股票代码：002066 股票简称：瑞泰科技 瑞泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 参加中国建材集团有限公司 2023 年年度集体业绩说明会 | | | 的全体投资者；本公司接待人员：公司董事长宋作宝、独 | | | 立董事余兴喜、郑志刚、李勇，总经理、董事陈荣建，董 | | | 事会秘书、董事邹琼慧，财务负责人问欢，公司证券事务 | | | 代表及相关工作人员 | | 时间 | 2024 年 4 月 16 日 14:00-17:30 | | 地点 | 深交所上市大厅、"互动易"平台"云访谈"栏目 | | | （https://irm.cninfo.com.cn/）、上证路演中心平台 | | | (https://roadshow.sseinfo.com/) | | 形式 | 现场互动+视频直播+网络文字互动 公司领导介绍了公司 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-022 瑞泰科技股份有限公司 二、担保进展情况 近日，宜兴耐火与中国银行股份有限公司宜兴分行（以下简称"中行宜兴分 行"）签订了《流动资金借款合同》（合同编号：150249994D240321），借款 金额为人民币 1000 万元。华东瑞泰与中行宜兴分行签订了《最高额保证合同》 （合同编号：150249994BZ240321），华东瑞泰为本次融资行为提供连带责任保 证。 根据前述董事会和股东大会决议，已授权公司董事长和华东瑞泰的法定代表 人在担保额度范围内签署相关合同及其它相关法律文件，不再另行召开董事会或 股东大会。 三、被担保人基本情况 被担保人名称：宜兴市耐火材料有限公司 关于下属公司的担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 9 日召开第七 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行 授信提供担保的议案》，同意公司控股子公司华东瑞泰科技有限公司（以下简称 " ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-023 瑞泰科技股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 2. 上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 三、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长宋作宝先生，独立董事余兴喜先 生、郑志刚先生、李勇先生，总经理、董事陈荣建先生，董事会秘书、董事邹琼 慧女士，财务负责人问欢女士，公司证券事务代表及相关工作人员（如有特殊情 况，参会人员可能进行调整）。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:00-1 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-024 瑞泰科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2023 年 3 月至本公告日，瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司华东瑞泰科技有限公司的全资子公司宜兴市耐火材料有限公司（以下简 称"宜兴耐火"）共收到残疾人就业增值税退税补贴 739.54 万元，具体情况如 下： | | | | | | 占公司最 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 提供 | 获得 | | 补助形 | 近一期经 | | 是否与 | 是否已 | | | 获得补 | | | 收到补 | | 审计归属 | | 公司日 | 经实际 | 是否具 | | | 补助 | 补助 | | 式、金 | | 补助依 | | | | | 助的主 | | | 助的时 | | 于上市公 | | 常经营 | 收到相 | 有可持 | | | 的主 | 的原 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-021 瑞泰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、会议召开时间： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-017）、《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大 会通知的补充公告》（公告编号：2024-019）、《瑞泰科技股份有限公司关于召开 公司 2023 年年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2024-020）已分别于 2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上公告。 2、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）14:00。 （2） ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京观韬中茂律师事务所 关于瑞泰科技股份有限公司 2023年年度股东大会法律意见书 观意字（2024）第002547号 致：瑞泰科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受瑞泰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）以 及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目 的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重 误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 http：// www.guantao.com 19 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-020 瑞泰科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 4 日召开的第八 届董事会第六次会议决议通过，定于 2024 年 4 月 1 日下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的日期和时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）14:00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-019 瑞泰科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日在《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017），经事后审核，发现 该公告"二、会议审议事项" 、"附件二：授权委托书"中遗漏了一项议案， 现就原公告中补充部分说明如下： 补充前： 二、会议审议事项 | 备注 | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 以投票 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 100 | √ | | | | | | | | 非累积投票提案 | | | | | | | | | | | 年度董事 ...

瑞泰科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 下心里 RUITAI TECHNOLOGY 瑞泰科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 l 瑞泰科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋作宝、主管会计工作负责人陈荣建及会计机构负责人（会计主管人员） 问欢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告中的"管理层讨论与分析、十一、公司未来发展的展望"部分描述了 公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 231,000,000 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股 本。 2 瑞泰科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 … ...

2023年度 环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT IN 2023 瑞泰科技股份有限公司 Ruitai Materials Technology Co., Ltd. 瑞泰科技股份有限公司 地址：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 邮编：100024 电话：010-57987888 邮箱：ruitai@bjruitai.com 股票简称：瑞泰科技 股票代码：002066 （深圳证券交易所上市发行） 关于本报告 本报告是瑞泰科技发布的第一份环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了瑞泰科技2023年 在积极承担社会责任、有效管理ESG风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望， 未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为2023年1月1日至12月31日。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告以瑞泰科技股份有限公司为主体，包括旗下分、子公司。 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会 ...