证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-061 江西黑猫炭黑股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购情况：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"黑猫股份"或"公 司"）拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购股份拟用于实施员工持股计划及/或 股权激励。本次回购资金总额不低于10,000万元（含本数），不超过15,000万元 （含本数），回购股份的价格上限预计为不超过11.95元/股（含本数），具体回 购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 2、本次回购股份方案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，后经公 司第八届董事会第二次会议审议通过优化调整股份回购专项贷款方案。公司目前 已经取得了中国工商银行股份有限公司景德镇分行出具的《贷款承诺书》，承诺 向公司提供不超过人民币13,500万元股票回购专项贷款，贷款期限为 3 年。公司 ...

韩城黑猫炭黑有限责任公司 审计 报 告 大信赣审字[2024] 第 00947 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP JIANGXI BRANCH. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 No 3088 Zivang Avenue, Qing: District. Nanchang Jiangxi Provenc China 330096 审计报告 大信赣审字[2024]第 00947 号 韩城黑猫炭黑有限责任公司: 一、审计意见 我们审计了韩城黑猫炭黑有限责任公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024年 10 月 31 日的资产负债表,2024年 1-10 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2024年 10月 31 日的财务状况以及 2024年 1-10 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-060 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于受让控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任 公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、住所：朝阳市龙城区长江路五段 82 号 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 二、交易对方的基本情况 （一）交易对方 1 1、名称：朝阳伍兴岐炭黑有限公司 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-060 一、本次交易概况 为提高国有资本运行管控效率，基于江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称 "黑猫股份"）控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称"朝阳黑 猫"）股东朝阳伍兴岐炭黑有限公司（以下简称"朝阳伍兴岐"，持股比例为 6%）、 合肥汇江贸易有限责任公司（以下简称"合肥汇江"，持股比例为 2%）及黑猫股 份（持股比例为 92%）友好协商，黑猫股份拟受让朝阳伍兴岐持有的朝阳黑猫 365.1738 万股股权（股权比例为 1.4607%），拟受让合肥汇江所持有的朝阳黑猫 500 万股股权（股权比例为 2.00 ...

朝阳黑猫伍兴岐炭黑 有限责任公司 审计 报 告 大信赣审字[2024]第 00946 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP JIANGXI BRANCH. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.kr.mof.gov.cn） WUYIGE Certified Public Accountan 些 19-20 Floor, Block B. Tellhow Square No 3088 Zivang Avenue, Qingshanhı District, Nanchang Jiangxi Provence, China.330096 审计报告 一、审计意见 我们审计了朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024年9月30日的资产负债表,2024年1-9 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表, 以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-056 江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电话、短信、专人送达的方式 发出。 会议于 2024 年 12 月 26 日以现场会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 2、会议召开的时间和方式 出席本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事成员共同推举游琪 女士主持，公司监事列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《选举游琪女士为公司第八届监事会主席的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 会议选举游琪女士担任公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会届满时止。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券 日 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-057 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人 员及其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会和第 八届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 12 月 26 日召开了第八届董事会第 一次会议及第八届监事会第一次会议，分别审议并通过了《关于选举公司第八届 董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》《关于 聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任 公司内部审计负责人的议案》及《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-055 江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事夏晓华先生以 通讯表决方式出席会议），会议由董事成员共同推举魏明先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次董事会会议通知于2024年12月13日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2024年12月26日以现场结合通讯会议方式召开。 会议选举魏明先生为公司第八届董事会董事长，任期为三年，自本次会议 通过之日起至本届董事会任期届满时止。 本议案经董事会提名委员会会议审议通过。 具体内容详见公司指定信息披露媒 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第六次独立董事专门会议决议 经与会独立董事审议和表决，一致通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司购 买土地使用权暨关联交易的议案》 经审核，本次公司全资子公司拟向关联方购买土地使用权的事项有利于加快推 进公司项目建设，符合公司战略发展的需要。本次交易经双方协商以第三方资产评 估机构出具的资产评估报告确认标的估值为参考确定交易价格，遵循了"公平、公 正、公允"的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，没有对上市公司独立 性产生影响，符合相关法律法规的规定。因此，同意将此事项提交公司董事会审议。 独立董事：骆剑明、夏晓华、江国强 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次独立董事专门 会议于 2024 年 12 月 09 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议）。经 全体独立董事推举，本次会议由骆剑明先生召集和主持。会议的召 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护 信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事长为主要负责人，董事会 秘书组织实施，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜， 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。董事会办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部 门。公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员和公司的各部门、子公司及相关 人员都应配合做好内幕信息的登记备案工作，并采取必要措施，在内幕信息公开 前将该信息的内幕知情人范围控制在最小范围内。 第二章 内幕信息的定义及范围 第四 ...