瑞泰科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | | | | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 合并资产负债表 1. | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 4. | 5-6 | | 5. 母公司资产负债表 | 7-8 | | 6. 母公司利润表 | 9 | | 7. 母公司现金流量表 | 10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1-137 | | 三、审计报告附件 | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券相 ...

瑞泰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 目 录 一、专项说明 二、附表 三、报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券相关业务许可复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXIN ...

瑞泰科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 三、报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券相关业务许可复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize ...

一、内部控制审计报告 1-2 瑞泰科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券相关业务许可复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,F ...

瑞泰科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第九条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和 构成向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出 建议； 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

瑞泰科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件及《公 司章程》、《公司监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和全 体股东权益的角度出发，认真、独立履行监事会职责，对公司董事及 高级管理人员的履职情况、财务状况、内部控制及其它重大事项等进 行了有效监督。现将公司 2023 年监事会的主要工作内容报告如下： 一、公司监事会换届选举情况 报告期内，公司第七届监事会任期届满，2023 年 4 月 9 日公司 第七届监事会第十七次会议审议通过《关于公司监事会换届选举第八 届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名冯俊、刘登林为公司第 八届监事会非职工代表监事，该事项已经公司 2022 年年度股东大会 通过，冯俊、刘登林与经公司职工（会员）代表大会选举的职工监事 刘楠共同组成公司第八届监事会，任期三年。 二、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，全体监事均亲 自出席会议，不存在缺席会议的情况。监事会的召集、召开和表决等 程序符合《公司章程》、《公司监事会议事规 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-016 瑞泰科技股份有限公司 关于修订独立董事工作制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八届 董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>部分条款的 议案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。修订前后的内容如 下表所示： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司 | 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司 | | （以下简称"本公司"或"公司"）行为，充 | （以下简称"本公司"或"公司"）行为，充 | | 分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， | 分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， | | 促进上市公司独立董事尽责履职，根据《中 | 促进上市公司独立董事尽责履职，根据《中 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） | | 《中华人民共和国 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-013 瑞泰科技股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八届 董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，并同 意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。修订前后的内容如下表所示： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依 | | 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 | 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 | | 定，收购本公司的股份： | 定，回购公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股份的其他公司合 | （二）将股份用于员工持股计划或者股 | | 并； | 权激励； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | （三）将股份用于转换公司发行的可转 | | 权激励 ...

瑞泰科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进 上市公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《瑞泰科技 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制 度。 第二章 基本规定 第二条 本公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按国家相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-010 瑞泰科技股份有限公司 关于向下属公司提供统借统还资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 统借统还对象：公司部分下属公司 统借统还额度：不超过 23,000 万元 统借统还期限：不长于相应外部融资期限 利率：不高于相应外部融资利率 还款方式：按季结息，到期还款或续借 一、概述 （一）统借统还基本情况 为降低公司融资成本，提高企业经济效益，瑞泰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年拟向公司部分下属公司以统借统还形式提供资金支持，拟 定统借统还额度为不超过 23,000 万元。本次交易不构成关联交易。具体内容如 下表所示： | 需要统借统还贷款单位 | 金额（万元） | 发放统借统还贷款的单位 | | --- | --- | --- | | 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 15,000 | 瑞泰科技股份有限公司 | | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 3,000 | | | 安徽中建材开源新材料科技有限公司 | 3,000 | | | 都江堰瑞泰科 ...