本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会选举产 生非职工代表监事王利女士、林凯先生、张浩先生与 2024 年第一次职工代表大 会选举产生的职工代表监事李娟女士、吴海峰先生共同组成第九届监事会，任 期自股东大会通过之日起三年。 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-029 华峰化学股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 三、备查文件 （一）公司第九届监事会第一次会议决议。 华峰化学股份有限公司监事会 2024 年 6 月 17 日 公司第九届监事会第一次会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件或书面 专人送达等方式发出，会议于 2024 年 6 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召 开，由监事会主席王利女士召集与主持。会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事 张浩先生以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议 决议合法有效。 一、监事会 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-028 华峰化学股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 选举杨从登先生为公司董事长，尤飞煌先生为副董事长，任期自董事会审 议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第九届 董事会各专门委员会人员组成的议案》。 根据《公司章程》的有关规定及公司实际情况，董事会战略委员会、提名 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会人员组成如下： 1.战略委员会 主任委员：杨从登 委员：高卫东、宋海涛 2.提名委员会 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会选举产 生非独立董事杨从登先生、尤飞煌先生、叶其伟先生、朱炫相先生、苗迎彬先 生、李亿伦女士与独立董事高卫东先生、宋海涛先生、潘彬先生共同组成第九 届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。 公司第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件或专人 送达方式发出，会议于 2024 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-027 华峰化学股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2.本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。 一、会议召开和出席情况 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份154,848,260股，占公司总股 份的3.1203％。 其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份32,432,924股，占上市公司总 股份的0.6536％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份122,415,336股，占上市 公司总股份的2.4668％。 二、提案审议情况 1．审议通过了《2023年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意3,057,156,302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.4614％； 反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权398,766,085 股（其中，因未投票默认弃权398,531 ...

氨纶行业龙头，产品价差扩大使得一季度业绩反弹，“北向资金”稳步加仓 摘要：杠杆资金活跃，股东户数连续2年下降。 作者：市值风云App：韦三甲 （展示内容）公司近期看点： 1、产品价差环比扩大，一季度业绩逆转2年下滑趋势； 2、杠杆资金开始活跃，融资余额出现反弹。 以下为付费部分（不可见） 一、公司简介及业绩情况 华峰化学主要从事氨纶纤维、聚氨酯原液、己二酸等聚氨酯制品材料的研发、生产与销售。 公司深耕聚氨酯行业多年，在重庆及浙江建有生产基地，目前氨纶产能与产量均位居全球第二、中国第一，聚氨酯原液和己二酸产量 均为全国第一。 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-024 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 华峰化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘彬，作为华峰化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华峰化学股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-022 华峰化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋海涛，作为华峰化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过华峰化学股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

声明人高卫东，作为华峰化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-020 华峰化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过华峰化学股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

提名人华峰化学股份有限公司董事会，现就提名潘彬为华峰化学股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华峰化 学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华峰化学股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-025 华峰化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-026 华峰化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会 暨投资者交流会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 2．股东大会的召集人：公司董事会 经公司第八届董事会第十六次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议 案。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 6 月 17 日 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-023 独立董事提名人声明与承诺 提名人华峰化学股份有限公司董事会，现就提名宋海涛为华峰化学股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华峰 化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华峰化学股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 华峰化学股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...