瑞泰科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——信息披露事务管理》及《公司章程》等有关规定，制 定本制度。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 公司董事和高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 1 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法 规和中国证券监督管理委员 ...

格隆汇8月26日丨瑞泰科技(002066.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入19.64亿元，同 比下降12.43%；归属于上市公司股东的净利润2259.96万元，同比下降39.69%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润1845.39万元，同比下降44.43%；基本每股收益0.0978元。 ...

瑞泰科技8月26日公告，公司董事会近日收到总经理陈荣建提交的辞职报告，陈荣建因工作调整原因申 请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，陈荣建将继续担任公司党委书 记、第八届董事会董事长（法定代表人）等。经公司董事会提名委员会审核，公司于2025年8月25日召 开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王华为公司总经 理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开了第八 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本 根据公司第八届董事会第十一次、第十四次会议，2025年第一次临时股东会 决议，公司于2025年5月29日向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票共390.7000万股，本次授予股份于2025年7月14日正式上市。以上事项 导致公司总股本由23100万股增加至23490.7000万股，注册资本由23100万元增加 至23490.7000万元。 二、 修订《公司章程》情况 本次修订前后的对照表如下所示： | | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-042 瑞泰科技股份有限公司 关于变更总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-042 附：王华先生个人简历 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到总经理陈荣 建先生提交的辞职报告，陈荣建先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。 陈荣建先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，陈荣建先生将继续担 任公司党委书记、第八届董事会董事长（法定代表人）、战略与 ESG 委员会主任 委员、提名委员会委员。 截至本公告日，陈荣建先生持有公司 11.30 万股股份，所持股份将按照中国 证监会、深圳证券交易所股份变动的相关规定进行管理。 公司及董事会对陈荣建先生担任总经理期间为公司所作的贡献表示衷心感 谢！ 经公司董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第八届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-044 瑞泰科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 特别提示： 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟续聘中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，现将有关事宜公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年进行合伙制转 制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称 "中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席 合伙人李尊农。2024 年度末中兴华所合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

瑞泰科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 瑞泰科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 瑞泰科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：瑞泰科技股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 373,009,723.00 | 452,844,931.15 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 2,175,944.96 | 2,185,659.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 323,592,458.57 | 723,423,826.25 | | 应收账款 | 1,060,295,110.63 | 925,845,829.78 | | 应收款项融资 | 383,212,399.70 | 264,342,196.67 | | 预付 ...

开展金融业务的风险持续评估报告 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中 国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经 原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 关于审公司在中国建材集团财务有限公司 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公 司（以下简称"中国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%； 中国建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询 ...

瑞泰科技股份有限公司 2025 年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：瑞泰科技股份有限公司 单位：万元 | 中建材国际贸 | 同一最终控 | 应收账 | 21.20 | - | 7.49 | 13.71 | 销货 | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易有限公司 | 制方 | 款 | | | | | 款 | 来 | | 中国建筑材料 科学研究总院 | 母公司 | 应收账 款 | - | 12.32 | - | 12.32 | 销货 款 | 经营性往 来 | | 有限公司 | | | | | | | | | | 中材节能股份 有限公司 | 同一最终控 制方 | 应收账 款 | 1.93 | 79.56 | 71.60 | 9.88 | 销货 款 | 经营性往 来 | | 北新集团建材 | 同一最终控 | 应收账 | - | 6.44 | - | 6.44 | 销货 | 经营性往 | | 股份有限公司 | 制方 | 款 | | | | | 款 | 来 | | 中材高新材料 股份有限公司 | ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-045 瑞泰科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 25 日召开的第 八届董事会第十六次会议决议通过，定于 2025 年 9 月 16 日下午 14:00 召开公司 2025 年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规 及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的日期和时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 ...