江西黑猫炭黑股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2024 年 03 月） 第一章 总则 第一条 为适应江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《江西黑猫炭黑股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司股东大会决议设立董事会战略委 员会，制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责并报告 工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括公司董事长和至少一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 03 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西黑猫炭黑股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《江 西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司独立董事不少于董事会人数的三分之一。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事应主动通过各种途径获取履职过程中需要的信息，包括定 期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公 司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种 方式；独立董事应主动加强与监事会的沟通和联系。 第六条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 6-00019 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 6-00019 号 江西黑猫炭黑股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，江西黑猫 炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事 方彬福先生、骆剑明先生、夏晓华先生、虞义华先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，根据公司 2023 年度在任独立董事方彬福先生、骆剑明先生、夏晓 华先生、虞义华先生自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （夏晓华） 各位股东： 作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 本人严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，忠实履行 职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。 2023年11月17日，公司召开的2023年第三次临时股东大会选举本人为公司第 七届董事会新任独立董事。现将本人2023年度独立董事工作汇报述职如下： （四）行使独立董事特别职权的情况 一、基本情况 夏晓华，男，1977年6月出生，中共党员，博士学位，曾任中国人民大学经济 学院及应用经济学院讲师、副教授、教授，现任中国人民大学应用经济学院教授、 博士生导师，江西三鑫医疗科技股份有限公司、晶科电力科技股份有限公司独立 董事，本公司独立董事。 2023年任职期间，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立 董事管 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《江 西黑猫炭黑股份有限公司章程》等有关规定，江西黑猫炭黑股份有限公司（下称 "公司"）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊 普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。 大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡 等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首 批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-007 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年03月28日召开第七届董 事会第十九次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配 预案》，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年年度实现的归属于母公 司股东的合并净利润为-242,942,816.36元，母公司实现的净利润为92,396,233.05元。 2023年年度母公司可供股东分配的利润为709,937,947.36元，合并报表可供股东分配的 利润为639,059,429.40元。 基于公司经营发展的长远利益考虑，为确保公司各经营项目的平稳推进，经公司 2024年03月28日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，公司2023年度拟不进行 利润分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023 年度股 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 第一条 为进一步规范江西黑猫炭黑股份有限公司（下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法 规、规范性文件的规定及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），结合公司的实际情况，制定本规则。 董事会议事规则 （2024 年 03 月） 第一章 总 则 公司董事会设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。专门委员 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作 规程，规范专门委员会的运作。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 有《公司法》第一百四十六条、《公司章程》第九十七条规定之情形， 不得担任公司的董事。 第二条 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-013 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日公司 召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具 体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于公司回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-012）。 根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定：公司拟回购注销 上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 606.72 万股。公司就本 次限制性股票回购事项应支付的回购价款为 15,054,691.56 元，全部为公司自有 资金。本次回购注销完成后，公司股份总数 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-005 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次监事会会议通知于2024年03月17日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2024年03月28日以现场会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 3、审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《2023年度报告及摘要》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 ...