证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-010 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于公司2024年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，尚需提 交公司股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、江西黑猫 | 指 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | | 安徽黑猫 | 指 | 安徽黑猫新材料有限公司 | | 韩城黑猫 | 指 | 韩城黑猫炭黑有限责任公司 | | 乌海黑猫 | 指 | 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | | 朝阳黑猫 | 指 | 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司 | | 邯郸黑猫 | 指 | 邯郸黑猫炭黑有限责任公司 | | 唐山黑猫 | 指 | 唐山黑猫炭黑有限责任公司 | | 济宁黑猫 | 指 | 济宁黑猫炭黑有限责任公司 | | 黑猫高性能 | 指 | 江西黑猫高性能材料有限公司 | | 黑猫纳米 | 指 | 江西黑猫纳米材料科技有 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《江 西黑猫炭黑股份有限公司章程》等有关规定，江西黑猫炭黑股份有限公司（下称 "公司"）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊 普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。 大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡 等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首 批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-016 江西黑猫炭黑股份有限公司 2023年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年度，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按 照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了 自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。 监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级 管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。 现将监事会在2023年度的主要工作情况报告如下: 一、对公司2023年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关 法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职 责。 监事会列席了2023年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股 东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的 各项决议 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-005 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次监事会会议通知于2024年03月17日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2024年03月28日以现场会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 3、审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《2023年度报告及摘要》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-018 截至本公告披露日，占志强先生持有公司股份 210,000 股，占公司总股本的 0.0283%，其中持有公司 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股份数量为 9 万股，因公司第三个解除限售期解除限售条件未成就，将根据公司《2020 年限制性 股票激励计划（草案）》的规定予以注销。梁智彪先生持有公司股份 168,000 股，占 公司总股本的 0.0227%，其中持有公司 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未行权 的股份为 7.2 万股，因公司第三个解除限售期解除限售条件未成就，将根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定予以注销。 辞职后，占志强先生、梁智彪先生持有的公司股份将严格按照《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定管理。 占志强先生、梁智彪先生的辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。 公司董事会对占志强先生、梁智彪先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江西黑猫炭黑股份 ...

公司简称：黑猫股份 证券代码：002068 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江西黑猫炭黑股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 1 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、关于本激励计划履行的审批程序和相关授权 5 | | 五、回购注销部分限制性股票相关事项的说明 7 | | 六、独立财务顾问的结论性意见 8 | （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的 关于本次股票期权与限制性股票激励计划的相关信息。 一、释义 18.元：指人民币元 3 1. 上市公司、公司、黑猫股份：指江西黑猫炭黑股份有限公司 2. 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3. 独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江 西黑猫炭黑股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问 报告》 4. 本激励计划、本计划：指江西黑猫炭黑股份有限公司 2020 年限制性股票激励 计划 5. 限制性股票：激励对象按照本激励计划规定 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 03 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"） 股东 大会的议事方式和决策程序，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《江 西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （夏晓华） 各位股东： 作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 本人严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，忠实履行 职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。 2023年11月17日，公司召开的2023年第三次临时股东大会选举本人为公司第 七届董事会新任独立董事。现将本人2023年度独立董事工作汇报述职如下： （四）行使独立董事特别职权的情况 一、基本情况 夏晓华，男，1977年6月出生，中共党员，博士学位，曾任中国人民大学经济 学院及应用经济学院讲师、副教授、教授，现任中国人民大学应用经济学院教授、 博士生导师，江西三鑫医疗科技股份有限公司、晶科电力科技股份有限公司独立 董事，本公司独立董事。 2023年任职期间，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立 董事管 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-007 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年03月28日召开第七届董 事会第十九次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配 预案》，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年年度实现的归属于母公 司股东的合并净利润为-242,942,816.36元，母公司实现的净利润为92,396,233.05元。 2023年年度母公司可供股东分配的利润为709,937,947.36元，合并报表可供股东分配的 利润为639,059,429.40元。 基于公司经营发展的长远利益考虑，为确保公司各经营项目的平稳推进，经公司 2024年03月28日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，公司2023年度拟不进行 利润分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023 年度股 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 6-00019 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 6-00019 号 江西黑猫炭黑股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控 ...