瑞泰科技股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号文）（以下简 称"《175号文》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号文）（以下简称 "《171号文》"）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指 引》（国资考分〔2020〕178号）（以下简称"《178号文》"）、和 《瑞泰科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、法规、规章和规范性文件等有关规定，对《瑞泰 科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）及相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定、规范性文件规定 的禁止实施限制性股票激励计划的情形： （1）最近一 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-050 瑞泰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知时间 《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》 (公告编号:2024-049)于 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。 2、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 开始投票的时间为 2024 年 11 ...

观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Block B, Xin Sheng Building, No.5, Finance Street, Beijing 北京观韬律师事务所 关于瑞泰科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书 观意字（2024）第005650号 致：瑞泰科技股份有限公司 本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受瑞泰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）之委托，指派律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 相关法律、行政法规 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-044 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议通知 于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件发出，于 2024 年 10 月 30 日以现场加通讯的 形式召开，其中现场会议在新密市岳村镇郑州瑞泰耐火科技有限公司会议室召开， 通讯形式参加会议的包括董事侯涤洋先生、孙祥云先生。 （一）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2024 年三 季度报告》 《瑞泰科技股份有限公司2024年三季度报告》全文（公告编号：2024-046） 于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninf o.com.cn）上。 （二）会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于终止筹划重 组事项的议案》。关联董事侯涤洋、宋作宝、王华已回避表决。 详见公司于本公告 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-045 瑞泰科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议通知 于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件发出，于 2024 年 10 月 30 日以现场加通讯的 形式召开，其中现场会议在新密市岳村镇郑州瑞泰耐火科技有限公司会议室召开， 监事刘登林先生以通讯形式参加会议。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。部分高级管理人员列席会议。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞泰科技股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。会议由监事 会主席冯俊先生主持。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议，本次会议通过如下决议： （一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2024年第三季 度报告》。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《公司2024年 ...

