瑞泰科技股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《瑞泰科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 董事会特设立审计和风险管理委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计和风险管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第七条 审计和风险管理委员会的主要职责权限： （一）负责行使《公司法》规定的监事会的职权； 公司内部审计部门是审计和风险管理委员会的日常工作机构，为审 计和风险管理委员会提供支持，负责有关资料准备和内控制度执行情况 反馈等工作。董事会办公室为审计和风险管理委员会提供综合服务，负 责日常工作联络、会议组织等事宜。 第二章 人员组成 第三条 审计和风险管理委员会成员由三 ...

瑞泰科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；经原中华人民共和国国家经济贸易委员会经贸国企改 [2001]1341 号《关于同意设立北京瑞泰高温材料科技股份有限公司的批复》的批准，在 北京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 911100007334480727。 第三条 公司于 2006 年 7 月 26 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 1500 万股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内 资股。于 2006 年 8 月 23 日在深圳证券交易所（以下简称："深交所"）上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：瑞泰科技股份有限公司 英文全称：Ruitai Materials Technology Co.,Ltd. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 ...

第一章 总 则 第一条 为建立、完善瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《瑞泰科技股份有限公司公司章程》（以 下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 瑞泰科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负 ...

瑞泰科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《瑞泰科技股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家的相关法规，制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》和本规则规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现本规则第六条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在 ...

瑞泰科技股份有限公司 第二章 人员组成 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （四）就提名或者任免董 ...

瑞泰科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会与公司治理（以下 简称ESG）绩效和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会， 并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，负 责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提 出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会委员由三至六名董事组成，其中至少 包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，负责主持委员 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 980,483,426.60, representing a decrease of 13.71% compared to CNY 1,136,321,320.76 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 16,485,356.14, down 26.47% from CNY 22,420,700.72 year-on-year[5] - The basic earnings per share decreased to CNY 0.0714, a decline of 26.47% compared to CNY 0.0971 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period was CNY 980,483,426.60, a decrease of 13.76% compared to CNY 1,136,321,320.76 in the previous period[20] - Total operating costs for the current period were CNY 944,179,829.29, down 13.76% from CNY 1,094,866,479.28 in the previous period[20] - Operating profit decreased from ¥49,038,395.95 to ¥42,785,393.00, a decline of about 12.8%[21] - Net profit declined from ¥41,988,607.31 to ¥33,250,214.44, representing a decrease of about 20.8%[21] - Basic and diluted earnings per share fell from ¥0.0971 to ¥0.0714, a decrease of approximately 26.4%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,931,629,170.79, down 3.31% from CNY 5,100,681,506.61 at the end of the previous year[5] - Total assets decreased to CNY 4,931,629,170.79 from CNY 5,100,681,506.61, a decline of 3.31%[17] - Total liabilities decreased to CNY 3,439,865,289.34 from CNY 3,605,714,068.23, a reduction of 4.61%[18] - Shareholders' equity totaled CNY 1,491,763,881.45, down slightly from CNY 1,494,967,438.38, a decrease of 0.22%[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 56,193,658.97, which is a 6.86% increase in outflow compared to CNY 52,584,499.33 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥56,193,658.97, compared to a net outflow of ¥52,584,499.33 in the previous period[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 322,248,767.86, down 28.87% from CNY 452,844,931.15 at the beginning of the period[16] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥269,842,929.42 from ¥380,134,874.19, a decline of approximately 29.1%[24] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥13,799,237.70, compared to a net outflow of ¥28,001,746.16 in the previous period[24] - Financing activities generated a net cash outflow of ¥40,412,507.73, contrasting with a net inflow of ¥14,694,433.62 in the previous period[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,047, with the largest shareholder holding 40.13% of the shares[12] Operational Metrics - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 56,193,658.97, which is a 6.86% increase in outflow compared to CNY 52,584,499.33 in the same period last year[5] - Accounts receivable increased to CNY 1,029,155,038.29 from CNY 925,845,829.78, reflecting an increase of 11.14%[16] - Inventory at the end of the period was CNY 1,098,845,386.00, slightly up from CNY 1,040,348,642.15, indicating a growth of 5.59%[16] - R&D expenses decreased from ¥39,825,218.66 to ¥29,247,259.47, a reduction of approximately 26.6%[21] - Sales expenses decreased by CNY 1,457.94 million, a reduction of 39.27%, attributed to optimized sales channels and strengthened cost control[10] Future Outlook - The company plans to hold an earnings briefing on March 26, 2025, to discuss performance and future strategies[14]

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-015 瑞泰科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日披露了 《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。现由于工作人 员疏忽，公司未将该公告中提到的"7、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 审议通过《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。《瑞泰科技股份有限公 司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文详见本公告同日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）"中的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全 文披露，现 特予以补充披露，详见公司于本公告同日 的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司对上述补充给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 瑞泰科技股份有限公司 ...

附录 关键绩效表 指标索引表 读者意见反馈表 77 83 84 09 24 CONTENTS 目录 | 01 | | | | --- | --- | --- | | 关于本报告 | | 01 | | 02 | | | | 董事长致辞 | | 03 | | 03 | | | | 关于我们 | | | | 公司简介 | 05 | | | 战略与文化 | 06 | | | 业务概览 | 07 | | | 社会认可 | 08 | | ESG治理 强化ESG管理 利益相关方沟通 实质性议题分析 09 12 13 04 | 05 坚持绿色低碳 | | | --- | --- | | 共建美丽家园 | | | 强化环境合规 | 17 | | 优化资源管理 | 19 | | 深入污染防治 | 22 | 践行企业责任 聚力伙伴同行 33 48 51 59 61 人才携手共进 品质保障服务 创新蓄势赋能 精益供应管理 履行社会责任 06 完善公司治理 助力可持续发展 07 | 强化党建引领优 | 65 | | --- | --- | | 高效公司治理 | 67 | | 加强内控合规 | 69 | | 投资者权益保护 | 73 | ...

根据数据显示，瑞泰科技（002066）2024年归母净利润5702.36万元，员工人均薪酬13万元，董事长陈荣建薪酬 124.86万元。 瑞泰科技股份有限公司是中国建材集团旗下上市公司(股票简称：瑞泰科技，股票代码：002066)，控股股东为中国建 筑材料科学研究总院有限公司。该公司集研发、生产、销售和综合服务为一体，为众多行业高温窑炉提供综合服 务。公司生产规模、技术水平、产品质量、创新能力行业领先，拥有13家成员企业。是国内耐火材料行业在多方面 具有较大优势的综合型耐火材料服务商。目前，公司总市值为23.75亿。 从2023年到2024年，瑞泰科技净利润呈下滑趋势。2023年营业总收入46.29亿元，归母净利润7280.45万元；2024年营 业总收入43.52亿元，归母净利润5702.36万元，归母净利润同比减少21.68%。同时，扣非净利润等财务数据也有不同 程度的变化。 关键词阅读：瑞泰科技 2023年员工总数为2936人，人均薪酬12.91万元；2024年员工总数为2891人，人均薪酬13万元，员工人数略有减少， 但人均薪酬稍有提升。 2023年董事长为宋作宝，2024年董事长陈荣建薪酬为124. ...