，氨纶表观需求仍稳定增长。 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 华峰化学股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024003 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 参加 2024 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 人员姓名 暨公司2023年度网上业绩说明会的投资者之网上提问 时间 2024年5 月14日 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 董事长杨从登、独立董事宋海涛、保荐代表人王震、财务总监孙 员姓名 洁、董事兼董事会秘书李亿伦 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1.董秘您好！年度报告中提到了其他综合收益结转留存收益的金 额，我想了解一下这部分收益具体是如何产生的？同时，我还想 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 05月 10日 华峰化学（002064.SZ） 1Q24 公司盈利改善，氨纶产能投放带来新增量 财务指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 买入（维持评级） 营业收入（百万元） 25,884 26,298 28,295 32,977 35,835 股票信息 增长率yoy（%） -8.8 1.6 7.6 16.5 8.7 归母净利润（百万元） 2,844 2,478 2,991 3,551 3,930 行业 基础化工 增长率yoy（%） -64.2 -12.9 20.7 18.7 10.7 2024年5月9日收盘价（元） 8.37 ROE（%） 12.3 9.9 11.0 11.9 12.0 总市值（百万元） 41,536.49 EPS最新摊薄（元） 0.57 0.50 0.60 0.72 0.79 流通市值（百万元） 41,448.16 P/E（倍） 14.6 16.8 13.9 11.7 10.6 总股本（百万股） 4,962.54 P/B（倍） 1.8 1.7 1.5 1.4 1.3 流通股本（百万股） 4,951.99 资料来源：公 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-015 华峰化学股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，具体内容刊登于 2024 年 5 月 8 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）公司第八届董事会第十七次会议决议； （二）公司第八届监事会第十三次会议决议； （三）东方证券承销保荐有限公司关于华峰化学股份有限公司使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议通 知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长杨从登先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-014 华峰化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：保本型理财产品 2.投资金额：不超过人民币130,000万元的闲置募集资金、不超过人民币 300,000万元的自有资金 3. 公司与拟购买理财产品的发行主体不存在关联关系。 一、现金管理情况概述 （一）目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金使用和公司正常经营的前提 下，合理利用部分暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理，可以 增加资金收益，保障公司股东利益。 （二）资金来源、金额及期限 根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充 足的流动性，公司拟使用不超过人民币130,000万元的闲置募集资金和不超过 300,000万元的自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个 月内有效。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，即任意时点进行现 金管理的余额不超过上述额度。闲置募集资金现金管理到 ...

第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议通 知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件或书面专人送达等方式发出，会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，由监事会主 席王利女士召集与主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，具体内容刊登于 2024 年 5 月 8 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-016 华峰化学股份有限公司 （www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理，购买安全性高、流 ...