会议应到独立董事 3 人，实到董事 3 人。公司部分高级管理人员列席会议， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议合法有效。会议由余兴喜先生主持，经认真审议，通过如下决议： 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次 独立董事专门会议决议 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第四次独 立董事专门会议通知于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件发出，于 2024 年 10 月 30 日在新密市岳村镇郑州瑞泰耐火科技有限公司会议室召开。 2、审议通过《关于公司 2024 年年审工作安排的议案》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：余兴喜 郑志刚 李勇 2024 年 10 月 30 日 1、审议通过《关于终止筹划重组事项的议案》。 经审议：终止筹划与中国宝武钢铁集团有限公司重组事项系经公司审慎研究 后做出的决定，本次终止的重组事项尚处于筹划阶段，交易各方未就重组事项形 成具体方案或履行内部决策程序。 终止筹划本次重组事项对公司不存在实质性影响，不会影响公司的正常经营 和发展战略，不会对公司财务状况造 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 1,105,225,413.92, a decrease of 0.67% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 3,521,985.44, down 78.18% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was CNY -812,760.97, a decline of 108.32% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 3,347,602,092.36, slightly down from CNY 3,348,764,441.25 in Q3 2023, representing a decrease of 0.04%[18] - Net profit for Q3 2024 was CNY 89,425,271.38, down from CNY 102,838,341.06 in the same period last year, a decrease of 13.0%[19] - Total comprehensive income for the period was CNY 85,758,829.32, down from CNY 102,838,341.06 in the previous period[20] - Basic and diluted earnings per share decreased to CNY 0.1775 from CNY 0.2097[20] Cash Flow and Assets - Operating cash flow net amount increased by 370.18% year-on-year, reaching CNY 23,339,913.43[2] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 23,339,913.43, compared to CNY 4,964,077.56 in the previous period[21] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,775,900,297.95, while cash outflow was CNY 1,752,560,384.52[21] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 67,582,565.20, compared to CNY 27,686,073.11 in the previous period[22] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 56,376,822.62, up from CNY 20,000,238.18 in the previous period[22] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to CNY 254,619,728.63 from CNY 232,785,135.23[22] - The company disposed of fixed assets and other long-term assets, generating cash inflow of CNY 3,648,522.78, compared to CNY 241,669.60 in the previous period[22] - Total assets at the end of the period were CNY 5,091,127,954.31, an increase of 5.02% from the end of the previous year[2] - The company's total assets increased to CNY 5,091,127,954.31 from CNY 4,847,588,837.22, marking a growth of 5.03%[17] Shareholder Information - The largest shareholder, China Building Materials Science Research Institute Co., Ltd., holds 40.13% of the shares, totaling 92,697,465 shares[10] - Central Huijin Asset Management Co., Ltd. is the second-largest shareholder with a 2.66% stake, amounting to 6,146,200 shares[10] - Liu Peng, an individual shareholder, owns 2.29% of the shares, which is equivalent to 5,283,596 shares[10] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest three shareholders accounting for over 45% of the total shares[10] - The company has not reported any changes in the status of shares for the top ten shareholders, indicating stability in ownership[11] - There are no reported instances of the top ten shareholders participating in margin trading activities[11] Liabilities and Equity - Shareholder equity attributable to the parent company was CNY 698,225,434.15, up 2.32% from the previous year[2] - Current liabilities decreased to CNY 2,764,721,863.42 from CNY 2,858,048,954.62, a reduction of 3.29%[17] - The company’s total liabilities rose to CNY 3,627,638,826.76 from CNY 3,397,269,191.20, an increase of 6.77%[17] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 698,225,434.15 from CNY 682,424,110.36, an increase of 2.5%[17] Operational Highlights - The company reported a significant increase in long-term loans by 66.21% compared to the beginning of the year[8] - The cash flow from financing activities increased by 181.88% year-on-year, primarily due to reduced bank loan repayments[9] - The company experienced a 4099.85% increase in asset disposal gains, attributed to higher non-current asset disposal income[8] - The company’s operating income from non-recurring items totaled CNY 4,334,746.41 for the current period[3] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 123,846,567.17, slightly down from CNY 124,908,217.11, a decrease of 0.85%[18] Future Plans and Strategies - The company plans to participate in a collective earnings briefing on April 10, 2024, to discuss its financial performance and future strategies[10] - The company is extending the validity period for issuing convertible bonds, indicating ongoing capital-raising efforts[12] - The company is focused on expanding its market presence and exploring potential mergers and acquisitions as part of its growth strategy[10] - The company is actively engaged in the development of new products and technologies to enhance its competitive edge in the market[10] Other Financial Matters - The company disclosed several important matters, including the completion of capital increase registration for a subsidiary on January 10, 2024[12] - The company announced a profit distribution plan for the fiscal year 2023 on March 6, 2024[12] - The company has provided guarantees for its subsidiaries, with updates disclosed on multiple dates throughout 2024[12] - The company revised its articles of association on March 6, 2024, indicating ongoing governance updates[12] Inventory and Receivables - As of September 30, 2024, the company's cash and cash equivalents decreased to ¥324,378,191.71 from ¥344,511,614.95 at the beginning of the period, representing a decline of approximately 6.6%[15] - Accounts receivable increased to ¥1,015,176,095.16 from ¥962,984,776.40, showing a growth of about 5.4%[15] - The company's inventory decreased to ¥1,049,296,741.16 from ¥1,088,243,803.37, reflecting a reduction of approximately 3.6%[15] - The total amount of receivables financing rose significantly to ¥663,234,266.63 from ¥396,580,813.61, indicating an increase of around 67.1%[15] - Prepayments increased to ¥91,198,685.49 from ¥37,754,934.09, marking a substantial growth of approximately 141.5%[15] Employee Compensation - The company paid CNY 305,012,479.99 in employee compensation, an increase from CNY 284,371,638.60 in the previous period[21]

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-049 瑞泰科技股份有限公司 关于召开公司 2024 第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的日期和时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 开始投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-048 关于拟变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、调整情况 （一）瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事侯涤洋先生提交的书面辞职报告。由于工作需要，侯涤洋先生申请辞去公司 第八届董事会董事、董事会战略与 ESG 委员会成员、董事会薪酬与考核委员会 成员、董事会审计和风险管理委员会成员职务，并将履行董事职责至公司股东大 会选举产生新任董事之日。辞职后，侯涤洋先生不在公司担任任何职务。 （二）公司董事会于近日收到公司董事王华先生提交的书面辞职报告。由于 工作需要，王华先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略与 ESG 委员 会成员职务，并将履行董事职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。辞职后， 王华先生不在公司担任任何职务。 （三） 截至本公告日，侯涤洋先生、王华先生未持有公司股票。侯涤洋先 生、王华先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会向侯涤洋先生、王 华先生为公司所做出的贡献表示衷心感 ...

瑞泰科技股份有限公司 关于终止筹划重组事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰科技"） 于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议，审议通 过了《关于终止筹划重组事项的议案》，同意公司终止筹划与中国宝武钢铁集 团有限公司（以下简称"中国宝武"）重组事项。公司独立董事专门会议事前 审议通过了该议案。 现将有关事项公告如下： 一、基本情况及公司开展的相关工作 公司于 2020 年启动了与中国宝武的发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易重大资产重组项目，总体方案由瑞泰科技发行股份购买由中国宝武实际 控制的武钢集团有限公司、马钢（集团）控股有限公司所持标的资产和瑞泰科 技以非公开发行股份方式募集配套资金两部分组成。2021 年 5 月 10 日，公司 收到中国证监会核发的《关于不予核准瑞泰科技股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金申请的决定》（证监许可〔2021〕1564 号），该次重大资产重 组项目未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过 ...