江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 03 月） 第一条 为进一步完善江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作、保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《江西黑猫炭 黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江西黑猫炭黑股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事不少于董事会人数的三分之一，且至少包括 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 6-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 6-00013 号 江西黑猫炭黑股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公 ...

公司简称：黑猫股份 证券代码：002068 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江西黑猫炭黑股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 1 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、关于本激励计划履行的审批程序和相关授权 5 | | 五、回购注销部分限制性股票相关事项的说明 7 | | 六、独立财务顾问的结论性意见 8 | （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的 关于本次股票期权与限制性股票激励计划的相关信息。 一、释义 18.元：指人民币元 3 1. 上市公司、公司、黑猫股份：指江西黑猫炭黑股份有限公司 2. 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3. 独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江 西黑猫炭黑股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问 报告》 4. 本激励计划、本计划：指江西黑猫炭黑股份有限公司 2020 年限制性股票激励 计划 5. 限制性股票：激励对象按照本激励计划规定 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并范围内 的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，公司对可能发生减值损 失的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-009 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开 第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十次会议，审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将有关内容公告如下： 经过公司对2023年12月末存在可能发生减值迹象的各类资产全面清查和进 行减值测试后，公司对预期可能发生信用减值 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-018 截至本公告披露日，占志强先生持有公司股份 210,000 股，占公司总股本的 0.0283%，其中持有公司 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股份数量为 9 万股，因公司第三个解除限售期解除限售条件未成就，将根据公司《2020 年限制性 股票激励计划（草案）》的规定予以注销。梁智彪先生持有公司股份 168,000 股，占 公司总股本的 0.0227%，其中持有公司 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未行权 的股份为 7.2 万股，因公司第三个解除限售期解除限售条件未成就，将根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定予以注销。 辞职后，占志强先生、梁智彪先生持有的公司股份将严格按照《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定管理。 占志强先生、梁智彪先生的辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。 公司董事会对占志强先生、梁智彪先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江西黑猫炭黑股份 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 03 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"） 股东 大会的议事方式和决策程序，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《江 西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 公司章程 | | | | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 16 | | 第五章 党 | 建 | 20 | | 第一节 | 党组织的机构设置 | 20 | | 第二节 | 公司党委职责权限 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第八章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监 ...

2、根据《激励计划》的规定：原首次授予部分激励对象中1人因不受个人控 制的岗位调动后续已不符合激励条件，公司拟回购注销该名员工第三个解除限售 期已获授但尚未解除限售的限制性股票5.40万股；原首次授予部分激励对象中2 人因个人原因离职后已不符合激励条件，公司拟回购注销该名员工已获授但尚未 解除限售的全部限制性股票5.40万股。 综上，公司决定拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票合计606.72万股。 监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《激励计划（草案）》 及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生 重大影响，同意公司此次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票。 江西黑猫炭黑股份有限公司 监事会关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规、规范性文件、《江西黑猫炭黑股份有限公司2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及《江 西黑猫炭黑股份有限公司公司章程》的有关规定，监事会对公司回 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 | （一）出席董事会、股东大会情况 | | --- | | | | 出席董事会的情况 | | | | 出席股东大会的情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任职期间报 | | 以通讯方式 | | | 任职期间报 | | | | 现场出席董 | | 委托出席董 | 缺席董事会 | | 出席股东大 | | 告期内董事 | | 参加董事会 | | | 告期内股东 | | | | 事会次数 | | 事会次数 | 次数 | | 会次数 | | 会次数 | | 次数 | | | 大会次数 | | | | | （方彬福） 各位股东： 作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 本人严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，忠实履行 职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见， ...

3 第二章 总 则 | | | | 第一章 | 释 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总 则 | 4 | | 第三章 | 跟投方案基本内容 | 5 | | 第四章 | 核心员工的确定 | 6 | | 第五章 | 跟投方案审批和日常管理 | 6 | | 第六章 | 跟投出资方式 | 8 | | 第七章 | 跟投退出机制 | 8 | | 第八章 | 跟投退出的其他情形 | 9 | | 第九章 | 其他事项 | 10 | | 第十章 | 附 则 | 10 | 第一章 释 义 在本办法中，下列名词和术语作如下解释： | 公司 | 也称"本公司"，"上市公司"，指江西黑猫炭黑股份有限公司(简称"黑猫股份")。 | | --- | --- | | | 根据条款上下文理解，公司也指本公司及其下属子公司 | | 股东大会 | 指本公司的股东大会 | | 董事会 | 指本公司的董事会 | | 薪酬与考核委员会 | 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会 | | 监事会 | 指本公司的监事会 | | 高级管理人员 | 指本公司的总经理、财务总监、董事会秘书和本公司章程规定的其他高级管理 | ...